鼎汉技术：第二届董事会第七次会议决议公告 2011-05-07

北京鼎汉技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第七次会议于2011年5月6日上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18号2号楼公司二层会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2011年4月30日以邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾庆伟先生主持，与会董事认真审议了本次会议议题，并以记名投票表决方式审议通过，形成了以下决议：

一、 审议通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》 《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《首期股权激励计划》”）的激励对象之一李明为我公司市场部铁路系统部总监，因个人原因已于2011年5月4日办理完毕离职手续，根据《首期股权激励计划》，其已不具备《首期股权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消李明先生的激励对象资格并取消授予其性股票。另有赵国峰、袁世强、周瑞峰、夏冬、林楠、李慧6人因个人原因自愿放弃认购公司股权激励计划拟授予的性股票，公司董事会同意取消赵国峰先生、袁世强先生、周瑞峰先生、夏冬先生、林楠先生、李慧女士6人的激励对象资格并取消授予其性股票。公司调整前的《首期股权激励计划》激励对象为56人，性股票数量为3,030,000股；调整后的《首期股权激励计划》激励对象为49人，性股票数量为2,880,000股。调整后性股票的分配情况如下：

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姓名 张雁冰 职务 获授的性股票数量(万股) 25 25 25 20 193 288 占授予性股票总数的比例 8.68% 8.68% 8.68% 6.95% 67.01% 100.00% 占目前总股本的比例 0.24% 0.24% 0.24% 0.19% 1.87% 2.80% 董事、副总裁、财务总监 黎东荣 董事、副总裁 吴鹏 副总裁 王生堂 董事 中层管理人员、核心技术（业务）人员（45人） 合计（49人）

黎东荣、张雁冰、王生堂三名董事属于《首期股权激励计划》的受益人，已回避表决，其余5名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司

董 事 会 二○一一年五月七日

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