广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2010年12月10日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2010年12月7日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事孟宗桢先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
根据《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定及公司2010年12月10日召开的2010年第三次临时股东大会的选举结果，宗剑先生当选为公司第二届监事会监事，现推选宗剑先生担任公司第二届监事会主席（简历详见附件）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
监 事 会 二〇一〇年十二月十一日
附：宗剑先生简历
宗剑先生，1974年出生，大学本科学历。2006年3月前任北京中广世纪投资公司总裁，2006年3月至2008年2月任广西金源资产投资管理有限责任公司总经理、广西皇氏甲天下文化传播有限公司总经理，2008年2月至今任广西皇氏甲天下投资集团有限公司总裁，2010年12月10日起任公司监事会监事。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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