荣安地产股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2011年5月7日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2011年5月18日在浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店八楼凯利厅由董事王久芳先生主持召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：
一、一致审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》： 会议选举王久芳先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、一致审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
经公司董事长提名，聘任王久芳先生为公司总经理，聘任胡约翰先生为公司董事会秘书。经公司总经理提名，聘任胡约翰先生、俞康麒先生、蓝冬海先生为公司副总经理，聘任宋长虹先生为公司财务总监。（简历附后）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、一致审议通过《关于聘任战略委员会、审计委员会和提名薪酬委员会委员的议案》：
聘任王久芳先生为战略委员会主任委员，王麟山先生、牛小军先生、贾生华先生为战略委员会委员；聘任沈成德先生为审计委员会主任委员，贾生华先生、俞康麒先生为审计委员会委员；聘任邱海洋先生为提名薪酬委员会主任委员，沈成德先生、胡约翰先生为提名薪酬委员会委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、一致审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》：
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经公司董事会提名薪酬委员会提议，公司第八届董事会独立董事津贴调整为8万元/人/年（税前）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 以上第四项议案将提交公司下次股东大会审议通过。 特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会 二○一一年五月十九日
附：高级管理人员简历：
王久芳，男，1963年12月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师。现任荣安集团股份有限公司董事长、荣安地产股份有限公司董事长、总经理。曾任荣安集团股份有限公司总裁、董事长，荣安地产股份有限公司总经理。现任社会职务：浙江省政协委员、宁波市政协委员、浙江省工商联常委、宁波市工商联副主席、宁波市企业家协会副会长。
胡约翰，男，1972年1月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、副总经理。曾任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、董事局办公室主任、董事局秘书、副总裁等职；荣安地产股份有限公司第七届董事会董事会秘书、副总经理。
俞康麒，男，1970年8月出生，汉族，大学本科，高级工程师、造价工程师。现任荣安地产股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理；宁波市市政房地产开发公司部门经理；荣安集团股份有限公司副总裁；荣安地产股份有限公司职工代表董事。
蓝冬海，男，1976年1月出生，汉族，大专，工程师。现任荣安地产股份有限公司副总经理。曾任荣安集团股份有限公司董事长秘书、总裁助理、副总裁；荣安地产股份有限公司第七届董事会董事。
宋长虹，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。现任荣安地产股份有限公司财务总监。曾任宁波沙发篷帆厂科员、财务负责人；宁波二轻总公司、宁
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波轻工控股集团总公司财务体改处科员；宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理；荣安集团股份有限公司财务总监；荣安地产股份有限公司财务总监。
上述人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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