精细化管理培训

（1）根据集团公司统一安排，组织员工进行精细化管理培训；

（2）工程部应制定内部培训计划，按集团公司要求，全面贯彻精细化管理要求。 2.1.2 员工成长与关怀 （1） 遵循“人尽其才、才尽其用、共同发展”的原则辅导员工进行职业生涯的规划和设计， 多层面向员工提供发展平台，根据员工自身的特点，引导、辅导其职业发展规划，分别向技术型、综合管理型人才的方向发展。

（2） 干部梯队人员的甄选应考虑以下因素：认同公司企业文化，工作业绩突出，具有良好的群众基础和管理、技术能力，已基本具备更高职级所需的素质和潜力。

（3） 工程部经理应全面了解工程部员工的技能特长、工作状况、思想动态及职业发展愿望等

信息，帮助员工制订合理的职业发展规划及学习成长计划，因人施教，并及时与本体建设部门沟通。

① 每年应不少于 4 次与所属员工进行职业发展方面的面谈沟通，以了解员工的职业发展 愿望，并协助员工分析自身特点，提供职业发展咨询和指导。面谈后应填写《员工面谈记录手册》。

② 对于主管及以上人员、骨干员工应予以重点关注，做好部门员工的培养和干部梯队的 建设工作。

③ 切实关心员工职业发展需求，及时提供咨询、指导和建议；对于骨干员工，更应有针 对性地给予建议和帮助，对其职业发展提供指导。

（4）鼓励员工积极参加集团层面组织的公开竞聘活动，促进员工职业发展。 （5） 员工的职业发展需求可通过横向调配、纵向晋升、自我学习提高相结合的途径来实现。 ① 员工应结合公司发展需求及自身的特点，主动调整和改进自身的职业生涯规划，并与 直接领导或人力资源管理部门保持经常性的沟通。

② 员工可随时与工程部经理或分管领导面谈，主动汇报自己的工作、思想状态，以及自 身职业发展的需求和设想。

（6）老员工的传、帮、带：充分利用导师制、“2011 工程”，发挥老员工的传、帮、带作 用，提升员工的整体素质水平，要求新老员工结成对子，在工作品质和工作要求上进行帮助和指导。

（7） 工程部内部轮岗

① 通过内部轮岗和岗位竞聘来提拔员工，实现个人的发展愿望。根据项目特点，在合适 条件下，可安排骨干员工在其他专业、客服、质量督导、区块负责等岗位上轮岗，全面提高员工的综合素质。

② 其他专业轮岗：为增强员工综合素质，可安排 1-3 个月的其他专业的轮岗工作。 ③ 客户服务轮岗：由工程部经理安排工程管理人员去客户服务岗位学习。

④ 质量督导轮岗：由工程部经理协调安排工程管理人员到集团质量督导岗位轮岗学习。 ⑤ 区块负责轮岗: 根据项目实际情况及干部梯队建设要求，可按管理标段、区域设立区 块负责人，按工程进展状况由各专业管理人员轮岗。区块负责人协调处理所管辖标段、区域 内所有工程事务，直接向工程部经理负责，同时他又是其他区块的分管人员，配合其他区块 负责人的工作。

（８）工程经理资格认证：鼓励员工参加集团公司举办的工程部经理资格认证活动，并组织 员工工程经理资格认证前的专业学习和培训（详见《绿城集团工程部经理资格认证制度》 ）。 （９）管理干部选拔

① 管理干部选拔是指工程部主管及以上管理职级的选拔。管理干部选拔“公平、公正、

公开”的原则，管理干部选拔的基本形式有：逐级推荐、公开竞聘。 ② 逐级推荐可分公司各级管理人员推荐、员工推荐或自荐等三种途径。

③ 根据工程部职位空缺及员工发展需求情况，推荐人选须依照公司聘任审批权限经逐级审批后，

聘任或任命。

④ 以公开竞聘方式产生的人选，设 3 个月的考察期，经综合考评后，依照公司聘任审批 权限予以聘任或任命。

⑤ 公开竞聘程序和方法按照集团相关规定执行。

（10）员工晋升及退出管理机制按照集团相关规定执行。 2.1.3 团队凝聚力建设

（１） 工程部经理、副经理、主管及员工之间均需保持日常的密切交流，确保工程管理部的每一位成员都清楚地知道自己在团队中应起的作用，认识到项目目标的实现与否对他们的影响，以增强责任感和使命感，从而以主人翁的姿态充分地发挥其主观能动性去完成任务，保持、引导和维系团队成员的工作热情。 （２）建立管理行为准则 高度企业认同感； 以客户为中心； 具有共同愿景； 加强指导训诫；

建立公认的约束规范；

形成相互交流沟通和召开有效会议的习惯； 保证职责分明、分工明确、责任清晰； 强化决策机制； 健全问题处理机制； 及时高效地反馈信息。 （３）开展团队凝聚力建设

① 针对项目工程现场管理工作强度大的特点，需要合理安排工作，尽量避免连续加班， 注意工作的阶段性和节奏性。可以在阶段性目标完成的情况下进行调休和举办有益的团队活 动，让团队成员适度放松并建立团队荣誉感。

② 定期举行各种形式的活动以保证成员在工作和生活上的充分交流，用实际工作案例结 合切身感受，将公司经营理念、价值取向和项目开发理念介绍给员工，获得员工的认同，激发其工作动力和责任心。

③ 定期对团队运行的状况进行阶段性总结，集体分析运行过程 中的阻碍因素 及产生原因，并共同讨论解决办法；

④ 开展批评与自我批评检讨会，加强谅解，及时化解成员之间出现的各类冲突和矛盾， 鼓励各专业成员充分发表意见；

⑤ 倡导真诚、友善的工作氛围，总结好的沟通方式和技巧对成员进行指导，促使其沟通 水平的改善；

⑥ 遇到工作职责交叉或模糊的事项，鼓励勇于承担责任和以工程管理部整体利益为重的 行为。并在工作完成后协同相关部门明确工作流程和工作职责。 2.1.4 行为规范与业务指导

2.1.4.1 按照集团公司相关制度文件要求，规范工程管理部门工作考勤、办公纪律、着装与礼仪、员工服务规范、值班制度和会议制度等行为。 2.1.4.2 工程部经理应对员工进行充分了解：

（１） 了解下属的员工情况，包括学历、年龄、教育背景、工作经历、兴趣爱好、血型、星座、籍贯、家庭背景等基本信息。

（２） 了解员工的性格和特点。对不同性格和不同能力的员工应采取不同的指导方法。相对而言，性格内向的员工不太表达自己的意见和想法。工程部经理应通过认真观察，对员工进行及时的指导和帮助，并且在遇到困难时，给予适当的支持和鼓励。

（３） 了解员工的内心世界。包括对员工的价值观、做人的原则、内心的想法等。必须认真观察和经常沟通，真正做到知人善用，发挥员工工作上最大的潜力和优势。

2.1.4.3 知识、技能和态度，是影响员工工作品质的三个主要方面。工程部经理应认真观察每位员工的工作状态，找出欠缺的部分，在对员工充分了解的基础上，制定相应的指导计划，以给予及时、有效的业务指导。

2.1.4.4 对员工的业务指导，应遵循以下原则： 部门经理应以身作则

部门经理要勇于担当责任

部门经理应对员工给予充分支持 对不同员工应因材施教 在指导中应及时纠正错误 对指导效果应及时跟踪确认 2.1.5 工程部人员招聘

（１）工程部经理应根据项目年度进度计划和工程节点需要，依据《标准工程管理部人员配 备表》，在每年的工程部工作计划中制定下年度的人员需求和招聘计划，经批准后协同公司本体建设人员一起按需求计划进行招聘。 - 52 -

（２） 工程部经理应根据所招聘岗位职责要求，组织相关人员编制岗位说明书、招聘笔试试卷和面试题目，提高招聘效率。

（３）招聘工作的具体要求和流程按照集团制定的《招聘管理制度》执行。 工程部员工培训种类及课程表 培训种类 课程方向 备 注 内 部 培 训

新员工培训

公司发展史、企业理念、产品特点、

基本管理制度及工作流程等。 集团及项目公司两级培训。 含规定课程和自选课程。培训师资来源可内外结合。 培训大课

普及型行业知识、信息，基础管理知识、 技能， 以及员工职业素养培训等。分系统、分层面小班化专项培训涉及受训层面人员的专业知识、技能， 管理知识、 技能及其业务研讨等。 集团及项目公司两级培训。 培训师资以内部师资为主，外部师资为辅。每周半小时互教互 学有利于员工增长知识， 提高业务技能和员工素质的内容。员工轮流授课。每月一文学习 / 研讨交流并撰写读后感。内部交流和参观学习涉及管理和业务的相互经验交流和学习。集团或项目公司随机组织。业务和管理研讨会 根据会议方向和目的确定。 根据公司业务和管理需要组织安排。各类评审会议会议内容涉及的各方面知识、 信息和实务操作技能。根据会议安排随机组织。

外部培训

员工在职进修，员工岗位业务和技能提高需要， 以及职业发展需要的培训内容。根据制度规定。外出参观考察 与业务或管理相关的考察学习。 视情况而定。 公司外派培训

与员工岗位职能相关， 或因员工发展需要的培训。视情况而定。 2.2 工作笔记制度 2.2.1 目的

通过本制度的执行，要求工程管理人员及时梳理每日工作重点、要点及心得体会，使工程 管理人员养成良好的工作习惯。 2.2.2 适用范围

工程管理部所有人员。 2.2.3 笔记内容要求

（１）基本内容包括月度工作计划、工作日记、工作总结、学习总结及工作感悟。

（２） 针对工程现场管理的特点，对一线管理人员的工作笔记要及时动态掌控工程现场的进

展状况，配合工程管理记录表格的检查要求，工作笔记还应包含以下内容：

① 质量、进度、安全检查情况记录及分析，记录工程现场的人、机、材到位情况; ② 协调工作记录及分析; ③ 工程联系单处理记录; ④ 异常情况记录； ⑤ 备忘事项。

⑥ 其他事项，如：会议记录、今日工作体会或心得等。 2.2.5 相关文件

（1） 《集团公司工作笔记制度》 2.3 部门大事记制度 2.3.1 目的

为了收集工程系统在工程营造过程中重点工作 ，客观反映工程营造和部门管理过程的重 要工作状况。 2.3.2 适用范围 部门运行全过程。 2.3.3 程序 （１） 大事记的收集：部门管理类的大事记由部门经理通过部门例会或平时提供给资料员； 工程营造类由工程部各标段分管人员在每天晨会时提供本标段工程营造的重要事项，工程资料员记录。对重要事项应在部门公告栏中予以公告。 （２）大事记内容

① 工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容。 ② 招投标工作：指考察、开标、询标、决标、合同签订等内容。

③ 各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容。 ④ 培训学习：集团、项目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容。 ⑤ 重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。 （３）填写要求:资料员在每周部门例会前整理以表格的形式和影像资料进行记录。

（４）大事记执行情况督办：工程部资料员在每周的工程例会中，通报每周部门大事记的收 集情况，分管人员补充完善，经部门负责人审核后归档。 2.3.4 表格模板

（1）部门大事记 部 门 大 事 记

项目名称： 填写日期： 年 月 日 具体内容 备注

部门大事记工程重要节点招投标工作各类会议培训学习重要接待 其他

说明：1、工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容； 2、招投标工作：指考查、开标、询标、决标、合同签订等内容；

3、各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容； 4、培训学习;集团、项目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容； 5、重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内 容。 2.4 晨会制度 2.4.1 目的

为了实现工作有序及精细化管理，每天由部门负责人或指定人员召开工程晨会，梳理安排 每天主要工作，提醒注意事项，提升工作品质。 2.4.2 程序

（1） 时间：每天早上 8:30-8:45。 （2） 参加人员：全体工程部人员。 （3） 地点：工程管理部。

（4） 主持人：工程部经理或指定人员。 （5） 会议内容：

① 分管人员简述前一日工作完成情况及当日的重点工作内容。

② 工程部经理或指定人员针对当日工作情况，明确当日工作检查和控制注意事项。 ③ 对当日工程营造过程中难点进行沟通提出处理意见与方法。

（6） 晨会记录：由资料员根据晨会内容对工程中需要协调的重要事项及责任人进行记录， 并在公告栏中予以公示。 2.4.3 表格模板 晨 会 记 录

项目名称： 填写日期： 年 月 日 项 目 工作内容 完成情况

昨日完成情况今日工作安排需协调解决问题 说明：本表结合周计划用于每日晨会汇报，用于记录工程现场检查、内外部协调、各类会议、招投标等方面内容。 2.5 周例会制度 2.5.1 目的

为了加强工程质量、进度、成本、安全生产文明施工管理，特制定本制度，以强化问题 的分析、汇总，处理措施的制定、落实，明确责任人员及其时限。 2.5.2 适用范围 项目营造全过程。 2.5.3 程序

（１）会议时间与周期：每周一次。因特殊情况不能按时召开例会，由工程部经理临时确 定，通知所有参会人员，如不通知则按既定的时间和地点召开。

（２）会议参加人员：项目公司总经理、工程分管领导和工程部全体人员。 （３）会议地点：工程部会议室。

（４）会议主持：工程部负责人（各专业组主管人员）。

（５）会议前的材料准备：要求每位员工于会议开始前编制各自的上周计划完成情况及本 周工作计划，提前半天上交部门领导批阅（具体表格见附件）。 （６）会议内容

① 计划督办人员对上周工作完成情况进行总结，相关主管人员及部门经理进行点评。 ② 个人汇报本周重点工作计划及需部门其它同事协调之事，相关主管人员进行点评，补 充需注意事项，会议各项计划安排均要求有时限与责任人。

③ 部门领导传达公司有关指示，员工内部业务及思想交流、探讨。

（７）例会纪要拟写：会议纪要由工程部资料员进行归纳整理，并于 1 个工作日内完成初 稿交工程部经理进行审核，经修改审核后形成正式会议纪要进行传阅，并通过 OA 发至每位参会人员、项目公司领导，次周一中午十一时前上报集团总工程师办公室。 （８）会议执行情况督办

要求工程部设立一名计划督办人员（可以由工程部副经理/主管或资料员兼任），对照每 周周例会所部署的各项工作，有针对性地监督各分管人员及时完成，并在每次例会开始前完 成上周工作执行情况的统计，情况统计需具体到完成时间节点，完成程度，未完成原因分 析，于每次例会前进行通报。 2.5.4 表格模板 （1）工程例会记录 工程例会记录

项目名称： 填写时间： 年 月 日 项目名称 会议主题 会议时间 会议地点 参加人员 缺席人员及 原因 主 持 人 记 录 人 会议要点：

一、 上周工作总结

*必须涉及的内容（精装修工作界面打开后，必须包括精装修方面的内容） ： 1.项目进度比对分析 2.现场工程质量情况 3.部门管理工作沟通

*根据项目情况可选内容： 1.开工前准备工作 2.设计协调及进度控制 3.合格供方选择与管理 4.业主质量监督小组活动

*有已交付标段的项目还可增加： 1.交付后工程质量整改 2.客户投诉处理情况 二、本周工作计划

*可根据项目特点选择如下表述方式：⑪部门工作要点描述，或⑫个人工作计划安排。

三、学习及经验交流（可结合周例会开展内部学习活动）

企业文化学习、专业技术培训（附简要培训材料或学习要点说明） 工程成本分析（成本管理人员参加讨论，附说明） 相关人员会签： 公司领导阅示： 2.6 现场巡查制度 2.6.1 目的

为提高工程管理部精细化管理水平，要求工程分管人员日常现场检查工作更加深入，养 成“腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、脑勤”的良好习惯，及时发现和解决各类问题，确保施工质 量、进度、成本、安全生产文明施工处于受控状态。 2.6.2 适用范围 日常现场管理。 2.6.3 程序

（１）工程管理人员现场巡查时可会同监理工程师、施工单位主要管理人员，以便发现问 题时能及时协商、解决、落实。

（２） 工程管理人员去现场巡查时应携带数码相机、卷尺、笔记本、笔、 小榔头等常备工 具。

（３）工程部经理每周巡查不少于3 次，各专业分管人员每天巡查不少于 2 次。 （４）工程部经理每周巡查不少于3 次，各专业分管人员每天巡查不少于２次。 （5）工现场巡查内容：

① 工程质量方面：重点抽查隐蔽工程；进场材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和 设备等进行质量检查；观感质量检查；成品保护工作；检查影响使用功能的重要工序；检查工

程建设标准强制性条文执行情况；抽查监理单位对关键工序实行的旁站记录及人员到岗情况；

关注施工单位专职质量检查员及监理工程师的工作状态。

② 安全文明方面：经审批的基坑支护、降水及各类脚手架、模板及支撑系统的搭设方案 执行情况、验收和拆除手续及程序执行情况；“三宝四口”防护用具使用、保持情况；现场临时用电情况、消防，安全警示标志、各类操作规程、安全生产规章制度现场执行情况等。 ③ 工程进度方面：对照经审批的各单位进度计划进行现场进度检查，核对班组人员，机 械设备、材料供应等基础数据。对于现场出现的各工种的相互干扰，共用相同工作面问题进行动态的分析和管控。

④ 工程监理工作的状态：通过对工程质量、安全、进度及各项工程隐蔽验收记录等资料 的抽查，掌握监理工作状态，考核监理工作成绩，并通过表彰或警告等相应方式进一步激励监理工作。

⑤ 现场巡查内容必须在工作笔记中做好记录，在异常情况下及时向施工单位发出工程部 整改通知单，在信息化管理平台上填写整改验收记录表 （作为工程部整改通知单可追溯材料） 。

（6）巡查方法及针对相应问题处理办法

工程质量、安全监督巡查采用重点检查和随机抽查相结合的方式，事先计划好检查的重 点部位、检查的内容、检查的点数比例、数据的记录表格，现场通过必要的检测仪器进行抽 测。对巡查中发现工程质量、安全问题，应及时向有关质量责任主体签发 《工程联系单》 或 《工程部通知单》限期整改，并督促监理单位监督执行，明确整改结果验证日期、奖罚条例，并填写相关记录；对工程进度的巡查，主要针对进度计划中关键线路上的工作节点进行对照检查，并结合现场实际情况，如施工场地、垂直运输、道路等相关情况对局部施工工序进行

必要的调整，但不得影响总进度计划目标的实现。

（7） 对工程质量缺陷、安全隐患、文明施工不到位或其他违章违规行为，在制止和要求整 改的同时，作好现场文字和图像记录。

（8） 对于施工管理记录表内明确要求工程人员到位检查的隐蔽工程和重 要工序，要求施 工单位在下一道工序施工之前必须通知检查，同时也要做到自己主动检查。

(9) 在现场巡查过程中如发现其他分管人员职责范围内的质量缺陷或问题，必须知会该 分管人员，由原分管人员进行更改或重新布置。对于分管人员的失职行为，上一级管理人员负连带责任。

(10) 对于分管人员的失职行为，上一级管理人员负连带责任。 2.7 工程检查制度 2.7.1 目的

通过组织月度检查、对口检查、工程质量督导、品质巡查等活动，促进和提升项目工 程精细化管理水平，确保工程营造活动始终处于稳定有序的良好状态。 2.7.2 职责

（1）项目公司工程管理部负责组织工程月度检查。

（2）集团公司总工程师办公室及其下属的二级部门，负责组织工程对口检查、工程质量 督导，参与集团公司组织的品质巡查活动。 2.7.3 工作规程 （1 ）工程月度检查

① 项目工程管理部负责组织工程月度检查，项目公司工程分管领导、各标段各专业 分管人员、总监理工程师、各相关施工单位技术负责人参加。

② 工程月度检查内容包括各施工单位的工程质量、文明施工、成品保护以及工程进

度、安全生产等方面，检查时可采用现场查看、口头问询、资料查验、实测实量等方法。 ③ 项目工程管理部应在监理例会上通报检查结果，并要求施工单位针对检查中发现的问 题采取改进措施，必要时，可依据合同约定采取相应的奖罚措施。

④ 工程月度检查完成后，项目工程管理部应编制《工程月度检查报告》，报告中应包 括检查发现的问题、检查结论和整改验证情况。《工程月度检查报告》应报送项目公司负责 人、工程分管领导及集团公司总工程师办公室审阅。 （2 ） 工程对口检查

① 工程对口检查是指由集团公司组织的项目公司之间的相互检查。集团公司总工程师 办公室负责制定工程对口检查工作计划，全年不少于 3 次。

② 集团公司总工程师办公室根据工程类型、工程进展等情况确定每季度参加工程对口 检查的项目公司，并在检查实施前 5 天以文件形式明确。

③ 工程对口检查工作在项目公司之间分组实施，集团公司总工程师办公室负责分组并 确定组长单位，分组原则如下：

1）浙江省以内，同类型项目公司之间开展对口检查； 2）浙江省以外，同区域项目公司之间开展对口检查；

3）浙江省以外，且区域内仅有一个项目公司的，不同标段之间开展对口检查。 ④ 集团公司总工程师办公室根据每季度实际情况确定具有针对性的工程对口检查内

容，内容应包括：进度计划执行情况、工程质量、安全文明施工、成品保护、质量通病的 检查及预防、工程资料管理等方面，具体可参见《工程对口检查工作管理办法》。 ⑤ 各组的检查活动由组长单位负责安排，每次检查均要成立工程对口检查小组，小组 成员由各项目工程分管领导、总工程师、工程管理部负责人及各专业工程师组成，不得少 于 5 人。

⑥每位对口检查小组成员应认真填写《工程对口检查记录表》，记录： 1） 发现的问题及建议、对策；

2） 值得学习的管理经验和值得吸取的教训；

3） 值得推广的新材料、新设备、新方法、新技术。

⑦ 各工程对口检查小组在检查结束后 5 天内，将《工程对口检查记录表》反馈给被检 查单位，并报集团公司总工程办公室备案。

⑧ 对检查提出的问题，被检查单位应及时组织整改，并将整改结果书面反馈给对口检查小组组长，同时报送集团公司总工程师办公室备案。集团公司总工程师办公室根据问题严 重程度和整改落实情况，必要时组织相关人员验证。 ⑨ 集团公司总工程师办公室整理分析各检查小组的《工程对口检查记录表》，在检查工作结束后2 周内编制 《工程对口检查报告》 ，归纳检查发现的问题、总结值得推广的经验同时提出改进要求。《工程对口检查报告》应书面提交集团工程分管领导。 （3 ） 工程质量督导

① 集团公司总工程师办公室下设工程质量督导部，各片区设工程质量督导分部，对各 项目公司的工程质量及工程管理制度执行情况进行日常跟踪、指导及随机检查、监控，及 时提出改进、完善意见并跟踪落实。

② 集团公司工程质量督导部根据各项目进度节点和项目公司需求，统一安排集团本部和片区分部的督导计划。对新开工项目，一般来说，按以下时间节点和工作内容开展督导工作： 1) 地下室底板混凝土浇捣前的预控督查和交底；

2) ±0.00 结构完成时的检查以及主体结构工程施工交底； 3) 主体结构基本完成时的检查及装饰工程的交底； 4) 装饰面样板完成后的检查；

5) 大面积装饰工程完成 50%时的检查及硬质景观工程交底； 6) 竣工前的预验收。

③已经成功完成一个开发周期的项目，根据工程实际进展情况，不定期开展督导，若 产品类型发生变化，则视作新开工项目安排督导。 ④ 工程质量督导的流程如下： 1） 项目现场巡查； 2） 会议反馈；

3） 专项培训交底（针对工程管理人员、监理、施工单位）； 4） 下发《工程质量督导记录表》、明确整改要求及方案；

5）项目公司通过《工程质量督导反馈表》上报整改情况，提交验证。

6）工程质量督导面谈：对优秀的标段主管人员和质量缺陷较多的标段主管人员进行

面谈，了解其工程管理意识、管控协调能力、执行力等落实情况，并对其提出改进的意见 和建议。当场填写《工程质量督导面谈记录表》，由被谈话人签字确认。

⑤ 片区工程质量督导分部督导专员每次巡查结束后 1 天内完成该巡查项目的工程品质 巡查报告，提交集团公司工程质量督导部片区对接人审核，审核后下发至该项目工程分管 领导、工程管理部负责人，抄送片区运营管理部工程分管执行总经理助理。

⑥ 集团公司工程质量督导部根据本部的督导工作结果和各片区分部工程质量督导专

员的督导工作结果、各项目公司工程质量督导人员的书面工作汇报，形成《工程营造品质督 查报告》。

1） 针对紧急、重大问题，则及时形成专项工程营造品质督查报告；每年 6 月 30 日前， 形成半年度工程营造品质督查报告；每年 12 月 30 日前，形成年度工程营造品质督查报告。 2）《工程营造品质督查报告》内容包括工程质量现状评价、主要存在问题、优秀做法

介绍、改进措施（包括工艺工法、制度流程及人力资源等各方面）。

3） 各阶段的 《工程营造品质督查报告》 要及时呈报宋卫平董事长、集团工程分管领导、 相应片区执行总经理审阅。 （4 ）产品品质巡查

产品品质巡查控制参见《GT/QP16 项目督查控制程序》。 2.7.4 表格模板

(1) 工程对口检查记录表 (2) 工程质量督导记录表 (3) 工程质量督导反馈表 工程对口检查记录表

项目名称： 填写时间： 年 月 日 接受对口检查项目公司 实施对口检查项目公司 设计单位 工程名称 施工单位 检查时间 监理单位

检查内容 问题清单

工程总体计划与目前工程进 度对照 工程质量 安全文明施工 成品保护

质量通病的检查及预防 存在的其他问题

值得学习、借鉴的管理经验、 值得推广的新材料、新设备、 施工方法以及值得吸取的教 训等

检查组成员签名

2.8 工程变更签证制度 2.8.1 目的

通过对工程变更必要性及合理性进行审核，有效地控制工程成本。 2.8.2 适用范围

绿城全资项目、控股项目以及按绿城模式管理的参股项目的工程变更审核工作。 2.8.3 程序及职责

（1） 项目公司工程管理部分管人员负责变更情况的描述，并从成本角度出发，把好第 一道关。

（2） 项目公司工程管理部经理审核工程变更的必要性。

（3） 项目公司材料设备部审核甲定乙供材料、设备以及无价材料价格。 （4） 项目公司工程成本管理部负责审核工程变更费用。 （5） 项目公司总经理负责工程变更的审批。

（6） 片区执行总经理负责 50 万元及以上重大变更的审批。

2.8.4 工作流程

（1） 设计变更联系单工作流程图

（2） 项目公司工程管理部提出工程变更流程图 （3） 施工单位提出工程变更流程图 （4） 顾客提出的工程变更流程图 2.8.5 流程说明

（1 ）设计变更联系单工作 流程说明

① 项目公司工程管理部根据设计单位签发的 《 设计变更联系单 》 填写 《 工程变更审批单 》 。

② 项目公司工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公 司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。

③ 项目公司工程成本管理部根据合同计算工程变更费用与施工单位核对确认，并在审批单 上签署意见后返还项目公司工程管理部。

④ 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。

⑤ 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经项目公司工程管理部 经理签字盖章后交施工单位施工，并抄送监理。 （2 ）项目公司工程管理部提出工程变更流程说明

① 项目公司工程管理部分管人员填制 《 工程变更联系单 》 和 《 工程变更审批单 》 ， 工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部（其中需要设计单位确认的变更，先由设计人员签字认可，设计项目负责人审核）。 若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完 成审核后送工程成本管理部。

② 项目公司工程成本管理部依据合同约定计算工程变更费用与施工单位核对确认，并在审 批单上签署意见后返还工程管理部。

③ 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。

④ 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经工程管理部经理签字 盖章后交施工单位施工，并抄送监理单位。 （3 ）施工单位提出工程变更流程说明

① 施工单位填制 《 施工变更联系单 》 ，计算出变更增减金额，经监理单位审核，签署意见并盖章后送项目公司工程管理部。

② 项目公司工程管理部分管人员填写 《 工程变更审批单 》 ，项目公司工程管理部经理审核变更的必要性，并在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部（其中需要设计单

位确认的变更，先由设计人员签字认可，设计项目负责人审核）。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。

③ 项目公司工程成本管理部审核变更金额，在审批单上签署意见后返还工程管理部。 ④ 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。

⑤ 项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单，经工程管理部经理签字 盖章后交施工单位施工，并抄送监理单位。 （4 ）顾客提出的工程变更 流程说明

① 项目公司营销策划部应向顾客说明变更发生的所有费用 （包括设计费和返工、修改的人工费、材料费、管理费、税金等）原则上顾客自行承担，特殊情况需项目公司总经理审批。

② 项目公司营销策划部按集团质量体系程序文件中合同评审程序，确定实施工程变更后， 由项目公司工程管理部填制 《 工程变更联系单 》 请设计确认（若需要）。

③ 项目公司工程管理部分管人员根据经设计确认的 《 工程变更联系单 》 ，填制 《 工程变更审批单 》 ，项目公司工程管理部经理在审批单上签署意见，确认后送项目公司工程成本管理部。若涉及甲定乙供材料和设备以及无价材料价格审核则送项目公司材料设备部，材料设备部完成审核后送工程成本管理部。

④ 项目公司工程成本管理部计算其变更金额，在审批单上签署意见后返还项目公司工程管 理部。

⑤ 项目公司工程管理部按相应审批权限报有权审批人审定。 ⑥项目公司工程管理部分管人员根据审批单上意见，录入联系单并盖章，经工程管理部经理 签字盖章后送营销策划部通知客户，待财务部收取相关变更费用后，交施工单位施工，并送监理单位。 2.8.6 表格模板 （1）工程变更单 （2）工程变更审批单 工程变更单

项目名称： 填写日期： 年 月 日 工程名称 摘 由

主 送 抄 送 变更内容： 用途：

1. 用于要求修正设计、优化设计、代换材料时项目工程部向设计单位发出工程变更单。 2. 顾客提出的变更，根据销售部提交的《合同 评审表》 ，项目工程部发出变更联系单。 3 3. . 此变更单先提请设计确认后，再发送监理确认。 工程管理部负责人： 工程分管人员： 日期： 年 月 日 建设单位 经办人：

日期： 年 月 日 监理单位 经办人：

日期： 年 月 日 设计单位 经办人：

日期： 年 月 日

注：此表用于甲方提出的工程变更，经三方签章后填写《工程变更审批单》 。 工程变更审批单

项目名称： 填写日期： 年 月 日 工程名称

变更内容简述及审核意见： 工程分管人员： 日期： 工程管理部负责人： 日期： 项目总工程师： 日期：

材料设备部（其他相关部门）意见

盖章： 负责人： 分管人员： 日期： 工程成本管理部意见

盖章： 负责人： 分管人员： 日期： 项目工程分管领导意见： 签名： 日期：

项目公司负责人意见： 签名： 日期：

注：此表用于对工程变更的审批，签复后的原件与相应联系单、变更单共同由工程成本管理部保存。

2.9 内务电子化管理

2.9.1对集团已有的成熟的管理制度、流程、记录表格、审批文件进行系统的归档，对工程管理的各类计划、合同、设计文件、施工规范规程、工程标准资料、总结、信息进行梳理和分类。

2.9.2通过归档的标准化和电子化管理，方便管理者随机的检查每位员工的工作管理记录，了解其工作状态，指导和考核工作。

2.9.3标准内务电子化管理确保了工作移交资料的完整性，对于工作经验总结便于系统性梳理。

2.9.4 工程管理人员应熟悉工作内容，建立标准操作的载体。

2.9.5 逐步建立新的对接表格，增进部门之间的沟通、对接标准化,不断完善。

2.9.6管理者对文件的分类合理性，工作程序简洁化、监督检查的方便性、员工考核的公正公平

性有修正和判定的责任;遵守文件的查阅权限和文件的保密性。 2.9.7 内务电子化管理个人层面：标准管理桌面 （1）学习总结类:工作总结（半年度、年度等）、学习体会（每月一文、读后感、考察后感 想等）、大事记录表、现场照片集、项目营造总结（按集团要求的编制格式和内容）。 （2）审批类文件夹：文件审批单、拟稿纸、工程变更审批单、施工组织设计、方案审批 表、工程部通知单、施工进度审批表、监理月报回复单监理规划、细则审批表、工作联系单、 工程部通知单、工程部整改回复单等。

（3）设计文件类：建筑设计文件、结构设计文件、安装设计文件（子项再分水电暖）、室 内设计文件、景观设计文件、弱电设计文件、总图和室外附属设计文件、图纸会审纪要、其他设计类文件等（设计联系单在每个专业文件内归档）。

（4）检查记录表：施工管理记录、桩基施工记录 A、B、C、现场实测实量计录、住宅检 查验收记录表、工程对口检查记录表等。

（5）纪要记录类：工程例会记录、专题例会记录、会议记录、交底记录等。 （6）计划文件夹：周计划、月计划、管理者报告、年度计划等。

（7） 合同类：合同台帐：前期合同、设计咨询合同、工程监理合同、工程施工合同、材料 设备合同、招标文件、其他合同等。

（8） 参考资料类：常用的国家法律、法规、规范、标准、行业规范、公司的程序、规程、 规章制度、标准以及各种施工管理要点等。

（9） 材料设备类：材料采购计划表、材料设备进场验收记录表、供方考察申请表、供方评 价表、合格供方名册、合格供方外采购物资申请表等。

2.9.8 公司推行内务电子化管理，对于有条件和大型项目构建部门信息共享平台。

（1） 充分利用互联网络，借助软硬件系统，构建工程部部门信息共享平台，实现内部信息 异地共享，提升部门精细化管理水平，提高部门工作效率。

① 登录方式：租用域名通过用户名和密码登录，通过 FTP 账户名和密码登录；FTP 账户 在租用联通或电信宽带时同时申请。 ② 服务器要求：

：Intel Xeon，E5504 四核或更高； 硬盘空间：4TB，可扩容到 8TB； 内存：4G，最少可扩到 8G； 网卡：100M/1000M 自适应； 品牌：IBM、戴尔、惠普等。 ③ 租用联通或电信专用光纤宽带：

要求带宽： 最少 20M，或更高； 地址：固定 IP；

宽带上/下行速率要求：上/下对称。 ④ 使用 FTP 帐号，通过网络远程登录。

⑤ 操作系统：Windows Server 2003 简体中文标准版。 ⑥ 硬件防火墙（可选） 。 ⑦ 杀毒软件（可选） 。

（2）推广各工程部使用 FlashFXP 软件，以工程部网络服务器作为信息存贮平台，设置部 门共享文档和个人管理信息文档，便于每位员工对日常管理形成的信息资料进行部门共享，并通过用户名及密码登录的方式，实现在互联网上异地操作。 （3）FlashFXP 软件操作界面（见截图）：

2.9.9 截图左侧为电脑本地硬盘，右侧为服务器硬盘文件。 （1）服务器硬盘的维护与管理由部门资料员或专人负责。 维护要求：

① 每二个月对服务器维护一次， ② 在维护期响应时间要求：

一级故障，2 小时响应，24 小时内解决； 二级故障，2 小时响应，48 小时内解决； 三级故障，2 小时响应，一周内解决。 ③ 故障等级分类如下：

一级，因故障造成的整个系统瘫痪； 二级，因故障严重影响系统运行；

三级，因故障影响系统的效率，但系统仍然可以运行。

（2）部门管理中的合同、设计文件、工程影像资料、集团各层面发布有关文件、部门员工 学习总结等文件，均应放入部门信息共享平台。