各部门工作目标与考核指标

各部门工作目标与考核指标

各部门业务考核内容及工作指标

（征求意见稿）

编写：宋小平

日期：2018年6月

一、 各部门工作职责与考核指标编制讲明：

1、由于目前集团公司的组织机构尚未确定，因此，建议尽快研究确定集团公司的组织架构方案。依照集团公司的要紧职责，集团公司今后要紧的职责应该是：负责企业进展战略的规划，负责子公司企业经营打算规划的审批，负责对子公司财务资本掌管、操纵，负责对企业中高层干部和中级以上技术人员的治理，负责对所属子公司的经营绩效的考核。因此，本人认为集团公司应设立下列机构：财务审计部门，行政人力资源治理部门，经营企划部门、法律服务部门和材料采购部门；其他业务工作职能应逐步下放到相关的子公司、分公司管辖。

2、我们编制如此一个文件，其要紧目的确实是要通过这种形式明确各部门的职责、各部门的工作目标，各部门的要紧考核指标，以期从全然上改变以往工作职责不明确、工作目标不明确、考核指标不明确的状况；

3、在那个文件的安排上，我们着重做好集团公司副总、所属公司副总及集团公司各部门职责、工作目标和考核指标的设计，而关于各所属公司（或分公司）内部各部门的职责、工作目标、考核指标应该由该公司自己去安排、确立，那个地点只是提出了一个框架意见，具体内容还不够规范、不够完善。

4、在各部门工作职责的设计上，我们突出、强化了企业治理制度、治理流程、运作程序、业务报表、业绩考核的要求。只因此如此做，确实是要求各部门的负责同志，在做好日常治理工作，完成日常工作任务的前提下，要注重公司治理体系、运作机制的建设，注重公司治理基础工作的建设，以期通过一定时期的工作实践和不断完善，使公司形成一套比较科学完善的治理体制、运作程序、业务流程和考核体系，实现企业治理工作的全面规范化。实现公司的治理工作的全面规范化、

科学化；实现公司生产经营方面的连续、健康、快速、稳健的进展。

通过如此的运作，逐步实现工程项目治理工作，从工程承揽、项目招投标、施工组织、预算操纵、项目部运作、质量治理、安全检查、费用审计、竣工验收等各个方面，逐步建立起一套比较完整规范的工作标准、业务流程、运作程序、报表制度、考核体系，使之形成一个规范科学的治理运作体系。

因此，现在制订那个部门目标考核方案，只是我们上述全面工作打算的一个切入点，是一个开始。 此方案经各部门批阅通过后，为有效贯彻执行那个方案，公司将制定具体的实施方法。

二、 集团公司的组织架构：

董事长兼总经理 常务副总经理 副总经理 董事长助理 企划经营部 行政事业部 法务部 审计部 财务部 秘书室 城涛建筑公司 中涛贸易公司 建通科技公司 1项目部 网络 人资 车队 食堂 2项目部 打算经营部 质量安全部 工程部 3项目部 4项目部

序部门要紧工作任务及职责 号 名称 1 1全面负责公司的经营治理，依照工作需要配置资源、制定政策、调整治理体制、建立监督和反馈体系； 2决定公司的组织架构，制定或批准公司的经营战略、经营方针和年度经营打算、财务预算； 3组织和制定集团公司生产、经营、进展、财务、人事、劳1、建立起规范的 治理体制、治理框3任免集团公司高级职员、部门经理及子公司、企业的经理； 架、运作模式； 总经4决定职员的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、2、确立集团公司 理 的进展战略； 雇用或解雇辞退； 3、职员劳动 5依照国内外市场的变化，提出和制定公司的进展思路、进保险缴纳率达到百分比； 展方向，制定正确的经营方针、经营战略；能够依照产品质资、福利等打算，主持制订公司年度预、决算报告； 量的现状和顾客的要求，提出正确的质量方针和质量目标； 6决定机构设置、调整或撤销的意见；签批行政、业务和财务等重要文件和重大工程合同； 7对城涛建筑工程有限公司重大事项直截了当治理； 1集团公司营业总收入及其增长率； 2企业建立起规范的施工、质量、安全、招投标、预算、审计治理规范，并有效执行； 3与项目部签订安全生产、质量、文明施工目标责任书； 4、施工事故死亡人数为0。 2018年 目标 考核指标 工作指标 质量指标 责任人 1、施工合同履约率； 2顾客业主调查中意率比上年提高率； 3、工程技术人才流失率小于百分比； 总经理

2 对总经理负责，协助抓好公司的全面治理工作，确保集团年度经营打算指标的全面完成； 把握集团公司的经营运作情形，及时提出建议和意见，组织 1、建立起规范的 按分工主管集团的行政和工程治理活动，负责职员治理、 治理体制、治理框现场治理、工程治理、质量治理等业务工作，确保工程项目 架、运作模式； 2、职员劳动 按期完工，符合设计或合同要求； 保险缴纳率达到常务百分比； 副总定期或不定期召开分管部门工作会议，听取工作汇报，及时 3、建立起规范的经理 解决工作中显现的咨询题和矛盾，提高工作效率； 工程项目投标、治理、质量、施工、负责集团规范化治理工作组织实施和检查、考核工作， 安全、技术、合同、确保公司年度经营打算指标的实现； 运作的制度和流程。 和谐集团公司各部门及各分公司的联系，建立健全集团 公司统一、高效的组织体系和工作体系； 协助总经理制定集团公司长远进展战略规划和经营措 施，批准后组织执行；完成总经理交办的其他任务；

各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 2018年 要紧工作任务及职责 目标 制定有关的打算、方案、制度，确保企业生产经营的规范化； 1集团公司营业总收入及其增长率； 2企业建立起规范的施工、质量、安全、招投标、预算、审计治理规范和流程，并有效执行； 3与项目部签订安全生产、质量、文明施工目标责任书； 4、工程款按时到账率； 5、启动、盘活园区工程项目，实现滚动进展 1、施工工程优质率 2施工合同履约率； 3顾客业主调查中意率比上年提高率； 4工程技术人才流失率小于百分比； 4、 序部门号 名称

考核指标 工作指标 质量指标 责任人 3 经营副总经理 董事 长助4 理 1、负责公司的市场营销、工程承揽、客户开发、广告宣传、经营策划、品牌建设工作； 2负责公司投资治理，包括投资项目的申请、立项手续报批和可行性研究报告的编制； 3负责ISO9001、ISO14001、OHSAS18000等质量体系认证、审核工作，确保质量治理体系的有效运行。 4负责企业的营销工作，参与工程项目的招投标治理业务，分析、检查招投标工作的进展情形。 5负责企业的对外宣传工作，负责公司网站新闻的更新、组织公司参展、新闻公布活动； 6负责企业的职员培训工作，协助人力资源部门抓好培训，确保年度培训打算的有效执行。 7参与公司人力资源治理工作，负责起草拟定与人力资源治理、经营理念、企业文化有关的制度、方案； 1建立本企业与外资企业专门是韩资企业良好的合作关系； 2通过多种方式和渠道，宣传本企业的优势，树立起本企业的形象； 3参与对外资（韩资）在建筑工程承揽谈判、交往中发挥主动作用； 4负责对韩业务性资料、函件的整理和翻译； 5适时开展对外业务攻关部工作； 1、集团公司营业 总收入及其增长率； 2、建立规范的市场营销治理制度和运作流程； 3、建立起规范的ISO9001、ISO14001、OHSAS18000质量治理体系； 4、建立起规范的职员培训体系； 5启动、盘活园区工程项目，实现滚动进展 1、企业建立起规范 的行政、人力资源治理、培训、质量体系治理规范，并有效执行； 2、制定市场营销工 作打算和相关治理制度； 3、适时组织开展对 企业经营理念和质量治理体系的培训； 4、建立起初步的绩 效考核体系，开始实施运作； 1劳动合同签约率； 2劳动保险缴纳率； 3培训打算完成率； 4进展兼职信息员比上年增长率； 5为启动、盘活园区资产，拟定可行的经营打算和工作方案

各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 部门2018年 序要紧工作任务及职责 名称 目标 号 1执行集团公司各项工作决议，依照部署，制定建筑公司的 进展规划与本年度应完成的各项工作指标； 1、实现工程 2同意集团公司的统一领导，依照公司确定的经营目标，配预算收入及其增长 置资源，制定有关的打算，批准后具体组织执行； 额； 3组织对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作的治理，2、建立规范的工程 确保全面完成集团下达的要紧经营指标； 项目招投标治理制5 4组织、领导建筑公司各职能部门编制，制定建筑公司进展度和运作流程； 规划及实施细则与具体工作方案； 3、建立起规范的建筑5对建筑公司全体职员进行考核工作，对职能负责人及其他ISO9001、ISO14001、公司相关职员的提议任免、奖惩进行评定、考核，上报集团批准OHSAS18000质量总经治理体系； 执行； 理 6建立和实施质量治理体系，加强工程的质量治理和操纵，2、建立起4个 规范的工程项目部； 确保工程质量符合设计要求，符合国家标准； 7建立企业鼓舞机制，弘扬企业文化，为职员搭建施展才能5建立起规范的工程项目投标、治理、质的平台；同意职员所提出的各种合理化意见、建议， 量、施工、安全、技8负责工程进度的掌控，确保工程款的及时回收； 9选拔和培养有实力的劳务队伍、钢构施工队伍，建立起良术、合同、运作的制度和流程。 好稳固的合作互助关系； 10参与集团公司决策性的工作会议；

考核指标 工作指标 质量指标 责任人 1工程结算收入每年增长率； 2企业建立起规范的施工、质量、安全、招投标、预算、审计治理规范和流程，并有效执行； 3与项目部签订安全生产、质量、文明施工目标责任书； 4企业建立起规范的行政、人力资源治理、培训、质量体系治理规范，并有效执行；、 5 1、施工工程优质率 2施工合同履约率； 3顾客业主调查中意率比上年提高率； 4工程技术人才流失率小于百分比； 5项目部治理运作考核指标的达标率； 6

各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 序号 6 部门名称 要紧工作任务及职责 2018年 目标 考核指标 工作指标 质量指标 责任人 1）执行集团公司各项工作决议，落实下达的各项经济指标，制定建筑公司的进展规划与本年度应完成的各项工作指标； 2）在建筑公司总经理的领导下，负责对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作的全面治理； 3）组织、领导建筑公司各职能部门的工作，制定具体的工作打算与具体工作方案，并组织贯彻实施； 4）依照建筑市场的状况，积极组织工程项目投标，参与市公司场竞争，建立高效的治理运作体系； 副经5）对建筑公司全体职员进行考核工作，对职能负责人及其理 他相关职员的提议任免、奖惩进行评定、考核，上报集团批（主准执行； 持工6）建立建筑公司系统完善的质量治理体系，引导职员树立作的工程质量精品意识、品牌意识； 副经7）建立企业鼓舞机制，弘扬企业文化，为职员搭建施展才理） 能的平台； 8）同意职员所提出的各种合理化意见、建议，形成具有科学决策、民主治理等特点的现代化企业治理模式； 9）部署落实工程款的及时回收； 10）选拔和培养有实力的劳务队伍、钢构施工队伍，建立起良好稳固的合作互助关系； 11）参与集团公司决策性的工作会议； 1、实现工程 预算收入及其增长额； 2、建立规范的工程项目治理、施工治理制度和运作、考核流程； 3、按照国家建筑法规要求，强化施工现场的治理和考核，促进施工现场治理的不断规范化； 4建立起规范的工程项目治理、质量、施工、安全、技术、合同、运作的制度和流程。 1工程结算收入每年增长率； 2企业建立起规范的施工、质量、安全、预算、审计治理规范和流程，并有效执行； 3与项目部签订安全生产、质量、文明施工目标责任书； 4建立起规范的施工现场作业治理制度和考核体系，实现文明施工、科学治理； 5确保工程项目按设计、按合同施工，按期交付业主。 1、施工工程优质率 2施工合同履约率； 3顾客业主调查中意率比上年提高率； 4工程技术人才流失率小于百分比； 5项目部治理运作考核指标的达标率；

各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 部门序要紧工作任务及职责 名称 号 1依照集团总经理授权，主持建通公司的全面治理，结合经 营项目的特点，提出拟定年度生产经营打算，经批准后具体 组织贯彻执行，确保经营打算指标的完成。 2依照经营项目制订相关的治理制度和运作流程，实现治理 的规范化； 科技7 3负责公司的日常治理运作，解决工作中存在的咨询题，并公司提出有关的项目开发建议和规划； 副经4在经营项目的运作中，坚持重合同、守信誉的原则，依法理 依规治理和运作，妥善处理与各投资方、各股东的关系； 5负责做好建通公司各类人才的开发、储备工作，有效调动职员的积极性和制造性，努力降低经营成本、提高效益； 6按照集团的要求，按时上报有关的业务统计、会计核算报表，及时反馈有关的经营信息。 2018年 目标 考核指标 工作指标 1按期提交经营打算，并开展经营业务； 2制定有关的治理制度和运作流程，并开始具体实施； 3完善日常的经营治理，建立有关的市场、生产、经营记录； 4按时上报有关的统计、会计报表资料 质量指标 责任人 1经营营业收入总额及其增长率； 2产品产量、质量、交期、安全指标的达标率； 3实现经营利润总额及其增长率； 1经营营业收入总额及其增长率； 2产品产量、质量、交期、安全指标的公司达标率； 负责3产品成本降低人 率； 4市场开发打算完成率；

贸易8 公司 副经理 1依照集团总经理授权，主持中涛公司的全面治理，结合经营项目的特点，提出拟定年度生产经营打算，经批准后具体组织贯彻执行，确保经营打算指标的完成。 2依照经营项目制订相关的治理制度和运作流程，实现治理的规范化； 3把握外贸进出口业务与外贸报关、通关、结算相关业务，负责公司的日常治理运作，解决工作中存在的咨询题； 4在经营项目的运作中，坚持重合同、守信誉的原则，依法依规治理和运作，妥善处理与各投资方、各股东的关系； 5负责做好建通公司各类人才的开发、储备工作，有效调动职员的积极性和制造性，努力降低经营成本、提高效益； 6按照集团的要求，按时上报有关的业务统计、会计核算报表，及时反馈有关的经营信息。 1经营营业收入总额及其增长率； 2产品产量、质量、交期、安全指标的达标率； 3实现经营利润总额及其增长率； 1按期提交经营打算，并开展经营业务； 2制定有关的治理制度和运作流程，并开始具体实施； 3完善日常的经营治理，建立有关的市场、生产、经营记录； 4按时上报有关的统计、会计报表资料 1经营营业收入总额及其增长率； 2产品产量、质量、交期、安全指标的公司达标率； 负责3产品成本降低人 率； 4市场开发打算完成率； 各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 部门序名称 号 要紧工作任务及职责 2018年 目标 考核指标 工作指标 质量指标 责任人

9 行政事业部 1负责公司会务的治理，承担有关会议安排和通知，并作好记录和会议决定事项的整理，并将集团公司决定传达到相关部门； 2负责起草拟定有关综合性规章制度，并组织监督、检查其落实； 3负责办公设备与办公用品的采购、发放、保管与修理； 4负责集团公司各种文件的收、发、整理、装订、存档等工作；掌管印信；负责对外参观、考察的接待工作；负责集团公司党、工、团等党群工作的有关事宜； 4负责集团公司职员的生活、福利事宜，作好工作餐的日常治理和公司内卫生治理工作，负责汽车的安全使用、修理和各种费用治理； 5负责职业健康安全治理体系（如每年的职员体检）日常运行的治理工作； 6 负责劳动爱护和防护用品采购后的验收工作 ；公司机关节假日值班的安排； 7负责运算机网络信息化的建立、爱护、硬件的保养； 8负责建设工程开工手续办理，建筑资质、安全生产许可证的年检、专门工种培训建筑师的报名考试、注册工作； 9负责公司机关办公楼内外区域的安全、卫生、消防治理工作； 10工商营业执照年检，组织机构代码年检注册类事务办理、分公司工作有关资料审核办理等）； 1建立规范的行政治理制度，建立规范的文件拟写、编号、接收、分发、打印、传阅、存档、消毁的治理制度； 2做好公司传真、复印机、运算机、网络、档案的治理工作，实现规范化； 3组织做好建筑工程开工报批、资质注册、专门工种考试等项治理工作； 4、建立起规范的后勤治理制度，使食堂、车辆、宿舍、厂区治理规范化； 1文件的起草、下发和领导指示的传达及时、准确，文书档案归档齐全、正确，不显现重大错误； 2各种工程建筑档案资料治理完善，编号、立卷、归档等符合要求； 3按照建管局的要求，按时组织相关的业务技术考试，填写上报有关的年审、年检资料； 4职员考勤、考核及时、公平，形成有效鼓舞； 5依照人力资源部门提供的合同信息，按时按标准缴纳劳动保险； 6建筑统计月报表工作/每月的10日前上报。 1公司文件治理完整规范、受控率达到100%； 2工程技术档案资料治理完善、细致、符合要求； 3工程技术业务考试、考核工作满足企业和政府的要求； 4职员考核、考勤记录准确、无误； 5领导用车及时率； 6劳动保险按时缴纳、不遗漏、不出错； 序部门号 名称

各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 2018年 要紧工作任务及职责 目标 考核指标 工作指标 质量指标 责任人 10 财务治理部 1建立健全集团公司财务会计制度，内操纵度，防止缺失，杜绝白费；制订集团公司财务规划，开支费用定额，做好年、季、月财务收支打算与考核； 2对独立核算单位进行预算治理，参与集团公司对独立核算单位的绩效考核；对集团公司重大经济合同进行事前财务审核分析； 3合理调控和运作集团公司的资金流体系，提高资金使用效率； 组织集团公司债务治理，防范企业经营风险，财务与金融风险，作好集团公司重大投资项目可行性分析中的账务分析报告，统划公司整体缴税政策方案，合理避税，和谐好与税务部门的关系； 4配合业务部门对工程项目竣工、财务决算进行监督治理； 5负责全体职员的工资、津贴、病休人职员资的各种扣款，储蓄存款、结算；办理职员出差、采购借款、报销和材料的收付调拨，加工托收材料款等结算业务，及时清理债权、债务；办理固定资产、器材、设备调入调出，盘亏盘盈、清理报废的财务手续； 6负责组织各生产单位的成本核算工作及会计核算工作，组织各分公司经济活动分析，促进本企业经济效益的提高，检查合同执行情形，监督操纵资金打算的执行； 7负责办理工程款的清收工作，承担领导所给予的其他治理职责； 8做好职员饭卡的登记、核算、发放、回收工作，有效调动下属的积极性，能够指导、培训下属做好本职工作； 1建立起规范的财务治理制度和经济核算体系； 2定期对企业的收支、资产-负债、损益情形进行分析，提出改进经济核算、提高经济效益的措施； 3建立财产清查、固定资产治理制度； 4检查公司各种原始凭证、原始记录的工作，确保财务核算基础数据的准确； 1按时编制财务预算、成本费用打算和财务决算报表； 2、按季度公布生产成本指标，按季度编制生产成本操纵打算； 3记账凭证、科目汇总表、总账、明细账、财务报表做到账证相符、账帐相符和账表相符； 4有效的操纵个人借款，按打算及时的清缴处理个人欠款； 5定期组织开展企业经济活动分析工作，揭矛盾、摆咨询题、挖潜力、降成本、增效益； 1会计报表上报及时率； 2工资发放及时率； 3按规定按时缴纳劳动保险； 4速动资产构成比率； 5货币资金比率； 序部门

各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 要紧工作任务及职责 2018年 考核指标 责任 号 11 名称 目标 工作指标 质量指标 人 参与公司重大事务的谈判，把握、规避公司法律风险； 1接案后及时开参与公司各项事务招投标，审核各投标单位的资质差不多情形； 展诉讼工作； 审核公司各类合同文书或协议书，防范公司各类合同法律风险； 法律2审案工作规承办公司各类诉讼及仲裁案件； 事务范； 负责公司职员团体意外险事务； 部 3各种案卷资料拟订集团公司对外的法律文书、协议、合同； 治理规范、有对集团内部职员进行法律法规培训，教育职员增强法制观念； 序； 承担领导所给予的其他治理职责； 1、负责建立人力资源治理、聘请、调配、录用、辞退、考核、晋升、1建立规范的人 奖惩等相关制度，办理有关的人事劳资手续，做好日常的治理、考事劳动保险治 核业务。 理制度； 2、按照国家政策与职员适时签订劳动合同，办理合同鉴证手续； 2建立起初步的13、按照国家政策给职员办理劳动保险转移手续，按时缴纳劳动保险职员绩效考核人力2 和意外损害保险，适时开展理赔业务，保证职员的合法权益。 体系，并开始实资源4、负责建立职员的考勤、考核制度，按照规定核算职员的工资奖金， 施运作； 部门 5、拟订职员的教育培训打算，并负责治理组织职员的教育、培训工3规范公司人力作。 资源治理的程6、按照要求组织工程业务的技术考试、报名工作，办理有关的工程序和流程，完善技术人员的资格注册、年审工作； 职员进、出的治7、有效调动下属的积极性，能够指导、培训下属做好本职工作； 理。

各部门工作职责与考核指标（征求意见稿）

1、 建立起规范 的人力资源治理制度和运作流程； 2、 建立起初步 的绩效考核体系，并开始实施运作； 3、 按时向行政 部门提交劳动保险和意外损害保险的相关数据文件； 1文件受控率 100%； 2劳动合同签约人力率100%； 3工程建设档案资源部门 完整率100%； 4培训打算完成率90%； 5职员流失率小于10%； 6专门岗位持证上岗率90%以上； 序号 13 部门名称 营销企划部门 要紧工作任务及职责 1负责拟订市场拓展打算和营销打算，建立与产品营销、广告宣传、售后服务、业务考核有关的治理、策划、考核制度； 2负责组织工程承揽与市场客户开发工作，建立营销网络和销售渠道，提出不同时期的营销企划方案、广告宣传打算、市场促销手段，并负责组织贯彻实施，确保完成销售打算。 3、负责营销工作治理、考核，收集、记录与客户、市场、营销工作有关的业务资料，建立客户档案和经销商档案；收集国内与本行业相关的各种展会信息。 4、负责与营销业务有关的销售、合同评审、修理服务等各种凭证单据、业务文件的登记、记录、保管和存档工作。 5负责公司ISO9001、ISO14001、OHASA18000等质量治理体系的贯彻、实施与审核工作，组织实施有关的治理评审与质量治理程序； 6负责组织建立起规范的打算治理制度，起草编制公司的年度生产经营打算，制定公司中、长期的进展战略规划，提出执行进展打算和规划的具体措施； 2018年 目标 1、依照市场变化，按季度拟订市场营销打算和广告、宣传、会展打算； 2建立规范的营销治理、业务考核、业绩评判治理体系； 3按时、按要求编制生产经营打算和进展规划； 考核指标 责任人 工作指标 质量指标 1承揽建筑工程数1每月开发新客 量及其增长率； 户数量； 2开发新客户数2每季度新增兼量； 职信息员数量； 3进展兼职信息员3广告打算执行 数量； 率； 4年度广告宣传打4企业宣传打算算完成率； 执行率100%； 5确保公司质量治4、 质量体系 理体系的有效实治理评审措施执施和运行； 行率； 5、 经营打算 编制按时完成率； 14 1依照治理实际需要，制定适合本企业特点的审计项目打算；对工程项目进行竣工审计； 2按照总经理指示，开展财务审计，监督审计集团公司及所属公司资金、财产的完整安全； 审计3按打算组织对所属分公司的会计报表进行专项审计； 部门 4专项审计工程预算、施工进度核算、大宗物资采购合同及流程； 审查市场的收购投资与出售审计，审核其评估数据的真实合理性； 6负责为各分公司领导设计年度预算报告及季度分析报告，准确无误地做出分公司地年度审计报告；集团公司领导临时安排的审计任务； 1围绕工程项目的治理，建立起规范的项目资金运作审计制度和流程； 2围绕公司材料采购工作，建立资金运作审计制度和流程； 3围绕财务治理工作，建立财务审计工作制度和运作流程； 1审计项目按时完成率； 2建议采纳率； 3咨询题整改完成率； 4成本预算操纵率； 5审计档案齐全率； 6投诉意见处理率； 1审计报告上报按时率； 2审计报表按时上报率；3工程资金审计治理职员中意率；

各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 序部门考核指标 2018年 要紧工作任务及职责 责任人 号 名称 目标 工作指标 质量指标 1依照合同实施打算和库存相关周期，制定物资采购需求打算； 1、 制定原材 1采购治理制度是否规 料、燃油料、零范健全； 2依照工程进度打算，实施采购；对供货方选择和评定准确，把握其 配件的消耗、储2消耗定额是否合理、所供物资的品质、价格、服务及供货能力； 备定额和配备完善； 标准； 3仓储治理是否规范，3依照市场信息，开拓新货源，优选合格供方，保证各种材料在质量 2、 制定各类 各类物资标识是否清1采购产品质量价格、服务等方面达到最优、最合理完成材料采购，降低成本指标； 物资产品的入晰、准确； 合格率； 库、领用、统计、4出库、入库手续是否2采购产品交付4负责进场物资在外观质量、数量等方面检验，做出相应标识后入库；1核算治理制度； 完善，账卡物是否一及时率； 5 材料负责对仓库和材料的发放进行治理操纵； 3按工程进度编致。 3供应商评审合采购 制物资、材料、5完善采购质量、合同5建立各种物资、设备、工具台账；定期提供材料的市场信息，把握格率； 部 配件供应打算，评审，建立起与施工相4供应工作生产材料市场的进展动态及行业规律，定期上报市场分析报告； 按打算按期供适应的供应商供货体中意率； 应； 系。 6负责建筑公司所有机械设备的管、用、养、修，做好档案治理工作；5顾客财产完好率； 依照建筑公司所下达的生产任务，做好机械设备的平稳调度； 7负责提供实施各类设备、备件的购置打算，作到阳光采购； 负责分包方自带小型机具的进场验收，并确保操作人员持证上岗； 8负责搅拌站的运营治理；完成领导所给予的其他治理职责；

序号 部门名称 集团公司综合评判指标 指标的权数 （100%）

各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 08年的 要紧工作任务及职责 目标 1.财务效益状况： （l）净资产收益率=净利润／平均净资 产 ×100％ （2）总资产酬劳率=息税前利润总额／平均资产总额×100％ 2.资产营运状况： （1）总资产周转率（次）=主营业务收入净额／平均资产总额 （2）流淌资产周转率（次）=主营业务收入净额／平均流淌资产总额×100％ 3、偿债能力状况：（ 1）资产负债率=负债总额／资产总额×100％ （2）已获利息倍数=息税前利润总额／利息支出 4.进展能力状况： （l）销售（营业）增长率=本年主营业务收入增长额／上年主营业务收入总额×100％ （2）资本积存率=本年所有者权益增长额／年初所有者权益×100％ （一）差不多指标权数 100 指标 1.财务效益状况 38 ；（1）净资产收益率 25 （2）总资产酬劳率 13 ； 2.资产营运状况 18 （1）总资产周转率 9 ；（2）流淌资产周转率 9 ； 3.偿债能力状况 20 （l）资产负债率 12 ；（2）已获利息倍数 8 ； 4.进展能力状况 24 （l）销售（营业）增长率 12 ；（2）资本积存率 12 。 考核指标 责任人 工作指标 质量指标 辅助评判指标： 1. 治理者差不多素养;； 2. 产品市场占有能力（服务中意度）； 3. 基础治理水平； 4. 进展创新能力 5. 经营进展战略； 6. 在岗职员素养； 7. 技术装备更新水平(服务硬境)； 8. 职员中意度； 辅助评判指标的权数： 1治理者差不多素养 18 2.产品市场占有能力 16 ； 3.基础治理水平 12 ；4.进展创新能力 14 ；5.经营进展战略 12 ；6.在岗职员素养 10 ；7.技术装备更新水平 10 ；8.职员中意度 8 。

序号 1 部门名称 打算经营部门 城涛公司各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 考核指标 2018年 要紧工作任务及职责 目标 工作指标 质量指标 1负责编制招投标文件，组织招投标工作。不管投标中标与否，都应1每月组织参与1招投标技术治1投标方案完成及做出分析报告； 1次项目投标活理制度是否规时率； 2负责工程量的运算及工程造价预算的编制、审核工作。即依照报价动； 范，技术资料领2预算编制完成及联系单及招标文件、设计方案后运算工程量。 2按要求完成工用、查阅手续是时率； 3对中标工程进行二次造价分析，编制施工预算，完成工程量清单和程造价、工程成否健全； 3施工技术、标准材料分析表，依据市场价格编制编制内部预算并分不提供工程项目、本、预算的编制2修订、建立起完成及时率； 材料供应和成本核算部门，为操纵项目支出和进行项目成本操纵提工作； 规范的工程预算4造价核算准确供依据； 3及时解决工程治理、合同治理、率； 4确定项目的责任预算员，在项目执行期间，协助项目部进行工程量施工中的有关招投标治理制度5施工合同编写及的核算和变更、结算工作； 造价、预算、成和运作流程，并时率； 5负责合同签订前的评审工作；负责组织对外签订合同及合同的治本核算方面的组织贯彻实施； 6 理，合同签订后负责对其内容进行交底； 咨询题，为工程 6、定期回访业主，依照业主评判考核项目部并提出相关改善经营的治理服务； 建议； 7在工程竣工后，负责配合相关部门与甲方进行结算工作；完成承担领导所给予的其他治理职责； 1负责建立各项质量治理制度和标准，贯彻执行国家的建筑工程质量1对施工生产过1质量治理检验1工程质量合格法规和相关标准制度。 程进行全面的制度是否完善； 率； 2负责对工程材料、外购件以及要紧施工生产工序的质量检验工作，质量操纵和质2质量、计量检2监测和测量仪器确保工程质量符合设计要求和合同要求，做好相关的质量检验和试量治理； 验器具是否定期校准率； 验记录； 2、键全原材料、校准； 3检验试验指标记3执行公司的工程施工质量保证体系和ISO9001、ISO14001、外购件、外购设3对关键生产工录率； OHSAS18000质量体系，拟订质量改进打算，召开质量工作会议，检备、工具的质量序的质量检验制4质量打算指标完查质量打算的执行情形。 检验； 度执行的情形； 成率； 4负责制订施工生产的操纵打算、工序质量操纵打算，进行工序质量3、确保工程施4负责工程材5 分析，建立关键工序质量操纵点，编制质量操纵文件，组织质量操工质量不断提料、外购件、设 责任人 2 工程 质量部门 质检安全部门负责人

纵点的运行和治理。 高； 备的质量检验，5、有效调动下属的积极性，能够指导、培训下属做好本职工作； 做好相关记录； 各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 序部门考核指标 2018年 责任要紧工作任务及职责 号 名称 目标 人 工作指标 质量指标 1、根椐工程实际，制定可行的工程进度、质量、成本操纵治理方案， 经批准后组织贯彻实施，确保施工现场的文明生产。 1、按照合同和设计2、参与对工程施工、设计、监理、劳务承包方的选择评判，参与材料 要求，按期完成工（设备）供应商的评审，参于房地产项目的合同会审与签订。 程项目，实现公司1工程施3、严格按照国家的施工治理规范，对工程实行质量监督和技术治理。 中意和业主中意的工打算完负责工程项目施工现场的全面组织治理，确保工程质量、进度、安全、 双赢成效。 成率； 成本指标符合设计要求，达到客户中意。 2、强化内部治理，1合同履约率； 2工程施4、对施工单位、监理单位的日常业务进行日常监督。和谐操纵工程质 抓好项目部内部的2工程设计符量进度，达到操纵目标的要求。参与重大工程及事故的处理。 工项目按 基础建设工作，确合率达； 5、具体参于对工程项目建设综合成本的分析和操纵，配合合同预算进期交付率； 保各项规章制度的3工程按期交3工程质 工程行成本操纵。根椐实际，提出对施工单位加快进度、降低成本、保证有效落实和执行；付率达； 量指标达 3 治理质量的奖惩措施。 3、健全施工过程的4工程质量合部门 6、负责工程开工手续的申办，办理临时设施、施工用水电、占道、线标率； 各项治理制度，确格率； 路迁移等。施工单位和室外配套工程的组织。安排场地划分、和谐。 4安全施保工程项目的质5施工工伤事7、按公司工程治理相关规定，负责组织工程项目的有关签证工作。在工、文明生量、进度、安全、故重伤率、死工程各重要施工结点，到施工现场参与核实施工使用的材料质量、施产规范情成本指标的完成； 亡率。 工方法等。 形； 4、做好有关的资料8、负责和谐与业主、供应商与承包商的关系，做好隐藏工程的验收和5业主调积存工作，健全相工程分项分部验收。和谐工程预算部审核造价，参与工程结算。 查中意率； 关的各种记录，按9、负责组织工程竣工验收和交付使用工作，做好工程竣工资料的整理时上报各种报表数和移交、归档。 据； 10负责工程施工现场的安全治理，严格执行有关的规章制度，确保施工现场人员、财产、设备、物料的安全。

各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 序号 4 部门名称 项目部 要紧工作任务及职责 2018年 目标 1、按照合同和设计要求，按期完成工程项目，实现公司中意和业主中意的双赢成效。 2、抓好项目部内部的基础建设工作，确保各项规章制度的有效落实和执行；3、确保工程项目的质量、进度、安全、成本指标的完成； 4、做好有关的资料积存工作，按时上报各种报表数据； 考核指标 工作指标 质量指标 责任人 1负责编制施工生产作业打算，合理安排组织工程的施工生产，确保工程质量合格和施工工期按打算完成。 2按照技术质量标准和操作指导书组织生产作业，确保施工现场环境清洁、标识准确、完整，确保施工现场秩序良好。 4依照实际，负责整个工程项目的运作、现场的治理，负责施工的组织、技术、质量、安全、成本等方面的全面工作，确保按照国家建设法规、工程合同、设计规范的要求执行。 5负责做好与业主、劳务承包方和监理公司等方面的沟通、和谐工作，明确职责、合理分工，确保按合同、按设计要求施工。 6有效调动下属的积极性，能够指导、培训下属做好本职工作； 1技术质量标准在施工中的贯彻执行情形； 2、工程质量、进度、消耗、成本打算完成情形； 3施工现场治理、工程核算、安全生产工作情形； 4工程款的交付及时率； 1施工生产打算完成率； 2工程质量合格率； 3技术标准执行率； 4设备/工装完好率； 5重大生产安全责任事故小于1% 项目经理

二〇〇八年六月十日