为适应现代企业制度和促进社会主义市场经济的发展， 根据《中华人民共和 国公司法》等关于国有独资公司的特别规定， _______________ （出资人名称）决定 出资设立国有独资公司，并作出以下决定：
1. 成立 ___________________ （公司名称）； 2. 通过 ___________________ （公司名称）章程；
3. 公司设董事会，董事会成员为 _名（3-13名），由出资人委派 ____ 、 为公司董事，与职工代表大会选举的职工董事 ______ 共同组成董事会； 4.
公司设监事会，监事会成员为
_名（不少于 5人），由出资人委
派 ____ 、—、—为公司监事，与职工代表大会选举的职工监事 _________ 、—共 同组成监事会。 5.
指定 ___ 为公司董事长，□为公司法定代表人；
6. _______ 指定 为公司监事会主席。
经审查，董事、监事的资格符合国家有关法律、行政法规的规定，任期均为 三年，任期自公司成立之日起。
出资人盖章：
年 月曰
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