行政管理细则

行政管理制度 一、作息时间

1、公司实行每周6天工作制：

上午8:45--11:30

下午1:00--5:30

二、考勤打卡

1、公司实行每日指纹签到制度，员工每一天上班、下班需由考勤机打卡签到（共计每日2次）。在家值班者使用钉钉考勤系统执行外勤打卡，作息时间同日常工作时间。

2、公司实行指纹打卡制，因设备故障，或停电等意外无法完成指纹考勤登记，由行政部统一记录。

3、员工按时到岗或下班时因个人遗忘漏打卡，应及时提交补卡申请。

4、对于无法查证的，公司一律按请假计算。

5、发现缺卡时应在2个工作日内由钉钉考勤系统提交补卡申请；按实填写补卡时间点及缺卡原因，并提交给 行政部 审核

三、违纪界定

员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗、等四种，管理程序如下：

1、迟到：指未按规定时间到达工作岗位（或作业地点）；迟到时长在10分钟以内，每月在1次以内的不记罚，超过1次或迟到10分钟以上的每次扣 20 元；迟到30分钟以上按旷工半天处理；员工一个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖50%，达5次者扣发100%全勤奖。

注意事项：员工迟到，入司的时候也务必打卡，否则找不到记录，按旷工处理。

2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退10分钟以内，每次扣罚 20 元；30分钟以上按旷工半天处理。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；

旷工半天扣 100 元，并扣除本月全勤奖，旷工一天扣罚 200 元；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款 100 元

5、备注：

5.1、迟到早退情节严重者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同等方式处理。

5.2、遇到恶劣天气、交通事故等特殊状况属实的，经主管领导批准后酌情处理。

5.3、每月旷工处罚金原则上不超过薪资的10%。

5.4、请假打卡：请假离岗前应打下班卡，请假到岗后应打上班卡。打卡时间应与请假条的时间一致，如出现考勤空白，按制度规定进行处理。

5.6、请假按旷工处理的规定：无法提前请假的，在事后到岗一天内未补办请假手续的，按旷工处理。

四、请假制度

1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。当月全勤者，获得全勤奖励100元。

2、病假：指员工因身体不适或就医治疗而不能正常到岗所请的假别；女同事每月享有半天痛经假，不计入扣罚管理（需经由钉钉考勤系统提交半天的病假申请）。超过三天的病假请务必持县级以上医院证明或正规发票，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月3日内扣除50%的基本日工资；超过3天按事假扣薪 .

3、事假：指员工因事务必亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过15天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣除日薪。

4、婚假：指员工到达法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；

4.1、根据《婚姻法》的规定，员工请婚假时，务必本人填写婚假申请单，经主管领导

批准，交行政部备案。假后须拿结婚证及证明销假。婚假时间:

按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假；贴合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假7天(含3天法定婚假)。

4.2、婚假包括公休假和法定假。再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

4.3、婚假期间工资待遇:在婚假假期间，工资照发。不影响工龄计算、晋升、调级。

4.4、结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。

5产假：

5.1、产假

根据《计划生育条例》女员工正常生育时，给予90天(包括产前15天)产假。多胞胎多生一个婴儿增加15天。

5.2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予30天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予60天产假。

5.3、女员工休假前需要有医院证明，经主管领导同意后，报行政部备案，方可休假。

5.4、男员工产假的护理假3天，若妻子属于晚育(生育时满24周岁)，则再延长4天，共计7天带薪假期。

5.5、女职工享有90天有薪分娩假，假期从其申请休息之日起计算。工资按基本工资发放，不计发相应补贴及奖金。

6、年假：指员工在公司工作满一年后可享受2天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊状况根据工作潜力决定；年假务必提前申报当年使用，不可跨自然年（截止到每年的12月31日）安排。当年未休完的，不累积到次年假期内。

年假使用周期：从折算后第一年的自然年（新历年）第一天（1月1日）开始起算，至自然年（新历年）年末最后一天（12月31日）定义为一年年休假的使用周期

7、工伤假：按国家相关法律法规执行。

8、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：

父母或配偶父母伤亡给假5天

配偶或子女伤亡给假7天

备注：

1、如公司发现假期证明不合格的将视为事假并扣除该员工当天相应工资；如情节严重者公司有权予以辞退。

2、假期较长的须交接手头工作，确保工作连续性；假满回公司后需到行政部报到并销假。

五、批假权限及流程

1、病事假：均由 总经理 审核批准并抄送行政登记。

2、其它假别直接报主管及总经理审批，并抄送行政登记备案。

3、所有假别都务必由本人经由钉钉考勤系统填写请假单，并按规定程序履行完整审批手续后方为有效假别；特殊状况务必来电、或邮件请示，并于事后三个工作日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。

六、外出制度

1、指员工因公司相关业务及事务上班直接在外公干或到岗后需出外勤的情况，如客户拜访、会议、培训、出差等情况，提前一天提交外出申请，按实填写开始时间、预计结束时间、预估外出总时长及外出事由并经主管及总经理审批同意后方可执行

2、未能提前提交申请的则在到达地点时务必告知主管及行政并进行钉钉外勤登记审批并备注外出事项；如没有得到审批确认私自外出的，视为旷工。

3、如遇一个工作日内上下班打卡在不同地点的情况，无需提交外勤申请，直接提交下班打卡的补卡申请并说明情况即可（若是在仓库下班可直接打卡下班，无需提交补卡申请）。

4、不超过半个工作日时长的短暂因公外出可直接口头报备给主管或总经理同意即可，因私外出需在钉钉系统提交请假申请。

5、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

七、加班制度

1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊状况非加班不可的，务必填写钉钉考勤系统内的加班申请，提交给主管并抄送行政审核后方可生效。未经批准，公司一律不予承认加班。

2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算，加班一小时工资 15 元。所有加班可累计时长，满足一个工作时长者可自行提交申请单冲抵病事假或做调休处理，每月未冲抵的剩余部分由公司发给加班工资。

3、享受业务提成奖金的部门和员工，不再享受加班工资或调休待遇。

八、考勤核对

1、行政部每月3号统计考勤状况。如外出信息有遗漏或错误请在每周一下班前，进行补充，未按时补充，按截止时间前的信息进行统计。

2、每月5日，行政汇总上月整月的考勤结果，公布之后由各人进行核对，并在2日时间内反馈问题，以便及时调整。如未反馈则按统计的结果进行处理。

九、经费报销及工资发放

一、经费报销：

1、因公外出产生的油费、餐费、住宿费、采购费等其他费用需经由钉钉报销系统提交申请并于每月5日集中报销。

2、集中报销需由个人自行提供发票登记报销，如本月外出油费实际花费175元，过路费10元，可以在日常加油时开具单位抬头的发票（比如一次加油200元，即可开具一张200元的油费发票）在5号联系行政报销。

3、发生各类费用、支出事项，应当及时在钉钉报销系统中提交申请，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交行政部。

4、公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。

5、原则上当月发生的费用当月在预算内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起的三个工作日内完成报销手续，否则不纳入当月预算处理。

6、员工因公借款且在借款期发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。

7、员工个人因公借款审批程序

7.1、借款人填制借款申请单，参照第六条的费用报销审批程序进行审批；

7.2、借款申请单送财务部经理复核。如果借款人的以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。

7.3、财务部记帐人员记帐，出纳人员根据借款人签收的记帐凭证和经核准的借款申请

单支款；

7.4、因公出差的借款人，在返回公司后的5日内报帐并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内了清借款。

二、工资发放

员工工资的发放时间定于次月20日（遇节假日顺延），行政部负责收集当月各员工出勤及请假情况并提交出勤表给总经理审核；财务部将复核无误的工资表送总经理审核并根据核准发放的工资额拨款到银行开设的工资专户。

三、具体费用报销细则

1、业务招待费报销规定

规定标准：公司总经理业务招待费每月不超过8000元，公司主管及渠道部业务招待费每月不超过3000元，其他业务招待费为每月不超过1000元，全部招待费凭票报销。

要求：

（一）在预算范围内的业务应酬活动应本着节约、实事求是的原则进行，各部门有列支权，无随意开支权。经公司审定的各部门业务招待费的开支额度按部门归属总经理统一掌握、统一审批。根据工作需要确需超支的，应先报总经理批准

（二）其他人员一律不得随意发生业务招待费。各部门在发生业务招待事项时须严格按批准的限额标准执行，并须事前向总经理请示，说明理由，经批准后方可办理，具体执

行中以总经理在报销凭证上签字批准为准。

（三）在业务发生后一周内应填写“业务招待费说明表”，注明被请客户名称、人数，事由及应酬方式、金额等，并填写“费用报销支款单”附上相应发票，按照第六条日常费用报销程序的要求进行报销。“业务招待费说明表”，统一由行政部存档，仅供内部审查不对外使用。

（四）公司行政配合财务部对各部门的业务招待费开支实施适时控制，并建立预警制度，对费用的不正常执行予以适时警告，对超预算开支适时予以终止执行。行政部就各部门业务招待费开支状况按季度向公司办公会通报，以形成互相督促，鼓励节约的风气。

2、通讯费报销规定

公司手机费用是公司为从事经营管理及业务活动中必须采取通讯等手段开展业务的职员提供的工作支持。公司各部门享受话费补贴的职员必须经部门领导确定并报总经理批准后方可发放该补贴。

公司职员（不含试用期）：手机费每年定额200元（凭票报销）。

公司各部门确因业务需要，致使部份职员手机费用超标时，由使用人以书面形式详细说明事由，经部门负责人核准并报总经理批准后，可在该部门当年手机预算费用内调剂报销，但不得超过部门该项预算总额。

3、差旅费报销规定

凡出差须经总经理批准，差旅费的使用在各部门预算范围内开支。

（一）公司员工出差借款，经批准应提前填写“出差申请表”。内容包括：出差事由、地点、时间、发生费用预算等。遇特殊情况临时需要出差的，应事先征得本部门分管副总同意，再报总经理批准。

（二）差旅费报销额度如下：

（1）出差住宿标准二线级以上城市不超过300元/天；三线及以下城市不超过200元/天。因公发生费用实报实销。

（2）交通费本着节约原则实报实销，出差补贴二线及以上城市每天50元，三线及以下城市每天30元，在外发生的业务招待费需填写“业务招待费说明表”，按照日常费用报销程序的要求报销，由总经理审批。

（3）差旅费报销应填写“差旅费报销单”，注明出差地点、事由、起止日期、往返天数、附件张数并计算金额，住宿费须凭发票和电脑清单在规定的限额内报销，经相关负责人审批后，按实报销。如出差人员的报销内容与出差申请表不符，又未在报销单上加以说明，可拒绝报销。

（4）市内交通费一般情况不予报销，若遇特殊情况乘坐出租车需事先征得部门经理同意事后方可报销出租车费。

4、办公费用报销规定

（一）办公用品费用包括文件夹、笔等办公文具，由办公室统一购买，按需到行政部填表登记领取。

（二）纸张、磁盘、墨盒等计算机复印机耗材，其他办公设备的维修、保养费用等，由行政部统一采购使用及报销

（三）所购办公用品由行政统一保管，定期核对，做到帐帐、帐实相符。

5、公司办公场地所发生的租赁费、水电费、维修费、清洁费、绿化费、消防费等由公司行政统一管理，按合同、协议据实报销。

十、员工福利

一、餐费补助：

1、公司现计9人，每人每天餐费7元 7*9=63元/天 每月26天每月餐费计算为1638元 假设每月报700元 ， 则剩余金额作为公司团建费用，每季度累计公告。

二、体育健康活动福利：

1、公司办卡，每周提倡员工进行体育运动一次或两次，自愿参加，地点拟定为宋夹城体育公园、时间拟定每周五下午17:00。

2、公司组织每年一次集体出游，具体时间地点由大家商议决定。

三、节日福利：

每年三节（春节、端午节、中秋节），发放节日福利礼品。

四、生日祝福:

员工生日由公司订生日蛋糕或水果零食饮料等来办公室分享，200元/位的标准。