福瑞尔公司管理制度汇编08-05-18

工 守 则

一、仪表仪容准则:

1.男员工穿着得体、大方、整洁、得体，不得衣冠不整。

2.女员工不得在工作场所穿着超短裙、低胸衫或有碍观瞻的奇装异服。 3.男员工不得留超长发；女员工不得披长发上岗，宜化淡妆。 4.工作服应保持整洁。

二、言行准则

1.工作场所不得大声喧哗，讲文明守礼貌。

2.不准说闲话制造事非和传播谣言，影响团结，扰乱工作秩序。 3.坐相站姿要得体，步履轻快。

4.不准说损坏公司形象和利益的话，不准诋毁他人。

5.待人接物要态度谦和，遇有来访客户，应礼貌待人，须将客户指引给现场领导或公司相关接待部门。不得围观尾随。

6.工作现场内，非经领导安排和容许，不得与客户进行生产和业务情况的深层交流。 三、职业道德、准则

1.热爱公司，爱岗敬业，勇于吃苦。 2.遵守公司的规章制度。

3.尊重师长，严于律己宽以待人，团结互助，不拉帮结伙。 4.厉行节约、爱护公物。

5.应有成本观念，任何业务，应该在保证质量的前提下采取成本最低处理法。 6.不贪污、挪用。

7.不徇私舞弊、以权谋私、损公肥私。

8.保守公司秘密，不泄漏公司机密或以公司机密获取私利。 9.不以公司名义在外招摇撞骗。

10.不协助其它公司开展与本公司相竞争的业务。

四、工作准则

1.听从指挥、服从安排、接受指导。

2.雷厉风行讲究工作效率，工作不推委、不拖拉。

3.遵守劳动纪律，不迟到、不早退，不打扰正常的工作秩序。 4.严格遵守和执行生产工艺流程、作业流程。 5.按规定建立健全各种档案。

6.认真制定并严格执行工作计划，分析工作情况，做到工作有计划、计划有落实、落实有结果、结果有记录。 7.做好生产、办公设备和设施的保管、维护与保养工作，爱护环境卫生。 五、组织准则

1.下级服从上级，上级尊重下级。

2.树立集体观念，个人利益服从集体利益。 3.树立全局观念，局部利益服从大局利益。

4.层级管理，下级向上级请示工作、反应情况和提合理化建议，如果在两日内无回复，下级可以越级申诉。

1

福瑞尔公司 人 事 管 理 制 度

一、总则

1.为规范公司的人事管理，特制定本规定。

2.本公司员工的聘用、试用、担保、任免、调职、奖惩等按本规定办理。 3.本公司各级员工，均应遵守本规则各项规定。

二、聘用

1.公司所需员工，除公开条件向社会招聘外，也可经人介绍招聘。

2.招聘时，应由公司人力资源负责人、总经理面试后，再通过考试、考核以决定是否聘用。 3.各岗位任职条件（各岗位人员能力的规定）：

岗 位 学历要求 培 训 技 能 经 历 从事企业管理工作五年以上；从事基层管理工作五年以上；从事建材行业的经营管理工作二年以上并 且工作业绩优异。 总 本科及 经 以上 理 具有多年在私营企业参加过行业、中型私营的管理经验，组织、协调能企业的生产经营管理、产品力强，熟悉产品行业市场、研发管理、市场营销和相关 生产经营管理及公司经营， 规章制度专业培训。 精通市场运营。 财 务 部 经 理 总 经 理 助 理 会 计 本科及 以上 具有企事业管理经验，参加过行业、公司举办沟通组织协调能力强。熟悉的管理、营销、相关法律法 从事相关工作三年 本专业市场和公司的产品、规知识和相关规章制度的以上。 服务，有较强的市场营销能 培训。 力和坚定的执行力。 保 管 员 掌握原材料、半成品、参加过公司内岗位培 中专、高 训，具原材料、产品贮存知识 成品的性能及贮存知识，在保管员岗位工作 中及以上 备产品出库、入库、物资帐 一年以上。 和相关规章制度培训。 目记录等技能。 2

采 购 员 技术部主任 专科及 以上 参加本公司产品的性熟悉本公司产品的性从事原材料采购一年能、经济合同法及相关知能、相关施工工艺、辅助材 以上，或在研发生产、营销、 识、市场营销等有关知识和 料，熟知市场行情等。 管理岗位工作三年以上。 相关规章制度的培训。 参加过行业、本公司举办的管理、开发产品专业知识和相关规章制度培训，并 获得所需资格证书。 参加过行业、本公司举办的管理、开发产品专业知识以及《劳动法》、《产品质量法》、“行业执行标准”等 专业培训。 具有本专业的产品开 发、企事业管理实践经历，从事专业研究开发工 组织协调能力强。熟悉本专 作三年以上，有实用性的研业知识，是本专业研发的项究成果。 目带头人。 具有制造型企业管理 经验，组织协调能力较强，具有车间管理经验，在 熟悉本专业及产品知识，并本公司的车间工作一年以熟悉生产工艺、机械运转维 上。 修等相关知识。 本科及 以上 车 专科及 间 主 以上 任 技 专科及 术 以上 员 生 产 工 人 销 售 部 经 理 业 务 主 管 ﹃ 经 理 ﹄ 参加过本公司举办的熟悉本专业产品开发管理培训和本部门本专业 趋势，具备科研开发推广、 知识的培训，并获得所需资售后服务的知识和能力。 格证书。 参加过本公司举办的掌握公司产品知 产品专业知识、生产流程和 识、生产流程。 相关规章制度的培训。 从事本专业研究开 发工作一年以上。 吃苦耐劳，体格健壮。 初中及 以上 参加本公司产品性能、 中专、 市场营销、合同法等方面知 高中及以上 识和规章制度的培训。 熟悉行业市场，熟悉本 公司产品的性能和竞争产 品性能、公司产品的施工工从事营销工作二年以 艺，具有全局观念、优秀的上，具有优异的市场业绩。 沟通能力、培育管理高效团队的能力和具有坚定的执 行力。 熟悉本公司产品的性 参加本公司产品性能、能，施工工艺等售后服务方从事市场营销一年以 中专、 市场营销、合同法等方面知 面的知识及工作能力，具有上，或热爱营销工作并具备 高中及以上 识培训。 一定的市场开发、销售与服 较好的销售潜质者。 务技能。 检 验 员 专科及 以上 熟悉所检验的产品性参加过主管部门和本能、检验项目、检验方法、从事生产管理、工艺管 公司组织的相关培训，并获 简单的仪器使用维护知识， 理、检验工作二年以上。 得所需资格证书。 办事公正，不徇私情。 3

调 度 员 喷 涂 技 工 专科及以上 参加过公司各种作业流程、产品知识等方 面的培训。 具有优秀的沟通能力，组织协调能力较强，熟悉公 从事经营管理工作 司的作业流程，处事公正。 一年以上。 吃苦耐劳、身体健壮。 初中及 以上 具有较强的沟通能力，参加过公司产品、施工熟悉产品性能、喷涂工艺及工艺、喷涂工艺、业务流程、 设备的工作原理与维护，熟服务规范的专业培训。 悉公司业务流程。能向客户提供专业规范的喷涂服务。 司 机 初中及 以上 安全意思强，为人忠 参加交管部门的专业厚，处事沉稳。有驾驶执照、培训和公司的相关培训，具 上岗证。有连续三年以上的驾 熟悉交通法规、大有相关证照。 庆交通线路，能熟练驾驶小 驶经历，无重大事故记录。货车、轿车。 参加过公司产品、服 保密原则强，处事沉 打字速度快于90字/务、规章制度、作业流程、 稳，熟练使用办公和平面设 分钟，有高质量的平面设计 质量管理体系培训。 计软件，文笔功底好。 制作作品和优秀作文。 文 员 专科及 以上 三、试用及转正

1.新聘人员应试合格后才可录用，普通岗位试用期为一个月，特殊岗位试用期为三个月。试用期（不包括学习和培训时间）的前10天为被试用者对公司以及所分配的岗位的考察期，考察期不必签定聘用合同。新员工在试用期适用《新员工试用期管理办法》。

2.试用期内品行和能力不能满足公司用人要求，可随时停用。 3.员工录用前应办理如下入职手续： 1）如实填写个人履历表 2）2寸免冠近照3张

3）身份证原件核查后交身份证复印件：2份 4）户口簿原件核查后交户籍关系复印件：1份 5）学历证明原件。

4.试用期结束，公司人力资源部门对被试用者进行考试和考核，合格者可以转为本公司的正式员工，不合格者，可以延长试用期一个月或辞退。考核由人力资源部负责人主持，由试用员工所在部门负责人、人力资源部负责人、财务部负责人、技术部负责人共同完成后报总经理审批。

5.在试用期内，被试用者可以申请提前参加考试、考核以提前获得转正。 6.对试用期表现优秀者，公司可以安排其提前参加转正的考试与考核。 附1：车间新员工试用期考核表

福瑞尔涂料有限公司

车间新员工试用期考核表

被考核人： 考核类型（初期考核、转正考核） 主持考核部门： 考核得分： 考核内容及分值 仪容仪表（1分）： 衣着 、发式。 优秀 1-0.9 良好 0.8 一般 0.7 得分 4

言 行（2分）： 不打架骂人、不诋毁他人。 职业道德（5分）： 不酗酒, 乐于奉献、爱护公物、厉行节约、2-1.8 5-4.5 1.7-1.6 4.4 - 4 1.7-1.6 6.9 - 6 1.5-1.2 3.9 - 3 1.5-1.2 5.9 - 5 团结同事。 考 勤（2分）： 不迟到早退、无旷工。 工作态度（8分）： 服从领导听从指挥、工作积极主动、有责任心、吃苦耐劳。 工作表现（6分）： 完成任务好、临时工作配合与协调好、遵守作业流程执行生产工艺。 6-5.5 5.4-4.8 4.7-3.6 8-7 2-1.8 工作技能（4分）： 对生产工艺和作业流程的掌握与运用或胜任相应岗位工作的技能。 4-3.6 3.5-3.2 3.1-2.4 适 合 性（2分）： （工人）能胜任本岗位的工作的体能；（技工、市场、文职人员）悟性等。 2-1.8 1.7-1.6 1.5-1.2 部门领导意见： 年 月 日 总经理审批： 年 月 日 说明：1）总分为30分； 2）个人得分≥25.5分可以获得转正； 25.4分≥个人得分≥21分者，可以根据情

况延长试用期20天后再接受考核或辞退（由公司选择）；个人得分≤20.9分者予以辞退。 3）项中有二项低于“一般”或者少于2项达到“优秀”者，必须予以辞退。 附2：营销人员试用期考核表

福瑞尔涂料有限公司

营销人员试用期考核表

被考核人： 考核类型（初期考核、转正考核） 主持考核部门: 考核得分： 等级、分值 考核内容 优秀 仪容仪表（4分）：《员工守则》之一 言 行（5分）：《员工守则》之二 职业道德（5分）：《员工守则》之三

良好 3.5-3.2 4.4 - 4 4.4 - 4 一般 3.1-2.8 3.9-3.5 3.9-3.5 单项得分 5

4-3.6 5-4.5 5-4.5 工作准则（8分）：《员工守则》之四 规章制度（25分）：考勤与休假的管理规定（6′） 办公室管理制度（2′） 宿舍管理制度（1′） 车辆管理制度（1′） 销售运营管理规范（15′） 工作成绩（37分）：完成工作任务好（35′） 8-7.2 7.1-6.4 6.3-5.6 25-23 22-20 19-18 37-33 32-30 29-26 10-9 8.9-8 7.9-7 临时工作配合与协调好（2′） 工作技能（10分）：产品知识（5′） 施工流程的掌握与运用（5′） （或胜任相应岗位工作的技能） 适 合 性（6分）： 身体素质（2′） 6-5.4 悟性与潜质（4′） 部门领导意见： 年 月 日 总经理审批： 年 月 日 5.3-4.8 4.7-4.2 说明：1）总分为100分； 2）个人得分≥85分可以获得转正； 84.9分≥个人得分≥70分者，可以根据情况

延长试用期20天后再接受考核或辞退（由公司选择）；个人得分≤69.5分者予以辞退。 3）项中有二项低于“一般”或者少于3项达到“优秀”者，必须予以辞退。 四、担保

本公司特殊岗位的员工应有担保人，以保证其在本公司工作期间遵守本公司一切规章制度，保证其完整的履 行与公司签定的合同。

1.员工担保人应具有下列资格：

1）团体保：资质合法并具备实际担保能力的企业。

2）个人保：在本地有正当职业、稳定收入者，在社会上有信誉或有房产的人士。 2.被保人有下列各项事情之一，担保人应负一切赔偿责任。

1）严重违反本公司有关规章制度或营私、舞弊、盗窃、不作为及其它不法行为，导致本公司蒙受重大损害者。

2）贪污、挪用、严重损毁公物者。 3）弃职潜逃者。

3.担保期间，本公司认为员工的保证人无保证能力时，本公司有权要求其更换担保人。 4.担保前提失去时，被担保人确认其与公司所签定的合同效力的鉴定权归公司所有。

5.本公司员工离职，须移交手续后6个月内未发现任何弊端时，才可解除担保人的担保责任。 五、迁调

1.基于经营需要，公司可随时调动员工的职务、岗位、工作地点，被调人如借故推托，视为自动离职。 2.被调人员离开原职时，必须按照公司的要求接受审计、办理好相关的移交手续。 3.由公司人力资源负责人书面通知财务，办理相关经济手续。

6

六、解雇或任免

1.所提交给公司的个人应聘资料不实者，属于严重的舞弊行为，公司可以劝其辞职或开除。 1.假借职务，营私舞弊者。 2.携带违禁品进入工作场所者。

3.贪污、挪用、故意毁损公物者。

4.工作中不服从主管的指挥调遣与指导，我行我素者。 5.利用工作时间，擅自在外兼职者。

6.泄漏公司机密，捏造谣言酿成意外灾害，致公司遭受重大损失者。 7.品行不端，损坏公司信誉。

8.仿主管签字，擅用公司名义并给公司造成损失者。 9.连续矿工超过3天者。

10.故意浪费公司财物或玩忽职守使公司遭受损者。

员工离职，应该由人力资源部主持办理交接手续并履行离职审批手续，并填写《离职审批表》。 七、警告、降级

1.直属主管对所属人员明知营私舞弊有据，而予以隐瞒庇护不举报者。 2.工作场所男女嬉戏，有碍风化者。 3.玩忽职守致使公物损坏者。

4.不服从领导、工作不力、屡教不改者。 5.冒替别人签到者。

6.遇事推诿，故意逃避者。

7.非客观原因而浪费物料并给公司造成较大损失者。

8.办公时间私自外出且事后不作说明或所说明的理由并不充分和正当者。

八、绩效考核

1.每月10日，公司人力资源部对员工的工作进行绩效考核，作为员工工资的发放依据。

2.普通员工的月岗位工资的30%参与绩效考核。考核总分为30分，15分以下的发绩效工资的35%；15—19分发绩效工资的65%；19.5—24分发绩效工资的80%；24.5—30分发绩效工资的全部。

3.对于普通员工，公司按绩效工资的5%安排配套资金进行奖励，绩效考核分数在27—30分者，可以得到绩效工资5%的奖励。

4.部门经理级在内的中高级层，月岗位工资的45%参与绩效考核。考核总分总分为30分，15分以下的发绩效工资的35%；15—19分发绩效工资的65%；19.5—24分发绩效工资的80%；24.5—30分发绩效工资的全部。

5.中高级层，公司按绩效工资的8%排配安套资金进行奖励，绩效考核分数在27---30分者，可以以得到绩效工资8%的奖励。

6.绩效工资的发放办法：随当月工资发放。 九、本管理办法由总经理办公室制定、修订并负责解释，由人力资源部督导实施。

7

福瑞尔涂料有限公司

新员工试用期管理办法

1.新员工试用期为一个月，前十天为考察期, 后二十天为正式试用期。

2.新员工试用期离职者，应向公司人力资源负责人提交离职申请书。正常情况下，应该于收到离职申请2个工作日内予以批准，非经批准不可离开，离开前应该交接工作，然后按试用期内岗位基本工资的50%核算薪金。

3.下列情况离职没有薪金：

（1）新员工在试用期内没有向公司申请，并未经公司同意而离职者，视为自动离职，没有薪金结算。 （2）考察期内如离职或因为故被公司无条件辞退者，没有薪金结算。 （3）新员工在试用期无故缺勤达半天者，按自动离职处理，没有薪金结算。

（4）新员工在试用期前20天内被公司辞退者，按岗位基本工资的65%核算薪金；自动离职者没有薪金结算。

4.新员工离职者在离职15天后，经总经理签字获准后可以到财务领取薪金。同时可以到公司人力资源部领回本人曾上交给人力资源部的相关证照的原件。

5.新员工试用期满，经过公司人力资源部门考核合格，可以成为本公司正式员工。正式员工应该按照公司的相关规定与公司签定正式聘用或劳动用工合同。

8

大庆福瑞尔公司

考勤与休假的管理规定

一、考勤规定

1.全公司执行公司制定或认可的作息时间。 2.不准迟到、早退。

（1）员工每天早上最迟必须于上班时间到公司。迟于规定的上班时间1--30分钟报到者为迟到，早于规定的

下班时间1--30分钟下班者为早退。

（2）上班必须按规定签到，否则按休假论处；当月迟到和早退次数累计超过3次者，按每次5元扣款；若

一次的迟到或早退时间超过30分钟而不足半天者，扣发半天工资。 3.请假规定：

请假包括事假和病假。婚、丧、产的假期按照国家相关规定执行，不在本规定之内。

（1）员工平时因事因病请假必须打请假条，请假时间不超过1天者由所属部门领导审批，转交总经理办公

室备案。

（2）如因故不能打请假条必须向相关领导申请，经领导同意后通知总经理办公室，事假结束后应补打请假

条，否则，按旷工处理。

（3）非经请假并获得批准而不上班者，按旷工处理。旷工一天按正常日工资的2倍扣发工资。全年累计旷

工超过3次或累计旷工超过3天者，以自动离职论处。凡自动离职者将无权要求获得当月工资以及其他一切待遇。

（4）员工在一个月内的事假的天数累计不得超过5天。

（5）一次超过3天的病假，必须有区一级医院的医生证明。伪造、提交不实病情证明以骗取病假的，一经

查实，扣发一个月的工资，公司有权将其开除。凡被开除者，将无权要求获得当月工资以及其他一切待遇。

（6）总经理办公室设考勤员负责考勤。在考勤监督中，考勤员要实事求是不得徇私舞弊，否则，将受到严

厉查处，直至被公司开除。考勤员应妥善保管考勤资料，并按人力资源部门和财务部的要求上交考勤表、请假条。

二、休假规定

1.全体员工每月享有带薪假日8天，特殊岗位和特殊情况可由公司按照窜休方式统筹。 2.休假人员必须服从公司和部门领导的窜休安排，否则，按旷工论处。

三、加班规定

员工享有国家规定的法定假期。如因工作需要安排员工在法定假期加班，员工应积极配合，公司将在三个月内给予员工调休或支付相应的工资报酬。

四、考勤表的统计、传递

考勤员每月10日将上月员工的出勤情况统计成表，经员工签字后转交人力资源部和财务各一份备案。财务以此作为工资核算依据。人力资源部以此作为对员工考核的依据之一。

外埠业务经理由部门经理或总经理办公室直接考勤。

9

办 公 室 管 理 制 度

一、办公室卫生管理规定：

1.办公室内要做到窗明几净，地面清洁无杂物（公共区域的清洁由总经理办公室进行分配）。 2.自己所使用的纸篓内废弃物及时处理。

3.办公桌椅保持清洁并摆放合适，办公物品摆放整齐、有序、美观。 4.产品陈列整洁有序，整体视觉美观。

二、办公室值班管理规定：

节假日值班由总经理办公室统一安排，值班人员应处理下列事项： 1.电话接转和记录，接待来访顾客并做好记录。 2.无关人员不得进入公司内，保护公司财产的安全。 3.夜间值班的，应按要求适时巡查。

4.在交前，写好值班记录，以便分清责任。

5.值班员工在值班时间内，擅离职守而造成公司财产丢失，一律按价赔偿。 ▲ 日常工作期间，午餐和中午休息期间，由调度、内勤、保管员轮流值班。

三、办公室电脑管理规定:

1.严禁将公司电脑用于游戏、看电影和浏览不良网站，违者每次罚款20元。

2.输入电脑的公司资料属公司机密，未经批准不得向任何人提供、泄漏，违者视情节轻重给予罚款处理。 3.存有公司资料的软盘、光盘必须安全存放、保管、防止丢失或失效，任何人不准将此类公司资料载体不经批准随意带出公司。

4.电脑操作员应爱护设备，降低消耗、费用，对各种设备按规定要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修。

5.办公电脑设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则造成设备损坏应由该电脑指定使用者照价赔偿。

四、办公室电话管理规定：

本公司的电话，主要用于开展业务，工作时间私人电话每次不准超过5分钟，违者罚款10元。 五、公司保密制度：

1.公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定秩序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉。 2.保密原则：知晓者不传，不知道者不打听。 2.保密范围：

1）公司重大决策前的秘密事项。

2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 3）公司内部掌握的合同、协议及可行性报告。

4）公司财务预算报表、报告及各类财务报表、统计报表。 5）公司职工人事档案、工资、劳务收入。

6）公司采取了保密措施的产品与服务的技术资料。 7）公司营销方案、计划。 8）公司的销售管理细则。 9）公司价格。 10）公司的市场资料。 4.保密措施：

10

1）凡属保密范围的文件、资料和其物品的制作、使用、复制、保存， 由专人执行。

2）非总经理批准，不得复制。

3）对外交往需提供公司机密事项的，应事先经总经理批准。 5.责任与处罚

出现下列情况之一，给予警告，并扣发工资10-500元 1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失。 2）泄秘，但积极采取补救措施和行动者。

出现下列情形之一，予以辞退，赔偿经济损失，情节严重的，交由司法机关处理。 1）故意或过失泄漏公司机密，造成严重后果或重大经济损失。 2）违反保密制度，为他人窃取刺探、收买或违章提供公司秘密的。 11

公司宿舍管理办法

为使宿舍保持安全、清洁卫生，为员工营造一个良好的休息环境，特定本办法。

一、以下情况不得在公司宿舍住宿

1.患有传染病者。 2.影响他人休息者。 3.非本公司员工者。

二、住宿员工应遵守以下规则

1.服从宿舍管理、派遣与监督。

2.贵重物品应避免放在宿舍内，如有遗失由个人负责。 3.就宿后不得影响他人睡眠。

4.禁止下列行为，一经发现即没收物品，并处以每次10-50元罚款。 （1）在室内私接电线电源。

（2）室内禁止烧煮，不得使用危险品及违禁物品。

5. 禁止下列行为，一经发现，对当事人处以每次10-50元罚款。 （1）禁止在宿舍和宿舍区内，违者第一次每人罚款100元并写书面检讨，第二次可以开除。 （2）个人被褥起床后叠放整齐。 （3）烟灰、烟蒂不得随意丢在地上。 （4）宿舍不得留宿外人（非公司人员）。

（5）保持宿舍内清洁，生活垃圾及时清理。每间宿舍（包括该宿舍外的走廊）应轮流值周或值日打扫干净。 （6）不得浪费水、电，随手关灯及水龙头，违者每次罚款5-10元。 住宿人员违反本规定，给公司或他人造成损失者，必须赔偿损失。

三、办公区域卫生规定

1.办公室、实验室的清洁卫生，由该部门工作人员（包括在该室内工作者）轮流值日或值周。 2.厨房内、餐厅内的卫生工作，由炊事员负责。生活垃圾必须及时处理。 3.卫生要求：地面干净、无杂物，物品码放得当。 四、检查与处罚的执行。

1.总经理办公室负责本管理办法的执行与检查。 2.卫生工作纳入对员工的绩效考评和考核内容。 3.违反本管理办法，总经理办公室直接予以处罚。

12

车 辆 管 理 制 度

为保证货物、产品及人员的正常运送，并节省费用控制成本，特对车辆管理做如下规定：

一、用车原则

1.公司车辆除专车以外，由调度员统一调度。

2.部门经理以下人员，开发、联络销售业务不派专车，特殊情况用车须报总经理批准，否则，取消该业务经理的车补。

3.送货4桶以上可派车。

4.签订合同、处理紧急事故、结款可派车，但须经总经理批准。 5.单车货值低于1000元的普通腻子、308、107胶不免费送货。 6.家装带料施工，由施工方承担货物运输。

7.多人同时需要用车时的优先顺序：签定合同和结款者优先用车；施工服务有重大情况急需到现场者优先用车；先备案者优先用车 ；交通不便利者优先；历次用车效率高者优先；总经理特别指定者优先。

8.乘公司的车外出公干，不得让车滞留在同一个地点的时间超过1小时。

9.任何人不得擅自改变用车者所申请的路线驾驶。行车途中，司机是车内人群的管理者。

10.需要外雇车辆时，由调度向总经理或常务副总申请，获得批准后，由调度落实车辆。外雇车辆的费用领取单上必须由调度注明情况并签名，总经理签名。

二、用车申请

1.按照用车原则，每天晚5点前可向调度员申请第2天用车计划。 2.申请人必须完整的填写用车申请表，否则，调度员不得派车。 3.调度员根据用车申请，妥善安排行车路线，尽量节省燃油费。

4.出现多人同时需要用车的情形，调度员应优先考虑安排多人同时乘坐顺次送达，在允许的情况下，可依次同车接回公司，否则，用车人员应该自行乘车返回。

5.多人同时乘一辆车时，若需要等候其中的某位，等候时间不得超过20分钟，若等候一个人的时间超过20分钟，司机应该立即开车离开而不得继续等候。

三、用车监督

1.不在用车范围之内，若非公司总经理或常务副总批准，调度员无权调派车辆。 2.驾驶员有责任对用车申请地点进行监督，并拒绝在途中的其它转向。 3.出车归来，用车人、司机必须如实填写行车记录。

4.常务经理定期检查出车纪录并核查用油情况，发现出车事由、用油情况与事实不符，该车次所发生的油料由驾驶员承担，并处500元/次罚款。

四、车辆加油

１.车辆用油卡加油，油卡由出纳保管。

13

２.每次加油，油卡保管人需如实记录加油时间、加油金额、车表公里数。 ３.司机应在出车前或出车后检查油量，避免途中加油。。

五、车辆修理

１.日常保养，需向常务经理请示。 ２.小故障，尽量自己维修。

３.其他故障，由车辆负责人鉴定，常务经理同意才可送至修理厂，维修交款，一律由公司指定人员执行。

六、处罚规定

违反了本管理规定，除特有别规定的以外，按10元/人•次的标准予以处罚。 一个月内累计违反本规定达3次者，按3倍进行处罚 。

七、附则

本管理办法由总经理办公室制定和解释，由财务部监督执行。

车辆修理程序

司机填写申请

总经理签批 修理厂报预算 进行修理 司机验收 财务结算

14

司 机 岗 位 规 范

一、司机守则

1.司机应爱护公司车辆，做好保养和清洁工作，经常检查车辆的主要机件。 2.服从调度。

3.停车一定要选好地点和位置，司机离开车辆时，要关闭门窗打开手刹并锁好保险锁。 4.司机对所开车辆的各种有效证件要经常检查，出车时证件齐全。 5.严禁酒后和疲劳驾车。 6.遵守交通规则。

7.司机因违反交通规则或所带证件不全被罚款的，不予报销，违章造成后果的由当事人负责。 8.车内不准吸烟。

9.司机出车执行任务，不能按时返回，应告知管理人员并获得公司主管领导的同意方可。 10.下班后，将车辆停在指定地点，严禁私自出车。 11.未经领导批准，不得将车辆交他人驾驶。

12.司机驾车与车载人员、物品形成托管关系，司机有义务保护人、财、物的安全。 二、肇事责任

1.责任属对方，司机不承担赔偿责任。

2.责任属公司司机，除保险公司赔偿款项外，剩余由责任人本身承担30%，公司承担70%（仅限执行公务）。 3.私自出车或改变用车计划所产生的一切责任全部由司机和当事人承担。

15

交通费通信费的管理办法

一、交通费的规定

1.部门经理：公司每月给其500元的交通定额车补。车补当月随工资核发。

除了签订合同、结算、处理突发事件，其他业务非经总经理比准公司不派车，否则由财务部取消其当月车补。 2.业务经理：开发业务，由公司每月给其400元的交通定额车补。车补当月随工资核发。 3.公司管理机关人员：外出公干可以由公司派车，特殊情况申请常务经理批准，凭票报销交通费。 4.公司其它员工：外出公干，经申请常务经理批示，凭票报销。

5.管理层有自备车者：经公司确认，每月给予1000元的定额车补。享受定额车补者，不能再报销市区内车票。

二、通讯费的规定

公司对通讯费实行定额包干制。 1.核定标准（每月）：

总经理：500元；副总:500元；销售、服务部门主任：300元；业务主管：300元；业务员：200元。 2.核发办法：每月随工资核发。

3.特殊情况如果需要额外报销，须经总经理办公会批示方可报销。

16

差 旅 费 报 销 规 定

一、出差标准

出差补助实行定额包干。 1.定额标准：

总经理：350元/天；副总经理：300元/天；部门主任：220元/天；业务主管：180元；业务员：150元。 （四县、大同、红岗，统一按照100元/人•天的标准包干。）

2.出差补助天数的计算：从离开大庆之日开始计算，到返回大庆之日结束。如果在当天中午12点以后离开大庆，出差按半日计算（以车票发车时间为准）；中午12点以前往公司返（以车票发车时间为准）按半日计算。公司不负责出差人员的市内接送。

3.从大庆站到指定地区的往返车票（包括火车票、长途客车票）凭票核销。

4.在途时间超过8小时，可以核销硬卧票。特殊情况需要乘卧铺、软卧、软座时，须经总经理批准，否则公司不予核销超出硬座以外的票费。

5.如需业务招待，须经总经理批准，否则公司不予报销。 二、出差手续办理的规定

出差人员出差前应先填写出差借款审批表，写明出差地点、出差事由、出差天数以及出差申请资金，经总经理签字，到财务办理借款手续。

三、出差报销手续规定

1.出差人员应在规定日期内返回公司，如特殊情况需延长出差日期的，必须请示总经理批准，回来补审批手续，否则公司不给予超日期的补助，同时每天按20元罚款。

2.出差人员回公司后应在三日内粘贴好票据，填写好差旅费报销单，经会计审核、总经理审批后，到会计做凭证，然后到出纳报销，多退少补（超出同时必须附超支批示单）。如不按时报销，该笔出差价款自动转为个人欠款，直接在个人所得中扣还。

旅差费操作流程

出差计划书 总经理签批 财务部核销 财务部借款

17

外 埠 市 场 销 售 管 理 规 定

福瑞尔公司新的市场任务是在保证大庆市场由好又快的发展的同时积极稳妥的走出去。外埠市场营销的主体平台是各类合作伙伴、经销商。公司将在二年的时间内，以保温装饰一体板带动涂料一起开发以东三省、西北区域、湖北四川重庆为核心的外埠市场，逐步完成从市场营销向市场运营的转型，为最终实现资本运营奠定扎实的市场基础。

一、费用：1、人员工资：岗位工资+（通讯、食补、市内交通 ）45元/天×30天/月+（房租）650元/月。非常驻地因工作需要而住宿，经总经理批准后，按照出差定额标准执行。市场发生的费用，都必须事前得到总经理的批准，否则公司将不予报销。

二、开发城市：见《“MeM（美美）外墙保温装饰一体板”营销方案》。

三、人员配置与工作方法：公司在目标市场内的省会城市配置一名外埠业务经理。外埠业务经理按照总体营销方案提交当地市场营销方案报公司批准，并按照获批的营销方案积极有效地开发市场。

四、包工包料：如工程需要公司包工包料，应向公司申请，经公司批准或授权后方可洽谈、签定施工协议。该工程统一由公司组织施工队伍施工。外埠业务经理必须负责与甲方的沟通、协调和工程款的回收。

此类包工包料业务，业务经理可享受业务提成奖励。 奖励办法：（业务实际总额-外购材料款-施工费）×3%。此笔业务同时计入业绩指标，享受相关业绩奖励。

五、价格规定：价格由公司财务部直接管理。

六、工程管理：必须建立健全项目台账，并及时与公司财务对账。

七、任务额：见《“MeM（美美）外墙保温装饰一体板”营销方案》。

八、日常管理：

1.外埠业务经理每天向公司或部门经理汇报当天工作进展并记录当日工作日志。每月月底回公司

开会、对帐、核销相关费用。

2.外埠业务经理应该制定可行的工作计划并报公司批准后实施。要建立健全市场台帐，做好市场

资料建设并报公司相关部门备案。

3.外埠业务经理离开当地市场，应该向主管领导请示并获得总经理的批准，否则，以旷工论处。

其考勤由主管领导报财务部。

4.外埠业务经理调离当地市场和离职，必须接受公司对该市场的稽查。

18

开 票 的 规 定

1.业务人员需要大批量的产品时，需提前向调度提交“生产任务通知单”，并经调度签字后立即传递到生产车间的保管员；车间主任按生产生产计划组织生产。因“生产任务通知单”填报不完整、不准确而延误生产、供货，由业务人员自己承担责任；因“生产任务通知单”传递不及时而延误生产、供货，由调度、保管员分别承担各自应负的责任。

2.未经调度签字的“生产任务通知单”无效。

3.调色，必须由业务办理人员填写“调色申请单”并交预付款，调色员凭加盖财务“现金收讫”戳的“调色申请单”调色。特殊情况需由经办人自行向领导申请。

4.业务人员申请开票后，必须本人签字，并亲自交给公司领导审批，未经审批而造成的车间备货不全、保管员发货不及时等后果，调度、生产内勤概不负责。

5.对终端顾客的销售价格，统一执行市场零售价；对大客户、设计室、经销商等销售价格不得低于公司规定的相应最低价格，否则，调度不予开票（若经领导审批，需持审批条）。

6.色浆价格以产品中心的调色系统为准，非经总经理批准，任何人无权擅自改变调色价格。 7.退货时应由保管员做好验收工作并出具“入库单。如果有必要，保管员应请技术、生产部门协助验收，对此，技术、服务部门应配合。

8.业务人员若拿走票据，应主动将公司需要保留的票据送回，如有缺矢，由相关商务经办人自行负责。

样品派送的管理办法

样品由车间根据总经理的指令负责制作和包装。样品作为产品的一种，由财务部统一管理。“样品申领单”由财务部保存。

一、样品发送申请

1.当业务人员需要样品时，须由申请人在调度那里填好“样品申领单”（一式两份，一份交业务人员作提货凭证，一份随样品同行由接受方签字盖章后由经办人员返回财务），经主管领导签字同意后，由调度安排发送样品 。 2.当本人或主管领导不在公司时，可以通过电话请示主管领导，并由主管领导通知调度代为填写“样品申领单”（一式两份），经主管领导签字同意后调度方可通知保管员备货。事后，申请人应该负责补签“样品申领单”。

二、提货要求

申请人凭获得批准的“样品申领单”向保管员提货。当库房没有所需要的样品时，由调度员向生产车间生产内勤提出生产计划，车间主任组织生产（样品的生产按照正常生产程序执行）。

三、包装要求

涂料、苯板胶样品用1Kg装的白色塑料盒（瓶）封装，并贴明标签，或者用标准桶包装并在该包装桶上盖处标明“样品”字样。根据需要，外包装上必须标明品名、接受单位名称或个人姓名以及地点和联系电话等。

样品包装由保管员负责按照本要求制作。

19

四、派送样品须知

1.当向外埠市场发样品时，由调度员负责调配（联系）车辆、发货。 2.若调度员安排本公司司机代发，由司机负责签字并办理发货事宜。 3.交给保管员的“样品申领单”代替提（发）货单，由保管员保存。 4.调度建立样品派送台帐。

5.财务部凭“样品申领单”的回执联记账。

业 务 人 员 提 货 规 定

1.业务人员须于当天下午下班前将第二天上午所需提货的开票通知单手续办好交给开票员，以便开票员做好货源落实等准备工作，否则，业务人员自行承担延误生产、供货的全部责任。 2.业务员持“销售单”到财务交款。

3.如当时不能现款提货需要临时欠款，必须获得总经理同意。业务经办人员在销售单上签字并向财务出欠据，再经总经理在销售单上签字。

4.业务经办人员持财务盖“现金收讫”章的提货联找保管员提货。如果销售单上没有财务盖的“现金收讫”章，就必须有总经理和常务总经理的签字，否则属于无效“销售单”。 5.如果提货实际总价超过抵押金的，业务经办人员须找本公司部门经理签上“同意担保”字样，经常务总经理审批方可。

6.业务经办人员收回货款应立即交到财务，同时抽出收回欠据，有部门经理担保的，业务经办人必须告知部门经理。如5个工作日内收不回货款，从第6个工作日（按开票日计算）开始每天按开票产品的实际总价的0.3%收取滞纳金，并按照《应收帐款管理规定》办理。同时，财务部将此情况告知部门经理。如业务经办人在一个月内两次出现此种情况，以后不再给予赊货审批。

7.签订合同或协议的欠款提货，按照财务制定的“欠款管理办法”办理手续提货。

8.业务经办人员提货后不许以任何理由拿货款与公司有债务往来的客户进行抵帐。公司只对经办人或担保的部门经理结算，不对其它任何人。违反规定者，参照《应收帐款管理规定》办理。

9.经办人员的客户如来公司提货并调色的，业务经办人员必须亲自到场（如开票申请单事先填好的除外）。如经办人因特殊情况不能在现场，应该由经办人与公司业务接待员或相关负责人之间进行沟通。

10.本规定适用于本公司发生的所有销售业务。

20

退货审批程序及责任界定

一、退货范围和条件：

1.工程涂料：若非产品质量问题，色料一律不接受退货；白料开封不退货。

2.家装涂料：若非产品质量问题，色料一律不接受退货；白料没有兑水并保持着产品原有品质，可以退货。 3.公司服务人员应亲临现场，对每种涂料用量做出预算。在施工过程中，服务人员应对客户的用料申请进行现场核实。

4.单一品种用料预算允许误差范围：家装为±10%以内；工程为±5%以内。 二、退货损失与责任界定：

1.公司经办人应在现场验收。未经现场验货，运回公司后，保管员验收后发现不在退货范围或有名称、规格、质量等其它异常的，保管员对符合退货范围和条件的产品给予办理退货手续，其它有异常的货由经办人退回对方，如不能退回对方，由此造成的损失由经办人自己承担。

2.施工结束后，退货量超出单品用货总量5%，给公司造成损失的，超出限额的损失由该业务人员承担。 家装结束后，退货量超出单品用货总量10%，给公司造成损失的，超出限额的损失由该业务人员承担。

21

产 品 赊 销 管 理 规 定

为了规范公司的销售业务，有效的防范经营中存在的风险，特制定本管理规定。 一）福瑞尔产品赊销业务界定

1.业务人员开展销售业务，当客户购货额<1万元，且在30天之内支付货款的销售业务，业务人员可向公司总经理申请福瑞尔“产品赊销业务”。

2.如客户付款期限超过一个月，业务人员无权向公司申请“产品赊销业务”。

3.如客户购货额≥1万元，且不能支付现款，业务人员可向公司申请“合同销售业务”（必须与公司签订销售合同）。 4.赊销额度在1万元以内，应该有简易“赊销合同”。赊销发生时，业务人员应该向公司财务部提供赊欠方出具的该笔业务的有效货款欠条，否则不予批准。货款欠条上应该明确产品名称、规格型号、数量、价格、总价、还款日期以及赊欠单位和经办（赊欠）者个人有效资讯。货款欠条连同简易赊销合同应在交易发生后2个工作日内上交公司财务部。

5.赊销欠款的真实性和安全性由业务经办者个人负责。逾期未能收回的欠款，由财务部转入该业务经办者的个人欠款并用其个人所得予以抵还。

6.赊销业务是否能得到公司批准，该业务经办者的偿还能力是评判的首要条件而非唯一条件。 二）福瑞尔产品赊销业务申请与审批

1.业务人员开展赊销业务时，必须填写《福瑞尔产品赊销业务申请单》。

2.赊销业务申请单必须依次经部门经理签字，公司总经理经理审批同意，常务总经理签字，方可开展赊销业务。

3.获得批准的赊销业务申请单由公司财务资产部存档，并由财务资产部监督执行。 三）福瑞尔产品赊销业务履约规定

1.业务人员开展赊销业务，自提货日起30天内，客户所欠货款，债权人为福瑞尔公司，债务人为购买产品的客户。无论是否注明，业务经办者都是完全担保人。

2.业务人员在30天内不能收回货款，客户所欠货款，债权人为福瑞尔公司，债务人为该项业务的经办者。 3.公司财务部在赊销规定期限内，有权督促业务经办人员履行还款约定。

4.如业务经办人员不能在30日内收回所欠公司货款，资产财务部有权要求业务经办人出据货款欠据，并经公司主管销售经理签字生效，财务部以此欠据为凭证进入业务经办人个人科目，业务经办人为债务人。若赊销业务经办者不出具本人货款欠条，该笔欠款则自动转为该业务经办者的个人向公司的借款，财务部通知业务经办人即可。

5.公司财务部凭欠据或自动转入的个人款欠逐月从业务经办人工资中扣出所欠货款，且销售货款不进入其本人销售业绩。业务经办人不得对此提出反对意见。

6.业务经办人员在收款时，倘若客户要求并且公司同意货款尾数折让时，必须填写销货折让证明单，依次经客户签字、部门经理签字、主管领导审批，方可到财务冲帐，否则财务将未结款金额转挂个人欠款，从当月工

22

资中扣缴。

如有公司同意的折让，必须在结完最后一笔款之日起5个工作日内，办理好折让证明单转交会计进行平帐，否则财务将从其个工资中扣缴。

四）合同销售的责任界定

依合同约定采取分期付款而未按合同约定予以付款的，业务经办者应该建立相关的销售台帐，有责任依据合同约定积极追缴欠款。由于业务经办者不作为和不积极作为而出现货款不能如期收回的情况，该业务经办者将受到公司的严厉追究，直至扣发其在公司的一切所得。

合同销售所产生的未收款同样适用于本规定的第三款之规定。 五）合同的管理

1.公司的所有经济合同都由公司财务部统一管理或授权管理。

2.业务人员必须掌握公司现行销售、服务，熟悉与公司业务相关的合同的操作规则。 3.对外经济合同在拟订后必须由总经理审查，正式合同必须上报总经理审批。

4.业务经办人应将合同复印一份并建立销售台帐，严格按照合同约定的供货、服务、付款方式、付款期限的要求执行，做到供货要准确、及时，服务要快捷、有效，上缴货款要按时。

色 卡 和 色 浆 管 理 规 定

1、色卡领用规定：

业务人员因工作需要领用色卡，应填写申请单并经常务经理审批，保管员方可办理出库手续。如果是提供给开发的设计室（与公司签定协议）使用，应附设计室收据。

业务人员自己直接使用的色卡（不包括设计室使用的），财务按色卡进价挂到业务员个人账户。

2、色卡核销规定：

业务员及设计室领用的小色卡一年之后可以以旧换新，如不再使用可以将旧色卡退库，从其个人帐户中冲回。设计室签定合作协议后半年内无业绩，公司将取销与此设计室的合作关系，或业务员取销与设计室合

23

作关系，业务员负责收回公司提供的资料，色卡办理退库，财务从其个人帐户冲回。市场部经理使用的大色卡两年之后可以以旧换新，如不再使用可以将旧色卡退库，从其个人帐户中冲回，如不能按规定核销的，财务便从其个人帐户扣缴。

附：调色与色浆管理制度的规定

一）调色

1、因为业务需要而进行非有偿样品调色时，经办人必须填写调色申请单。

2、一次调色在基础漆2种以下（每种漆在0.5公斤以下），部门经理有权批示，超过此标准部门经理无权批示，必须经总经理批准方可。

2、调色员调制非有偿样品时，必须见到审批手续齐全的调色申请单方可进行调色，否则必须拒绝调色。非有偿样品调色完毕，调色员应将申请单进行留底备案。

3、调色员调色结束后，必须即时进行调色备忘录登记，并记录调色日期、申请调色人、依次审批人、调色基础漆品种和数量、色浆用量、色浆金额。

4、调色员必须严格按照公司的调色规定执行，如因调色员疏忽将漆调错由此所造成的损失由调色员按

24

成本价承担；如因经办人调色申请单填写错误所造成的，由此所造成的损失由经办人按成本价承担。损失从当月工资中扣缴。

二、色浆管理

1、调色员从库房出库色浆必须签字，同时调色员留一份，并作记录，调色员于下月初3日前给财务报一份

色浆领出与调色金额明细汇总表。

2、调色员按要求妥善保管色浆。

3、财务根据管理需要，安排对色浆与调色这一块盘存。色浆缺口超出所使用量的5%的部分，由调色员照进价用工资赔偿。

销 售 营 运 管 理 规 范

<一> 福瑞尔客户定义规范

1、民用市场客户：建筑装璜装饰公司、建材商店、建筑施工队、居民住宅装修户等为福瑞尔民用市场客户。

2、一类集团市场客户：大型的关系市场客户为福瑞尔一类集团市场客户。

3、二类集团市场客户：房地产开发商、工程公司、安装公司等为福瑞尔二类集团市场客户。 4、三类集团市场客户：一次性、批量使用的市场终端客户为福瑞尔三类集团市场客户。

<二> 福瑞尔客户开发管理规范

25

1、民用市场部负责开发民用市场客户，因为客户而进入其它市场业务须经公司总经理批准。 2、大客户部业务部负责开发二、三类集团市场客户，不得开展其它市场业务。 3、一类集团市场客户由公司直接开发。

4、民用市场所属的公司直接客户由民用市场部经理分配给业务主管开展业务工作。 5、公司直接开发的大客户，公司具有绝对的分配权，对此，大客户部必须无条件接受。

6、分配给大客户部业务主管的公司直接客户应由大客户部经理与公司主管经理共同商定。分配大客户部所属的公司直接客户原则上由大客户部经理主办业务。

7、业务主管开展中介销售业务时，应有业务主管所在的市场部门经理洽谈，中介费用应在批发价的溢价部分提取，扣除中介费用的销售额可计入业务主管业绩。溢价部分的税金由溢价享有者承担（此原则具有普遍的适用性）。

8、开展中介销售业务的中介费用，由财务部直接或财务部的委托人直接支付给中介人。

<三> 福瑞尔集团客户购销业务合同订立规范及管理规定 1、购销业务合同订立规范

1）合同生效时，客户必须支付合同额的30％定金（非订金），否则，不予供货或开展包工包料施工服务。

2）当合同额执行到70％时，客户必须再付合同额20％款项，否则，停止服务或施工服务。 3）当合同额执行到90％时，客户必须再支付合同额20％款项，否则，停止服务或施工服务。 4）当合同额执行到100％时，客户必须支付剩余30％款项（有质保金的，扣除质保金）。 5）当实际供货额超过合同签定额时，每超过合同签定额的10％，客户必须支付超额的货款。 6）购销合同执行完毕后，客户不能按照合同约定支付剩余款项，公司按欠款额的千分之三追缴客户滞纳金。

2、 赊销业务，按照《产品赊销管理规定》办理和执行。

3、 供货合同或工程包工包料施工合同必须通过公司财务审查、总经理审核签字批准，方能生效。 4、业务主办人员必须准确计算合同发生额，误差应控制在±10％以内，特种材料计算误差应该控制在±5%以内。

5、如业务主办人员遇到不能完全按公司现行管理办法和规定签定合同的情况，必须上报公司总经理研究后，再按照总经理给出的方案执行。同时，由总经理向财务通报特别方案。

6、业务主办人员，当合同执行完毕后超出合同约定的付款期限一个月仍然没有收回其剩余欠款，公司将按欠款额减价差利润后的千分之三（每天计算）追缴业务主办人员滞纳金。年度的合同销售所形成的未收

26

欠款，自动转为该业务主办人员的个人欠款。业务主办人不得对此提出异议。

7、由财务部监督合同的执行。所涉及的部门经理对合同的有效执行负有督查之责。

<四> 福瑞尔集团客户业务招待费报销管理规定

1、福瑞尔一类集团客户业务招待总费用报销定额标准2008年度规定为：不超过总销售额的1%。 2、福瑞尔二、三类集团客户业务招待总用费报销定额标准2008年度规定为：不超过总销售额的0.8%。 3、集团市场销售负责人的业务招待费必须事前得到总经理的批准，报销由总经理签字方能生效，但不得超过2008年度规定的业务招待费报销定额标准。

4、业务主管的业务招待费必须事前得到总经理的批准，按不超过销售额的0.5%进行控制，每半年审核一次。

5、业务招待费必须在三个工作日内审核报销，否则财务将不再受理该笔报销。

5、业务招待费是该项业务的直接营销成本之一，应该在减去相应的业务招待费以后进行提成计算。换算方法：产品销售总额—业务费用÷（产品销售价—产品出厂价）×产品销售价格=业绩提成基数。

<五>市场营销日常管理细则

为进一步规范公司的市场营销活动，以确保实现公司的市场营销目标，根据公司现状并结合市场发展的实际要求，特制定本细则。

1、部门经理岗位职责

1）在总经理的直接领导下，全权负责对本部门的指挥与管理，确保部门年度营销目标的实现； 2）负责主持制定本部门年度、月度的工作目标和计划，并将目标和计划进行合理的分解，对执行过程进行有效的控制；

3）协助总经理编制年度、月度的市场营销费用预算，并对预算的使用情况进行监督； 4）督导本部门执行公司现行规章制度；

5）组织本部门人员的培训、学习、考核工作，建设学习型的高效营销团队，带领团队完成本部门所承担的营销任务；

6）做好下属的思想政治工作，并在营销工作中对下属进行有效的业务指导，帮助其完成所承担的营销任务；

7）参加相关的产品交流、商务洽谈、项目合作等活动，领导本部门的公关工作； 8）参与产品组合、市场价格体系、销售渠道的设计与管理；

27

9）深入市场一线分析销售、服务情况，广泛征集包括客户反馈信息、竞争者信息在内的市场信息，并结合本部门业务人员提供的信息向总经理填报《周信息采集报表》（见表1）；

10）做好相关合同的起草、签定、履行、管理工作（合同必须依次报财务审核、总经理审批）。建立健全销售、合同等台帐（见表2），督促本部门业务人员及时收缴相关的款费，控制款费风险；

11）搞好以客户档案（见表3）为重点的市场资料建设，为市场的深度开发和营销精细管理提供依据； 12）牢固竖立集体意思、全局观念，竖立市场意思、客户意思、服务意思，维护和深化客情关系； 13）负责相关部门和个人之间的工作协调，妥善处理售前、售中、售后的客户纠纷，积极有效的开展危机公关；

14）完成公司领导交办的其他临时性工作。

2、业务经理（业务经业务主办）的岗位职责

1）服从本部门经理的管理，遵守相关的规章制度，严格执行现行市场； 2）爱岗敬业，积极有效的进行产品推介，起草具体项目的建议方案； 3）负责对客户的定期拜访和回访，维护和深化客情关系； 4）收集整理市场信息，并及时上报给本部门经理；

5）参与专项合同的起草，得到公司总经理授权后代表公司签定相关的销售、服务合同，并及时准确的将定单录入公司的相关系统；

6）搞好以客户档案（见表3）、销售台帐、业务报备（见表4）为重点的资料建设；

7）积极主动的协助施工服务部门共同做好对自己的客户的售中、售后服务，做好对相关款费的收缴工作；

8）积极参加公司和部门组织的各类会议、培训，不断提升自己的业务能力； 9）完成上级交办的其他临时性工作。

3、客户拜访规则

按照业务推进状态，将客户分为三类：老客户（已经成交或有成交记录的客户）、新客户（正在接洽的客户）、初识客户（包括陌生客户）。 1）拜访方式：电话拜访、当面拜访。

2）拜访频率（单位时间内拜访同一个客户的次数）：老客户每月当面和电话拜访至少各一次；新客户每周当面和电话拜访至少一次；初识客户在掌握其基本情况后视情况安排拜访。 3）拜访客户做到“五有”：

有预约、有明确的目的和任务、有对过程的设计、有相关的资料和销售工具的准备、有《日报表》备查。 4）电话拜访“八要”：

28

要选择合适的时机和时间、要站立通话、要面带微笑规范表达、要简明扼要、要巧妙提问、要速记要点、要等客户先挂机、要有《日报表》备查。

5）拜访老客户：目的在于了解和掌握产品使用状况，解答可能的问题，体现并让其真实感受到福瑞尔公司对用户一如既往的关爱，提升满意度，增进情感，从而赢得可能的再次购买或转介绍销售机会。

6）拜访新客户：目的在于逐步增加彼此的了解，增进客户对自己对公司对公司产品的信任，收集客户需求信息，寻求销售和服务的机会，关键在于为客户建立选择福瑞尔产品和服务坚定的信心与积极理由。

7）拜访初识客户：目的在于结识新朋友，培育客户资源。事前，要充分收集其行业、产品、负责人等方面的情报。交流中要记住七项内容---福瑞尔公司简介、询问客户的相关情况、有针对性的作产品与服务简介、展示福瑞尔形象工程和领袖型客户、赠送福瑞尔资料、交换名片、争取有约定。

4、服务职责界定

福瑞尔尽心尽力的为自己的客户提供尽善尽美的售前、售中、售后全程服务。

1）售前服务：包括产品推介、展示、演示，建议方案等。由业务人员完成，生产技术部帮助；

2）售中服务：产品调色与运送、施工工艺、施工指导、施工质量控制与验收等。属于包工包料的项目，施工和管理统一由公司组织，业务人员负责代表公司与客户进行关系协调，并掌握该项目的施工进度等情况。 3）售后服务：包括结算、例行走访、修补等。由业务人员负责，财务部协助。

5、会议制度

营销部门参加的例会包括：晨会、周会、月会。

1）早签到：营销人员必须于每周1--5的早晨到公司参加签到，如因业务原因不能按时到公司签到者，必须电话向常务总经理做说明后，由常务总经理通知考勤员在签到表上注明。早晨签到时间为公司现行的早上班时间。签到表在早上班时间30分钟后交常务总经理审查。

2）晨会：签到后15分钟为当日部门晨会时间，部门晨会由部门经理主持，市场业务人员在部门晨会上向部门经理上交前日的《日报表》，部门经理安排当日的业务工作，业务人员现场填报当日《日报表》中的工作计划与任务栏。

根据情况，部门经理参加总经理或常务总经理主持的当日晨会。

3）周会：每周六14：30--16：30为周例会时间（当月最后一周除外），周例会由总经理或常务总经理主持，办公室人员、生产部门领导、市场营销人员参加。周例会上，各部门做本周工作总结并提出下周部门工作计划，业务人员必须如实详细的汇报业务跟进情况、项目推进情况、款费收缴情况。相关人员于会后（当日17：30前）分别向部门或总经理上交下周工作计划。

4）月会：每月最后一周的周六13：00--17：00为月会时间，其中，13：00--14：20为部门内的会议时间，14：30--17：30为公司月会时间。月会上，各部门向公司报告本月工作，公司安排下月工作。业务部门的工作汇报要体现的重点内容是：重点客户的跟进情况、项目的推进情况、销售额、回款情况、历欠款费的追缴情况、信息收集情况等。

月会上，要做清理----清理市场、清理人员，公司据此对各部门、各岗位的职员作出月绩效考核。绩效考核办法见《福瑞尔公司人事管理制度》之八：绩效考核。

6、市场人员“红牌七不准”

29

1）不准在价格上蒙骗公司，获取私利； 2）不准虚列开支，虚报冒领； 3）不准截留占为己有或挪作他用； 4）不准销售与本公司产品相竞争的同类产品；

5）不准将公司保密状态下的商业信息出卖或透露给公司以外的单位或个人； 6）不准顶撞客户，损坏公司形象； 7）不准私自向客户索要钱物中饱私囊。

闯红牌事不过三

第一次，经查证属实，取消当月业绩，书面警告； 第二次，经查证属实，取消当季度业绩，公开检讨；

第三次，经查证属实，取消全年业绩，聘用合同自动解除，公司保留追究其法律责任的权利。

营销人员薪资管理细则

<一>薪资组成

1、业务经理薪资组成

1）薪资组成：岗位基本工资＋业绩提成。

2）岗位基本工资：2008年岗位基本工资额为1500元/月。

2、 营销部门经理报酬组成

1、薪资组成：岗位基本工资＋业绩提成。

2、岗位基本工资：2008年岗位基本工资为2500元。

<二>业绩提成规定

30

1、民用市场业务人员（部门经理和业务经理）业绩提成：

公司按业务主管每月销售的业绩乘以业绩提成比例，即为业务主管当月的业绩提成额。民用市场部业务主管业绩提成实行全额累进分段计算，业绩指本月业绩，规定如下： 1）业绩/月＜3万：4% 2）业绩/月≥3万：5%

3）业绩提成基数的确定：当月产品销售总额—业务招待费在内的直接业务费用÷（产品销售价—产品出厂价）×销售价=提成基数。

4）累计业绩提成按月分档次计算，年底发放。

2、大客户部业务人员业绩提成：

实行超额累进分段计算，累积超额业绩指年内超出年度销售指标任务的业绩，规定如下： 1）累积超额业绩＜100万：3% 2）100万≤累积超额业绩＜500万：4% 3）累计超额业绩≥500万：5%

4）包工包料工程业绩计算应扣除实际所支付的人工费、外购材料费用。

5）产品销售业绩基数的确定：产品销售总额—中间人现金或礼品金额等在内的业务费用÷（产品销售价—

产品出厂价）×该产品销售价=业绩提成基数。

3、乳胶漆、笨板胶粘剂、XPS保温板进入业务人员的业绩额。

（色浆、调色漆按销售单正常收费，原则上不因为调色而出现新的价差。特殊情况必须经常务总经理审批，基础漆超过2桶的调色非正常收费必须得到总经理的审批。）

4、财务于年底进行业务员的业绩统计并与业务人员核对该业务人员本年度的业绩。

在结算业绩工资时，如有未结清货款的，只发超出欠款部分的业绩工资，其余部分待欠款完全追缴并上缴财务后发放。

5、业务经办人所欠款超过5万元且时间超过3个月的，公司可以让该业务经办者停岗追欠。停岗追欠期间，按400元/月发给生活费用两个月，两个月后不再发任何费用。

所有欠款能在5个月内完全追回，公司补发其应得工资，否则，工资不予补发。

31

本管理细则由财务部制订并由总经理颁布执行，解释权归财务部。

包 工 包 料 工 程 管 理 规 定

一、工程报价 1、最低限价制定规范

1）主材费：以福瑞尔工程集团批发价计算，主材费包括：面漆、色浆、底漆、除碱剂、腻子等。2）人工费：按不同施工工艺及当时人工费市场价作预算。 3）辅助材料费：按实际情况而定。 4）设施费：按实际情况而定。 5）管理费：按总造价的3%计算。 6）税金：按总造价6%计算。

32

7）毛利：按总造价20%计算。 2、报价审核规范

1）工程造价在1万元以下（含1万元）的工程，须依次经所属部门经理、常务总经理审核批准方可向客户报价。

2）工程造价在1万元以上的工程，直接经公司总经理或总经理授权审核批准后方可报价。

二、工程预算与审核

1、业务经办人员应与工程施工负责人共同对工程量进行详细测定。

2、业务经办人员应与工程施工负责人初步协商施工价格。其施工价格不得超出工程报价价格。 3、业务经办人按测定工程量详细制定工程预算书。

4、工程造价在1万元以下（含1万元）的工程，须经市场所属部门经理、常务总经理审核批准；工程造价在1万元以上，须经公司总经理或总经理授权审核批准。

三、合同签定与审核

1、承揽工程合同的签定，按照《福瑞尔销售营运管理规范》之三的规定执行。

对于合同中的关键条款业务经办人员不得更改，如与客户协商不成，必须经公司总经理同意后，方可更改或按照总经理给出的条件办理。不得更改的关键条款包括：

1）工程款的付款方式与付款期限（包括定金）； 2）工程完工期限； 3）工程质保金； 4）其他重要承诺。

2、按公司审议后的合同与施工单位负责人签定施工协议书。

施工协议签定后，须经部门经理审核签字，财务部经理审核签字，最后报公司总经理审核签字，合同方可生效。

4、业务经办人员将工程预算与合同装订一并送交财务部存档，并以此作为工程材料调拨依据。 5、经办人必须在开工前填写开工报告，由经办人、施工负责人、甲方经办人共同签字。

四、设施准备及低质易耗品审定

1、业务经办人员编制设施准备单及低质易耗品需求计划，并报请财务部经理（常务总经理）审核签字，一式二份（财务部一份，经办人转交施工负责人一份）。

2、业务经办人员将设备准备单交由施工负责人，由施工负责人凭施工准备单从车间库房中领取施工工具及设施，并向财务部出据借据。

3、财务部会计将低质易耗品需求计划清单复印件一份交由调度员，以此作为调拨凭据及调拨数量控制依据。

33

五、主材供货及审核

1、业务经办人员编制工程主材供货需求计划单，并报请财务资产部经理审核签字，一式二份（一份留财务部，一份业务经办人自留）。

2、财务部会计将主材供货需求计划清单复印一份交由调度员，以此作为调度凭据及调数量控制依据。 3、调度员应严格掌握主材调拨数量，当工程需求量超出主材需求计划时，应停止供料并上报财务部，由财务部核准，通知业务经办人员，由业务经办人员提出新的申请，报公司总经理批准方可供货。

六、工程现场管理

1、工程施工开始时，由公司指派专门现场管理人员进入现场，主要职责是负责施工所需材料保管及施工质量的监控，如公司不能派现场管理人员进入现场进行管理，必须由施工负责人与公司签定施工材料消耗定额及施工质量保证书，施工现场管理交由施工负责人管理，并按工程量大小支付施工负责人管理费用（不得超过总造价的1.5%）。

2、业务经办人应制定《工程施工工艺流程》及《工程质量验收标准》，报公司批准后由公司和施工负责人签定，一式两份，一份交由施工负责人，一份由公司存档，公司复印一份给业务经办人，并以此作为质量控制依据及验收标准。

3、业务经办人必须要求施工负责人编制施工进度计划书两份，并呈交一份给公司财务部，同时复印一份给业务经办人或现场管理人员，以便控制工程进度。

4、施工负责人应对工程所借用的工具、设施负全部责任，如有损失，由施工负责人赔偿，公司有权从施工费中直接扣除。

5、人员进入现场，由公司经办人代表公司对施工队所有人员进行生产安全培训，对现场施工规范进行传达。并签定安全施工合同。

6、施工负责人必须无条件接受公司的管理，执行和遵守公司制订的施工现场的管理制度、规范。

七、合同履行

1、业务经办人员应严格按合同条款与客户履行合同所定条款，如客户违反合同条款，业务经办人应与客户及时主动协调，使合同得以正常履行，协商不能成立时，要迅速请示公司。

2、财务部负责监督合同的履行，如客户违反合同条款，财务部有权停止供料或监督业务经办人员执行合同条款。部门经理有责任督促合同的有效执行。

八、验收与交工

1、业务经办人员应与施工负责人以《工程质量验收及标准》为依据进行自检，如有问题，施工负责人应及时修整改直至达到合格标准。

2、业务经办人员、施工负责人与客户主要负责人共同进行验收。验收合格后，由经办人填写《工程验收单》，三方共同签字。

34

九、工程结算

1、工程结束后，业务经办人员、施工负责人与客户三方同时对工程量进行实际测量，并出据《工程验收结算单》，一式四份，一份用于结算工程款，一份作为财务结算施工费依据，一份交给客户，一份由施工负责人留做结算人工费依据。

2、业务经办人应按合同条款及时办理工程结算手续。如果不能按照合同约定收回工程款，将参照《福瑞尔产品赊销管理规定》办理。

喷 涂 服 务 管 理 规 定

公司的喷涂服务由喷涂技工承担。技工的喷涂工作由公司调度员通知生产技术部主任，由生产技术部主任统一安排。在安排喷涂技工对外服务中，坚持各喷涂技工总喷涂量基本接近的原则进行调派。

1、喷涂服务费由公司对喷涂技工结算。喷涂费结算单必须有业务经办人、调度员、生产技术部主任三人共同签字方为有效。

2、喷涂服务结算价格：1）桶 （6.5KG）/5元，不足3kg不提，3kg以上（含3kg）按1桶计算； 2）桶(20KG)/7元。

3、公司送礼产品需喷涂的，没有喷涂费。此类服务由喷涂技工分担。 4、喷涂技工必须服从调遣。

5、喷涂技工必须接受该业务的业务经办人的现场领导。

6、喷涂服务中，喷涂技工必须严格按照公司现行喷涂服务规范精心施工，保质保量完成喷涂任务。 7、喷涂服务完成后，喷涂技工要及时将实际发生的喷涂量报给调度员登记作为结算喷涂服务费的依据，否

35

则，后果由喷涂技工自负。

回收包装桶的规定：

为了公司调色用小包装桶的需要，公司决定喷涂工在给客户喷完家装时，经客户同意的前提下，将喷完的小包装桶带回公司，由车间保管员验收入库并出具（回收包装桶）“入库通知单”。

回收的包装桶必须清洗干净，桶、盖完好。

公司按每个6公斤包装桶1元、20公斤包装桶2元的价格回收，持入库单到财务进行现金结算。

保 管 员 工 作 规 范

一、库存管理

2、库存的核算分别由保管员和财务部共同负责。保管员设“库存材料卡片”，根据材料的收入和发出凭证进行数量核算；“材料明细账”设在财务部，会计根据材料收发凭证进行数量和金额两方面的核算。

3、库存材料应由保管员负责保管、验收、入库、出库等工作，并对出、入库材料、物品及时登记。要合理安排材料、物品在仓库内的存放次序，按材料、物品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。

4、入库：入库必须开入库单。（入库时，应该将同类陈货陈料放在方便取出的位置）

1、库存材料是指公司（部门）在日常经营活动过程中将要消耗的材料或物料，及以备出售的商品。

1）产品入库：车间生产品的合格产品必须及时入库，保管员要进行验收，填写入库单，保管员、车间

36

主任、技术部负责人签字。

2）材料、物品入库：要根据购货及购货清单的品名、规格、数量与所入库实物核对，验收无误后，填写“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部（随购货报销），第三联由购货、生产部门存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。

3）退货入库：保管员要严格按照公司的产品退货管理规定办理退货手续。

入库产品、原料的质量检验，由保管员邀请生产技术部协助。生产技术部在此类入库单上的签字，仅仅是对被检验的产品或原料的质量负责。对于需要鉴定质量的退货，保管员可以请技术部予以协助。

5、出库：出库必须开出库单。

1）生产车间材料领用，出库按生产技术部出具的制造用料单作为出库依据。出库时要首先考虑出陈货。 2）产品出库，以公司调度员开的合乎财务要求的有效的“电脑销售单”为依据（有“现金收讫”章或必须的审批签字），不需要另外开出库单。

3）部门领用材料时，应填发“领用单”，注明领用项目（工程）名称、品名、规格、用途，并经部门经理签字、常务总经理审批后，方可向仓库领用材料。仓库根据“领用单”发料，发料数量不得超过核准的数量（该料如系不可分割或不便分割时例外，但也应及时办理退料或注明结转，另批使用）。

“领用单”一式三联，一联领料单位存查；第二联仓库留存，并以此登记“库存材料卡片”；第三联每月终了由仓库管理人员统计、编制“材料领用汇总表”后一并交财务部。

6、库存清查：包括公司指令性清查和常规性清查。常规性清查，每月的月底进行一次。

1）指令性库存材料、产品、物品的清查：在编制年度决算报告前要进行全面清查外，在年度中间还要分不同情况，对材料、产品、物品进行清查盘点，重点抽查或定期清查。当保管人员工作变动时，也要进行帐物盘点，并据此办理交接手续。

2）库存材料、产品、物品的清查采用实地盘点的方式，由资产管理部门会同财务部与仓库保管人员共同进行，通过点数、过磅等实地盘点方法确定实存数量。在确定材料、产品、物品实际结存数量的同时，还应查明造成材料、产品、物品短缺、积压等方面的原因。

3）库存清查的结果，应编制“库存盘点报告表”，“库存盘点报告表”要详细列明各种材料、产品、物品的账面数、实存数、盘盈盘亏的数量和金额以及盘盈盘亏的原因。经审批后交财务部进行账务处理。

4）库存的自然损耗，应根据本公司（部门）的具体情况规定一个合理的损耗范围。对超规定的损耗部分，则应根据具体情况进行不同的处理，若超定额损耗可查出有关责任人，则应由责任人负责赔偿，属于保险责任范围内的，应向保险公司索赔。

月末，保管员向财务部提交“原料库存表”、“产品入库出库对帐单”、“库存表”。

二、仓库安全管理

1、仓库内一律严禁烟火，不得吸烟，应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志。若因工程需要烧焊时，应先上报请准，经公司总经理批准，有专人负责后才可进行。

2、依据安全卫生管理的规定设置消防设备。

37

3、保管员每日上班即检查一次库房的消防安全，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合创业广场的消防训练，进行消防学习，以提高应对能力。

4、仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风防潮情况。

5、易燃品、易爆品或违禁品应单独设立仓库予以存放。

6、未经保管员核准，其他人员不得进入仓库。搬运人员要听从保管员指挥，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。

7、下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，关闭应该关闭的门窗，以确保仓库的安全。

8、保管员要即使将异常情况向财务部汇报，同时向车间主任通报。

生 产 设 备 管 理 制 度

一、总则

1、为保证公司正常生产，提高生产效率，加强设备管理工作，充分发挥设备效能，结合公司的实际情况，特制定本制度。

2、企业的设备管理应贯彻执行依靠技术进步、促进生产发展和预防为主的方针。坚持设计、制造与使用相结合，维护与计划检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。

二、设备管理的基本任务 通过技术和经济措施，对设备进行综合管理，改善和提高企业技术装备素质，使设备经常处于完好技术状态，保证安全生产，充分发挥设备效能，取得良好的经济效益。

三、使用设备管理规定

1、电气机械设备使用前，生产部组织操作人员接受操作培训，负责安排技术人员讲解。

2、使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，方可上岗操作。 3、使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交制度，准确填写规定的各项设备运行记录。 4、生产部要指派人员，经常性地检查设备情况，并列入员工工作考核内容。

四、设备维修保养规定

1、生产部设备管理人员编制年、季、月度设备检查保养计划，报生产技术部主任审核批复。

38

2、生产部设备管理人员根据计划编制检修保养单“月设备检修保养计划表”，并按月计划表的内容，编制“设备保养任务单”。上报生产部主任。

3、生产部负责安排人员进行设备维修、保养的实施。

五、设备故障处理办法

1、设备发生故障，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。 2、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并上报生产部主任，安排临时检修。 3、未能及时排除的设备故障，必须在当日生产调度会上研究决定如何处理。

4、在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止故障扩大。

7、生产部门不能及时修复的设备缺陷，由生产主任负责写明原因，及时上报申请，会同生产技术部或通过外援尽快修复。

六、新增设备管理规定

1、公司生产部门需增置的设备经批准购买后，必须经生产技术部进行可行性方面的技术咨询后，方可确定装修项目或增置电器及机械设备。

2、对于自动化程度较高、操作指令复杂或进口的设备，为保证设备安全、合理的使用，生产或技术部门应设一名兼职设备管理员，对设备进行管理，指导部门设备使用者按照操作规程正确使用。

3、设备项目确定或设备购进后，技术部门负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。

4、 施工安装完毕，由技术部门及生产部门负责人验收合格后填写“设备验收登记单”方可使用。

七、转让和报废设备管理规定

1、设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请报损、报废之前，技术部门要进行技术鉴定。

2、技术部门指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。

3、使用部门将“报废、报损申请单”附意见书一并上报，按程序审批。 4、申请批准后，交付采购部办理，新设备到位后，旧设备报损、报废。 5、报废、报损旧设备由生产部负责按有关规定处置。

八、重大设备事故分析处理办法

1、发生设备事故，生产部主任、值班人员要到现场察看、处理，及时组织抢修。

2、发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报本部门负责人。

3、生产部主任、技术部门、值班人员及有关部门负责人组织进行事故分析，写出“事故分析报告”，签注处理意见，报总经理。

4、处理意见得到批准后，生产部应及时组织、安排维修人员进行抢修处理。 5、对重大事故技术部门通知人力资源部门及有关部门，按处理程序及时上报。 6、事故处理完毕，生产部主任负责将“事故分析报告”存入设备档案。

7、人为事故应根据情况按“奖惩条例”的条款及处理权限，对责任者给予行政、经济处分。 8、属设备自然事故，生产部门进行处理，采取防护措施。

39

工 艺 实 验 室 安 全 规 程

1、工艺实验室是公司产品开发、试制、检测的专用场所，不得擅自占用和挪用。非工作性事宜，不得随意在工艺室内逗留。

2、工艺实验室内不可吸烟，不经允许不可随意动用电源、火源。 3、实验室应配备必要的灭火工具。

4、实验设施和仪器，需要搬动时应轻挪轻放。

5、实验和检测中，应严格遵守实验和检验操作规程。操作人员应穿工作服，要求系好纽扣、衣着归整。 6、实验进行中（主要设备运行中），不得无人看守。 7、实验中应随时保持实验环境和卫生整洁。

8、实验、检测后，必须关闭设备、仪器电源，拔掉电源插座。 9、设备需要同时运行中，应注意电力负荷的承载能力。 10、用水后，应及时关闭水龙头。

11、每周应对实验室的电源、插座、上下水情况进行详细检查。 12、做好安全保卫工作。

40

生 产 流 程 管 理 规 范

（自颁布之日起施行）

为规范公司生产流程，维持良好生产秩序，确保生产过程按章有序进行，特制定本制度。一、生产流程图

产品需求 报告单

生产计划单 生产计划 生产准备 生产过程 成品检验 采购申请 原料采购 中控检验 成品入库

41

二、流程管理 1、《产品需求报告单》

（1）销售部、工程部需要产品时，应该由调度员向生产内勤员核实该产品的库存情况。

如无库存，应该由需要产品者填写《产品需求报告单》并由调度签字（特殊产品调度须请示总经理），然后送交生产内勤转车间主任安排生产制造计划；

如果属于依照合同供货的，经办者依据合同内容填写《产品需求报告单》，经总经理签字后送交生产内勤呈报车间主任安排生产制造计划。 （2）《产品需求报告单》应明确产品名称、型号、色号、数量、包装、产品用途、提（发）货日期与时间，有特殊要求的应该一并注明。 （3）《产品需求报告单》是车间主任制作《生产计划单》的依据，由生产内勤保存。保存期为1年。

2、生产计划

（1）在不缺少生产原材料的前提下，生产内勤将《产品需求报告单》送交给车间主任。如果缺少生产原材料不能生产，生产内勤应在接到《产品需求报告单》后尽快告知调度，同时向常务总经理提出采购申请。 （2）车间主任依据《产品需求报告单》制作《生产计划单》。并根据《生产计划单》合理编排生产计划，合理安排产品制造的批次、顺序和每批数量，尤其是对交叉的生产计划，应合理进行优化排序。 （3）大宗制造计划，《产品需求报告单》应至少提前一天传送给车间主任。当天下午下班前，调度应该把已经确认需要明天生产的相关计划送交给生产内勤，生产内勤在确认不缺少原材料的前提下立即呈报车间主任。 （4）车间对当日需要生产的产品所做的的生产顺序安排，在常规生产制造过程中间，若需要或者是否对生产制造顺序作出变动，应该由车间主任根据实际情况（产品的需要、车间的能力等）作出决定。

临时提出的产品生产任务，在难以对生产计划作调整的时候，由总经理直接与生产车间协调。 （5）车间主任根据《生产计划单》找生产技术部主任出具《产品制造用料单》。车间主任亲自凭《产品制造用料单》向保管员领取所需要的原材料等，并在“原材料出库单”上签字。

（6）车间主任必须及时将生产的合格产品入库。保管员有催促合格产品及时入库的权力和责任。 （7）《产品制造用料单》在原材料出库时交给保管员。在产品入库时，车间主任、生产技术部主任、保管员在入库单上签字后，《产品制造用料单》由生产技术部主任从保管员手中收回交生产技术部存档，存档期1年。 （8）如果产品入库后《产品制造用料单》没有及时收回到保管员手里，公司给予车间主任和保管员各罚款100元的处罚。

3、采购申请

（1）生产内勤根据产品生产计划，结合原料台帐对生产所需原料进行逐项核对，根据原料库存缺省情况，决定是否编制采购申请。

（2）采购申请须依次呈报生产技术负责人、总经理审批，然后上报采购部门（财务部）安排采购。

（3）特别紧急计划任务单，遇个别原料库存不足情况，生产内勤可向生产技术负责人说明情况，由生产技术部主任及时与总经理研究，决定能否对缺省原料进行取代，并确定取代方案。取代方案确定后，应明确在生产计划上标注，以供追溯。

4、生产准备

（1）生产内勤对生产所需原料进行准备，检查库存原料是否满足生产需要或申请采购原料是否已到位。 （2）车间主任对预使用的机械设备进行必要的检查、修护和清洗，确保设备处于可正常进行生产的状态。 （3）车间主任检查人员配置情况是否满足正常生产的需要。

5、生产过程

具体按《生产过程管理规范》的规定进行。

42

6、中控检验

根据产品的中控标准要求，由生产技术部严格按照检验制度进行检验。

7、成品检验

在产品出厂（入库）前，生产技术部必须进行检验。检验须依据产品的执行标准，严格按照检验制度进行。

8、成品入库

（1）非直接出厂产品，在检验合格后，均应及时办理入库手续，进行成品入库。

（2）直接出厂或已确定近期出厂的产品，可直接在车间安排存放，但也同样要及时履行入库手续。在该批产品出厂后，剩余数量的产品应及时入库存放。

（3）产品入库必须严格执行入库手续，保管员必须明确入库产品的型号、批次、数量和日期，编制产品库存台帐。

（4）保管员要及时将产品、原材料等最新库存变化情况通报给生产内勤。生产内勤必须随时更新产品、原材料等库存台帐。

三、文件管理

1、车间主任应对车间生产过程中的文件执行情况、记录情况进行监督。

2、生产技术部的检验员对产品检验记录的填写和数据的真实性、准确性负责。

3、生产部技术部主任负责生产流程中的相关文件和记录的发放、回收和管理。负责（或指定专人负责）生产制造单的回收和管理。

4、保管员对入库手续、出库手续、过程中的文件、记录负责。

四、协作：

保管员需要车间工人协助其做产品移动、库房整理等工作时，可以向车间主任提出协助要求，由车间主任在不影响正常生产的前提下给予安排；

生产技术部门在产品质量检验、原料验收、产品品质确认等方面给予协助； 保管员和生产内勤之间，就库存的动态管理与信息共享环节彼此充分协作。

43

附：生产过程管理规范

一、目的

为了加强对生产过程的进行有效控制，保证产品质量，确保生产计划的顺利完成，制定本规范。

二、职责

1、生产技术部主任对生产管理、产品质量负总责。

2、车间主任负责组织和调度生产，制定并执行生产计划、工艺文件，实施生产过程，进行工序控制，在生产过程中对质量进行控制和管理。

3、车间主任直接负责生产车间工作的全面管理。

4、车间人员在各自岗位上依照本规范的规定进行生产过程、质量控制的实施工作。

三、生产计划的管理与实施

1、车间主任根据《生产计划单》，进行生产作业的编排、协调，组织生产。

3、生产内勤根据生产计划编制生产所需原材物料的采购计划，并依次报生产技术部主任、总经理审批，然后呈报财务部组织采购，确保生产物质供应及时。

4、车间必须按所编排的生产作业计划实施生产。生产作业计划编制并开始实施后，若因特殊原因需要变更生产作业计划，应报经生产技术部主任批准后，由车间主任通知到有关部门和班组执行。

5、生产作业计划是本公司安排生产的指令性文件，各部门和班组必须通力协作认真落实，并据此安排本部门的工作计划，确保生产作业计划的顺利实施和按期完成。

6、各班组根据生产作业计划和生产工艺的要求，结合本班组人员、设备情况合理组织生产，确保保质保量完成生产任务。

四、生产过程控制 1、生产流程

44

原料采购 生产计划单 生产准备 生产制造 成 品 过程控制和检验 成品检验 入 库

2、控制的内容和要求

1） 操作人员应严格执行生产工艺、操作规程。

2） 生产设备和工艺装备应进行日常维护和保养，发现问题及时采取措施解决，以免影响生产。 3） 生产作业现场应确保满足《车间生产安全规范》、《车间卫生管理制度》的要求。 4） 对生产过程中要求的重点工序必须进行严格控制（技术部、车间主任、班长巡视）。

5） 在生产出现偏离控制的情况时，应及时采取解决办法，必要时向生产技术部主任口头报告，请求协助解决。

6） 生产过程中质检人员应按照检验制度和验检规程的要求实施检验，并作好检验记录和状态标识，确保产品质量符合规定要求。

7） 生产过程中的半成品、原料标识应保持完整、清晰，应包括数量、单位、名称、日期等项目。对于成品的标识应符合产品标准的要求，除非车间主任得到总经理的手令或电话通知。

8） 生产过程中应采取可靠的措施对在制品、半成品、成品予以保护，防止丢失损坏。 3、生产调度

1）车间主任根据各班组生产进度和有关情况搞好生产调度，确保按时、保质保量完成生产计划。

2） 对生产中出现的问题，车间主任应及时分析原因，采取措施解决，必要时向生产技术部主任报告，请求协助解决。

3）必要时车间主任可申请召开生产协调会议，会议由生产技术部主任主持，各有关部门和班组参加，研究生产过程中出现的重大问题和解决措施，确保生产计划的完成。 4、记录

生产过程中，必须作好生产过程、质量控制的相关记录。记录必须清晰、完整、规范。

45

车 间 生 产 安 全 规 范

一、总则 规程。

2、车间生产实行全方位、全环节、强制性的生产安全规范。公司的全体员工必须无条件服从安全管理。

一、安全职责

1、生产技术部主任为车间生产安全的总负责人和监督负责人，并对产品配方的保密工作负责。 2、车间主任是车间安全生产第一责任人，并有权代表公司对车间的安全生产进行监督、检查。 3、各岗位责任人分别对自身岗位（及作业中的交叉涉及岗位）的生产安全情况负责。 4、库管员对库房的安全情况直接负责。 5、门卫对车间取暖和车间日常防盗的安全负责。

三、安全教育

1、车间职员全部要列入生产安全培训对象。生产车间每年利用停产期进行生产安全、防火安全 、保密安全、防盗安全系统教育，通过集中学习、座谈、考试等方式进行。

2、每年投产前新招聘的季节性临时工人，一律实行岗前生产安全培训，由专人讲授生产安全常识和具体操作岗位安全规程，并结合实际演练进行考试和考核。不能全面掌握生产安全操作要求的工人，不得上岗。 3、新工人经培训达标后，生产技术部主任、车间主任要利用班前班后会具体讲授有关安全操作知识。并在生产过程中，对工人的安全操作熟练程度进行考核。

1、为强化公司生产安全管理，消除各种不安全隐患，杜绝各类事故发生，保护员工的安全和健康,特制定本

46

4、生产部经理和车间主任有权对车间员工安全生产知识和技能的学习、掌握情况进行考核，有权责令考核不合格者下岗学习。

5、工人调串岗位时，应先作培训，后上岗。

四、安全管理的内容 1、车间的安全管理

（1）车间内严禁烟火，不得吸烟。应于车间明显处悬挂“严禁烟火”标志。特殊需要动用火源时，应经得生产技术部主任批准，并安排专人负责。

（2）依据工业安全卫生管理的规定设置消防设备。

（3）车间主任负责对车间设施、物品的安全状况管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区和创业广场的消防训练，进行消防学习，以提高应对能力。

（4）车间内应随时维持清洁，并随时注意通风和防潮情况。 （5）易燃品、易爆品或违禁品不应在车间存放。

（6）用电场所，未经批准严禁私接生产用电线路，严禁私设开关、插头。

（7）未经生产技术部主任或车间主任核准，非本公司人员不得随意进入生产车间，本公司人员因工作事宜进入后，不得在车间随意逗留。客户、领导进入车间，必须有本公司不低于部门经理一级的领导陪同。

（8）下班离开前，车间主任应巡视车间设施及电源、水源是否关闭，以确保车间的安全。 2、过程安全管理 2.1 机械设备安全

（1）操作工人要精心爱护和保护机械设备，依据机械设备性能和使用说明书，严格按照工艺流程、操作规程进行操作和使用，严禁超负荷运转。

（2）机械设备转动部位要安装安全防护罩，并予以颜色警示。 （3）机械设备的维修保养应制度化、经常化、责任化。

（4）操作工人要时刻注意设备运转状态，发现设备运转异常，应立即停机报告，否则承担带故障使用所引发的一切责任。

（5）车间主任应记录当班机械设备出障、排障详细情况。

（6）车间主任每天要巡查一次公司整个设备安全状况，对失职的操作工有权现场给予指正和处罚。 2.2 电器、用电安全

（1）生产输电线路配置要按照有关操作标准进行。闸下电源线力求从地下通过。 （2） 各项固定电源开关要接触良好，开关警示明显，使用方便安全 。

（3）分支供电路线要保证设备所用负荷。对满负荷运行的线路 ，应分期启动机械、设备。 （4） 配电总盘和分盘各路保险装置要匹配，并保证完好状态。严禁直通运行，严禁缺相送电。

（5） 配电系统发生故障应由专职电工维修，其他职员不得擅自拆卸。特殊情况下需他人维修，应由生产技术部主任批准。

（6）要严格执行断电规程程序，即先关闭机械、拉分闸、后拉总闸 。严禁倒顺序操作。 （7）线路、设备配电系统排障、检修，应停电作业。

（8）车间用电期间发生线路缺相、电机过热、设备漏电及发生电火，当班人员工有权先断电，后报告。

47

（9）供电室要坚决做到人走门锁，日常要做到非相关人员禁入。

(10) 车间电工及相关人员，要增加安全用电意识，增加自我防触电能力。操作时要配备安全防范工具，严守安全操作规程，坚决杜绝人为触电或违章供电伤人事故。

(11)有关部门在采购配电线路和配件时，要坚持质优价廉的原则选购，不得购入非国家标准产品和假冒伪劣用品。

2.3 劳动安全

（1）公司应按岗位为生产车间的人员合理配备必要的劳动保护用品和装备。

（2）车间操作人员应着装作业，衣装整洁，系好工作服的纽扣以及带子，严格执行操作规程。

（3）投料人员应配戴防尘面具，对于特殊化学物品（例如强酸、强碱、有毒化学物质、严重挥发性化学品）的使用，应戴好专用防护手套和防护面具，做到小心、谨慎。

（4） 要科学确定班产，防止工人过度疲劳出现事故。劳动强度较大的岗位，应调度相关工人轮流操作。

三、安全督导、检查

1、生产技术部主任应对车间生产安全制度执行情况进行监督、掌控，并不定期寻查车间生产安全状况。 2、车间主任亲自或安排专门人员每天对车间安全生产状况进行监督、检查。

3、建立定期不定时的安全生产抽查制度，由生产技部主任会同公司领导以及相关部门领导，每月至少检查一次。

4、车间操作工人有责任反映不安全隐患，有权利要求上级排除不安全隐患。对走过场检查或不履行检查责任的各级职员，可越级报告或举报。

六、奖惩办法

生产技术部主任、车间主任有权对违反车间生产安全规范条例的人员进行批评和处罚，有权对表现优秀者向公司提出奖励建议，具体按生产管理制度中的《奖惩办法》的规定进行。

48

车 间 卫 生 管 理 制 度

为创造良好生产环境，保持车间卫生状况良好，并做到有效管理，以提高生产效率，同时维护生产人员的身心健康，特制定本规范。

一、卫生职责

1、生产技术部主任对车间（包括生产场周边的公共部分）的卫生状况负全责。 2、车间主任对生产场地、环境的卫生状况负直接责任。

3、各岗位责任人分别对自身岗位（及作业中的交叉涉及岗位）的卫生状况负责。 4、库管员对库房的卫生状况直接负责。 5、门卫对车间外公共部分的环境卫生负责。

二、卫生管理要求

1、车间设备、物品应做到合理放置，生产用物品与非生产用物品应分开，并按区域摆放，要求摆放整齐、有序，材料应标记清晰、准确。

2、设备（生产设备、电控设备、辅助设备）要适时进行擦洗，保证车间设备和固定设施表面干净、无粘结污染物质。

3、地面干净、清洁，无油污和污染。

4、玻璃干净，无明显污渍，应定期进行擦洗。

5、生产过程应随时保持环境卫生，卫生状况应做到随时清除污染、随时保持环境、随时检查监督卫生。并做到谁污染、谁负责。

（1）生产过程中，各岗位应注意保持设备、管道的卫生状况，被污染处，应随时擦洗干净，生产结束必须进行彻底清洗。

（2）生产作业过程中，各岗位应随时保持环境、地面、场所、使用工具、物品的卫生状况，被污染处，应作到随时进行擦洗。

（3）备料、投料、包装过程中，称取物料应小心、谨慎，有洒落等污染应随时进行处理和清除，有效保持环境卫生。

（4）备料、入库过程中，服从库管人员的摆放安排，摆放做到合理、干净、整洁，注意保持环境卫生。

（5）成品应及时入库，直接出库、临时摆放的物品必须合理进行安置摆放，有效标识，不影响和利于正常的生产作业。

（6）废水、废料、废液的排放和处理应及时，并按类别及处理规定采取相应处理措施。排放沟应定期进行清除处理，随时保持畅通。

49

（7）生产过程中，应保持记录资料的完整、干净、清晰。

三、卫生检查

1、生产技术部主任应对生产技术部卫生制度执行情况进行了解、掌控，并不定期寻查车间卫生状况。 2、车间主任亲自或安排专门人员每天对车间卫生状况进行监督、检查。

3、建立定期不定时的抽查制度，由生产技术部主任会同公司领导以及相关部门领导，每月至少检查一次。

四、奖惩办法

生产技术部主任、车间主任有权对违反车间卫生管理制度条例的人员进行批评和处罚，有权对表现优秀者提出奖励建议。

安 全 防 火 制 度

为加强公司的防火安全工作，保护生产设备、企业财产及工作人员生命安全，保障各项工作的顺利进行，特制定本制度。

防火安全的组织与机构

公司的各办公室、宿舍、车间、食堂均实行防火安全责任制，设防火责任人。公司的负责人由总经理担任，其他负责人由办公室负责人、宿舍长、车间主任、食堂负责人担任。

防火安全职责

1、全体员工都应增强消防意识，并有安全防火的责任和义务。

2、将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查。 3、防患于未然，查处消防隐患。

防火措施

1、生产车间、库房严禁吸烟。

2、车间电器设备应经常检查，电力使用后，确保关闭电源。 3、车间冬季取暖，由门房负责其安全。

3、办公室、宿舍离人前后，仔细检查烟头、电器开关、电源开关是否关闭。 4、检查消防器具是否有效，如灭火器、消防龙头、水管等。 5、汽罐应远离电源总开关，用后立即关闭汽罐总闸。

50

产 品 检 验 制 度

为确保产品质量符合标准要求，满足客户需要。同时对原料、生产过程和产品质量进行有效控制和评价，保证出厂产品合格。特制定该制度。

一、职责划分

1、检验员对产品的检验过程和检验结果直接负责。 2、检验员的上属部门经理负责检验的监督和检查。

二、检验分类

根据涂料产品的特点，和生产过程的实际，将检验分为如下： （1）、原料检验 （2）、过程检验 （3）、成品检验 （4）、型式检验

三、检验规则 1、原料检验

基于公司目前的实际情况，原料检验采取验证制度。采购部门交付采购的原料，必须经过检验，检验合格、符合采购要求，方可在生产中投入使用。具体如下：

（1）采购部门交付原料的同时，应填写原料报检单，由保管员邀请生产技术部协助进行质量检验。 （2）检验内容

A 验证采购的原料厂家、型号、数量、规格是否与采购计划相附。

B 保管员验证采购原料的技术文件是否齐全，一般应包括产品合格证、产品检测报告、认证材料、执行标准等项目，并做好验证中的记录。

（3）验证合格然后入库；验证不合格，应呈报生产技术部主任，决定该原料的处理方案。

（4）个别临时采购（应急采购、本地随机采购）原料，采购前必须呈报生产技术部主任，对可行性做出认定后，方可进行。但也必须做到验证合格后使用。

（5）生产技术部受邀参与原材料的检验，做好检验记录。

51

（6）生产技术部在原材料入库单上签字，只对其质量负责。 2、过程检验

（1）生产过程中，生产技术部检验员应根据中控标准的要求，对过程产品、半成品、工序进行检查和检验。 （2）检验过程中应按标操作，正确使用检测仪器和设备。 （3）依据标准的规定对检验的结果进行判定并做好记录。 （4）中控检验必须作到及时、快速、准确、无漏检。

（5）检验过程中检验员对使用的仪器设备安全、场所的卫生负责。 3、成品检验

（1）根据产品标准的要求，对生产的产品进行入库检验。 （2）依据标准的规定对检验的结果进行判定并做好记录。 4、型式检验

（1）有如下情况，应进行型式检验。 a、新产品的定型鉴定时；

b、产品主要原材料及用量或生产工艺有重大变更时； c、正常生产时，每年至少检验一次； d、停产半年以上恢复生产时；

e、 国家技术监督机构提出型式检验时。

（2）根据产品标准中规定的型式检验项目要求，进行检验。 （3）检验过程中应按标准操作，正确使用检测仪器和设备。 （4）依据标准的规定对检验的结果进行判定并做记录。

四、不合格的处理

（1）遇检验的产品不合格时，应及时将检验报告呈报给生产技术部主任，并说明情况。

（2）生产技术部主任应根据不合格的情况采取必要的补救措施和办法，必要时向总经理汇报并研究解决办法。 （3）严重不合格情况，生产技术主任应组织召开临时工作会议，对不合格的原因进行分析，并确定解决方案，在做好相关记录的同时上报总经理。

五、附件

大庆福瑞尔涂料有限公司《产品检验内部判定规则》。

52

产品检验制度附件：

产 品 检 验 内 部 判 定 规 则

1、范围

该规则规定了产品检验结果的内部判定程序和方法。 该规则适用于公司目前存在的生产过程及标准的全部产品。 该规则为大庆福瑞尔涂料有限公司生的内部规定，无对外效力。

2、规则内容

2.1 在产品的生产过程及出厂前，应严格执行产品的标准。按标准的技术要求对产品取样进行检验。 2.2 检验结果

由检验结果判定该批次产品的包装形式。可分为合格包装、准合格包装、不合格临时包装。 2.2.1合格包装

(1) 标准中全部规定项目符合规定的技术要求时，则判定该批产品为合格包装。

(2) 当其中某项不合格时，对同一批产品的不合格项目进行复检。如该项仍不合格，则应采取相应补救措施和必要的调整。采取补救措施和调整后，重新检验合格的，可进行合格包装。

2.3采取的补救措施和调整后，重新检验仍不合格的，应对实际情况和预期可能造成的结果进行经验性评价。经验性评价的结果和责任由车间主任、生产技术部主任共同确定。同时分析、调查确实的原因，明确是产品的配方、工艺的因素，应对该产品的生产工艺和配方进行试验调整或标准作出必要的修订。

2.3.1经验性评价的内容’ (1)对产品自身理化性能的影响。

包括产品标准中的全部项目，以及影响相关性能的因素。 （2对产品施工可能造成的影响。

包括施工工艺、过程、效果以及施工后可造成的后果。 （3）其它影响的因素 环保、贮存等。

2.3.2 经验性评价的结果确定该批产品为准合格包装及不合格临时包装。

（1）通过经验性评价的产品，应进行准合格包装（采用正常包装），但应该详细记录该批产品的名称、规格、批号、颜色、生产日期、销售地点等。以便于追溯。

（2）未通过经验性评价的产品，应进行不合格临时包装（可采用简易、临时包装桶），并详细记录后，向总经理详细汇报情况。并确定该批不合格产品的处理措施和办法。

53