管理职责程序

管理职责程序

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

文件标题 制定单位 1.目的

管理职责程序 综合部 文件编号 制定日期 IATF/WBQ2-01-13 2017/09/05 版本 页码 第一版 5页 了解顾客的需求和期望，利用公司最高管理者的领导作用、承诺和积极参与来建立并保持有效和高效的质量管理体系，确保公司的质量管理体系符合公司质量方针和质量目标的要求，界定公司组织中与质量管理体系有关的主要和相关工作人员的职责、权限及相互关系，提供充分的资源，在管理工作中实施以达成公司的质量方针与质量目标，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 2.范围

本程序适用与公司质量管理体系有关的质量方针、质量目标、质量承诺、质量策划、职责和权限的制定、组织确定、管理者代表、顾客代表的指派和任命、管理评审及相关的管理功能。 3.术语和定义无 4.职责

最高管理者（总经理）：负责公司质量方针、质量目标、质量承诺的制定和颁布、质量策划、组织机构的确定、管理评审会议召开、管理者代表任命、质量管理体系运行等。

综合部：制定公司年度质量目标及过程绩效指标并负责组织召开管理评审会议。 各部门：负责质量管理体系的执行和维持。 5.工作流程和内容

.管理承诺：最高管理者应通过以下活动建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性。

质量目标是公司战略策划和质量方针的一部分，并与公司质量方针相一致；公司每年度的质量目标由技质部于每年度结束前，根据上年度质量目标之达成状况和结合公司实际的生产经营状况（如：公司产品所处市场的当前和未来需求；管理评审的相关结果；现有产品的性能和过程业绩；顾客满意程度；基准对比、竞争对手的分析，改进的机会；达到目标所需的资源等）拟定，经管理者代表审查、总经理核准后颁布执行。

综合部责组织召开质量分析会对质量目标完成情况进行分析评价。当年度质量目标（包括各部门

质量目标）未能100%达成时，各部门领导应对其进行原因分析，并提出纠正预防措施对其进行改进，以便于下一步能达成该质量目标；对已达成的质量目标，由各部门领导每半年一次分析其可再提高的可能性，重新确定其新的目标值，并制定执行措施，以实现对公司质量管理体系有效性的持续改进

综合部在管理评审会议上进行提报分析，其具体的工作由各相关部门按《管理职责程序》中的管

理评审的规定进行。

公司最高管理者应开展和进行质量管理体系所需的管理评审会议，通过系统的评审，对产品实现和支持过程的业绩进行控制，并利用管理评审对公司质量管理体系的有效性和效率进行验证，使其扩展为在整个公司范围内对质量管理体系效率进行评价的过程。 公司最高管理者应识别并提供充分的实施组织战略和实现组织目标所需的资源，包括：运行和改进质量管理体系以及其它相关方面满意所需的资源。

公司最高管理者应对产品实现过程和其支援过程进行评审，以确保它们的有效性和效率。 .以顾客为关注焦点：

公司最高管理者应以增强顾客满意为目的，理解并满足现有及潜在顾客和最终使用者当前和未来的需求和期望。所以公司必须：

.质量管理体系策划： .组织

综合部和相关部门根据各部门/人员的相互工作关系和工作职能制定，经管理者代表审查、总经

理核准后依《文件和资料控制程序》发行至各部门。

A）采取措施，防止出现与产品、过程和质量管理体系有关的不合格，如需要纠正质量问题时，公司最高管理层、公司质量负责人或最高管理者授权的质量控制人员有权停止生产。

B）确认和记录与产品、过程和质量管理体系有关的问题； C）通过规定渠道，采取、推荐或提出解决办法； D）验证解决办法的实施效果。

E）控制不合格品的进一步加工、交付或安装，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正 .管理评审

综合部以《管理评审计划》（计划应评审时间、地点；评审目的；评审内容；评审范围；参加评

审部门（人员）及相应的主要评审内容）的方式至少提前二个星期提出，经管理者代表审核总经理批准后，将其通知需参加管理评审的相关部门。

综合部责落实管理评审会议所需的相关资料，由各部门领导按以下规定自行准备并在会议中按以

下顺序进行报告 综合部）。 技质部）：

2016质量体系所有要素和过程的适宜性和有效性提报（提报部门：相关部门） A、顾客满意度调查报告（提报部门：业务部）。

B、公司产品对实际的和潜在的售后市场失效（包括：顾客抱怨/投诉和退货产品），以及其对质量、安全或环境影响的分析之状况提报（提报部门：技质部）。

A、年度质量目标（过程绩效指标）达成状况提报（提报部门：管理者代表）。

B、各部门年度质量目标达成状况提报（提报部门：各部门领导）。 C、产品交付状况提报（提报部门：业务部）。

D、生产计划和生产目标的实施和和执行状况（提报部门：生产部）。 E、持续改进项目的实施状况（提报部门：技质部）。 F、产品销售量和销售额状况（提报部门：业务部）。 G、供应商提供产品交付达成状况（提报部门：采购课）。 H、供应商产品质量状况提报（提报部门：采购课）。 I、公司产品质量各过程检验状况（提报部门：技质部）。 J、质量成本状况（提报部门：财务部）： K、经营计划执行情况（提报部门：综合部） L、新产品开发状况（提报部门：技术部）

M、人力资源配置及员工满意度调查情况（提报部门：综合部） N、设备维护保养目标达成情况（提报部门：生产部） 技质部）

综合部保管，复印件分发至参加会议的所有部门，决议事项和需要纠正与预防的问题由总经理指

派负责人或单位限期改善并预定完成日期。 综合部责对责任单位的纠正改善情况进行跟踪验证。

.管理评审会议计划、报告、有关决议、执行资料等由综合部责存档，管理评审资料保存期限为3年。

6.相关文件与记录 岗位说明书