证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2011-21
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议，于2011年5月7日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2011年5月18以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
审议通过《关于开展远期结汇的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟在交通银行股份有限公司张家港支行开展远期结汇，从2011年5月至2011年6月进行800万美元远期结汇，从2012年1月至2012年5月进行9,000万美元远期结汇；远期结汇合约总金额为9,800万美元。
三、备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二零一一年五月二十日
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