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南洋科技：第二届董事会第二十次会议决议公告 2011-07-28

来源：飒榕旅游知识分享网

证券代码：0023 证券简称：南洋科技公告编号：2011-040

浙江南洋科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2011年7月16日以书面或电话的形式送达。会议于2011年7月27日上午9时30分在公司南洋厅召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《公司2011年半年度报告》。

《2011年半年度报告摘要》登载于2011年7月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2011年半年度报告》全文登载于2011年7月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于募集资金使用情况报告（截至2011年6月30日）的议案》。

具体内容登载于2011年7月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告

浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一一年七月二十七日

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