在许多国家，包括中国，反洗钱工作资料的保存期限通常为5年或更长。
这些资料包括客户身份信息、交易记录、报告和调查文件等。
保存期限的设定旨在确保金融机构能够持续监测和审查可疑交易，并为执法机构提供必要的信息以进行调查。
Copyright © 2019- sarr.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-1
违法及侵权请联系：TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
