证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2011-07
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，于2011年3月19日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2011年3月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长王永成先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2010年度总经理工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2010年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本报告需提交公司2010年度股东大会审议，详细内容见《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2010年年度报告》。
独立董事方世南先生、李国兴先生、楼光华先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上作述职，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。
3、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2010年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2010年年度报告摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。
4、审议通过《2010年度财务决算报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
报告期内，公司实现营业总收入3,960,879,389.79元，比上年同期增长49.61%；实现营业利润228,902,879.98 元，比上年同期增长15.89%；实现归属于母公司所有者的净利润177,279,563.90元，比上年同期增长20.17%。
5、审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意9票、反对0票、弃权0票。本方案需提交公司2010年度股东大会审议。
本年度进行利润分配，拟以2010年12月31日总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），每10股送红股1股，合计派发股利66,000,000元（含税）；同时，用资本公积向全体股东按每10股转增1股的比例转增股本。
6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
7、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
公司2010年度聘请了江苏公证天业会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任本公司2011年度的财务审计机构。
9、审议通过《关于为华荣公司和国泰毛纺取得银行授信提供担保的议案》，为华荣公司担保事项同意9票，反对0票，弃权0票；为国泰毛纺担保事项同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事郭盛虎先生回避。
本公司拟与张家港市国泰投资有限公司（华荣公司股东，本公司关联法人）
共同为华荣公司取得不超过2,000万元银行授信提供担保。本公司持有华荣公司78.94%的股权，本公司按持股比例提供不超过1,578万元的担保，张家港市国泰投资有限公司及其他股东合计持有华荣公司21.06%的股权，张家港市国泰投资有限公司提供剩余额度即不超过422万元的担保。
本公司拟为国泰毛纺取得不超过800万元银行授信提供担保。国泰毛纺为中外合资企业，本公司和华阳集团（香港）有限公司分别持有63%和37%的股权，华阳集团（香港）有限公司未按股权比例为国泰毛纺提供担保。
上述两项担保有效期一年，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长王永成先生具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于对外担保的公告》。
10、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王永成先生、马晓天先生、闻振英女士、吴健先生回避。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：日常关联交易预计公告》。
11、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于修改公司<章程>的议案》。
12、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于2011年4月20日上午9:00在张家港市人民中路42号国贸酒店召开2010年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开2010年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二零一一年三月三十一日
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