XX公司关于做好第X届董事会第X次会议材料准备的通知

XX公司关于做好第X届董事会第X次会议材料准备的通知

XX公司关于做好第X届董事会第X次会议材料

准备的通知

公司各部门:

公司定于201X年1月中下旬在召开公司第X届董事会第X次会议，请有关部门做好上会材料准备工作。

一、责任部门

1、贯彻落实行业工作会议精神，请XX室提供。

2、听取公司201X年生产经营情况汇报和201X年工作思路，审议201X年度生产经营目标，请XX部提供。

3、听取公司201X年工程投资执行情况和201X年投资计划报告，请XX部提供。

4、听取公司201X年物资采购情况报告，审议公司201X年物资采购计划，请X部牵头、X部提供。

5、听取公司201X年宣传促销情况报告，审议公司201X年宣传促销计划(含采购方式) 请X部牵头、X中心提供。

6、听取公司201X年薪酬分配情况报告，审议公司201X年薪酬分配方案，请人力部提供。

7、听取公司201X年预算执行情况报告，审议201X年度预算方案，请财务部提供。

8、听取公司201X年度利润分配预案，请财务部提供。

9、审议公司201X年度资产处置方案，请财务部提供。

10、听取公司201X年信息化建设情况报告（含201X年度信息建设投资项目情况），请信息中心提供。

二、有关要求

（一）行文具体要求

1.标题要规范。一般为“XX贯彻落实情况（执行情况）报告或XX方案（草案或预案）”。如《XX公司2012年预算执行情况报告》，《XX公司2013年度预算方案》。

2.单位名称要规范。文中使用单位为规范全称或标准简称，如“XX责任公司”、“XX厂”、“XX中心”，一般不使用“我司”、“我部”、“我厂”、“我中心”等。

3.排版要规范。主标题为方正小标宋二号或小二号；正文标题一级为黑体三号加粗，标号使用“一、,二、……”；二级为楷体三号加粗，标号为“（一）,(二)……”; 三级为仿宋三号加粗，标号为“1.，2.……”。正文为仿宋三号。表格一般为A4纸或A3纸大小，不得超出。页面设置为A4纸，表格最大可用A3纸（每张表格一般小于30行、小于10

列）。

4.正文要规范。材料应开门见山，直奔主题，精简扼要，避免穿衣戴帽、冗长累赘。因董事会审议事项为报告或方案、预算，文中一般不使用“建议”方面的内容。

5.落款要规范。材料落款一般只使用日期，不使用单位或部门名称。

（二）材料审核

各部门提供材料必须经部门负责人审核后提交电子版和纸质版（需部门负责人签字确认）。

（三）时间要求

请各部门于201X年1月15日前（特殊情况另行通知）提交公司董事会办公室。

联系人：XXX（15XXXXXXXX）

XXX（13XXXXXXXX）

公司董事会办公室

201X年XX月XX日