管理评审计划和相关记录

管理评审计划

GP/R460-01 №： 评审时间 2012/6/5 评审主持 陈定龙 评审依据 公司内外顾客的期望；内审的结果； 环境安全方针、目标的完成情 况等； 评审目的 评价环境安全的有效性、适宜性和充分性，评审 寻求改进机会，不断完善环境安全 地点 公司会议室 参与评审人员：（各部门代表 ） 王凯 王伟杰 黄鹊 刘庆 纪威萍 郭坤 朱丽君 郑银河 刘锦山 主要评审内容： 1、公司环境安全方针的有效性、适宜性和公司环境安全目标的完成情况； 2、公司环境安全实现过程业绩分析讨论； 3、体系运行中各种不符合项的纠正和预防措施的实施情况； 4、内审结果验证情况； 5、体系文件的可操作性、有效性与适用性讨论； 6、法律法规执行情况汇报； 7、环境安全改进建议。 编制：纪威萍2012/5/26 审核：王伟杰 批准：陈定龙 1 / 14

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签到表

GP/R460-04 №:

时 间 序号 2012/06/5 姓名 陈定龙 王凯 纪威萍 王伟杰 刘庆 郭坤 朱丽君 刘锦山 黄鹊 地 点 公司会议室 单位/部门 公司 公司 人事部 品管部 生产部 营销部 采购部 技术部 财务部 活动内容 管理评审 职务 总经理 管理者代表 主任 部长 部长 经理 部长 主任 部长 2 / 14

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会 议 记 录 （管理评审）

GP/R460-02 №： 2012/06/5 陈定龙 地 点 记录人 会议室 时 间 主持人 参加人员： 纪威萍 王凯 王伟杰 黄鹊 刘庆 纪威萍 郭坤 朱丽君 郑银河 刘锦山 会议纪要： 1、管理者代表汇报公司环境安全方针的有效性、适宜性及环境安全目标指标管理方案实施和完成情况。 2、总经人事部汇报内审验证结果及整改情况。 3、品管部汇报公司产品实现过程业绩以及过程环境和职业健康安全安全运行的符合性。 4、各部门领导讨论各种纠正和预防措施实施情况。 5、生产部汇报生产过程环境和职业健康安全控制情况。 6、各部门探讨法律法规等文件执行情况，总经办汇报法规符合性评价和遵守情况。 7、各部门讨论一体化管理体系改进需求。 8、总经理确认一体化管理体系改进项目。 3 / 14

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管理评审报告

GP/R460-03 №： 评审日期 2012/06/5 评审地点 公司会议室 评审主持 陈定龙 评价环境安全的有效性、适宜性和充分性，寻求改评审目的 进机会，不断完善环境安全 参与评审人员： 公司内外顾客的期望；内审的结评审依据 果；环境安全方针、目标的完成情况等； 王凯 王伟杰 黄鹊 刘庆 纪威萍 郭坤 朱丽君 郑银河 刘锦山 评审综述： 本次管理评审是公司贯彻环境安全以来的第一次管理评审。也是公司在第三方审核前的一次自我评价。会议按预定的计划逐项进行，各部门负责人踊跃发表意见，积极汇报本部门在环境安全运行中遇到的各种各样新问题，总结成果，提出改进建议。 评审输入： 1、公司环境和职业健康安全方针适宜性充分性有效性评价：随着社会主义市场经济的发展及改革开放的深入，能源利用、环境和职业健康安全污染与企业发展之间的不协调已日益显现，也是社会各界日益关注的问题。企业要想在市场上长期占有一席之地就必须不断寻求改进，妥善处理“能源、健康、安全”问题，创造稳定协调可持续发展的社会环境和职业健康安全，采用先进的管理方法，积极引用国际先进的管理经验，建立和完善环境安全，提高管理业绩。体系建立以来，公司员工始终奉行“节约能源，遵守法规，持续改进，环保生产，预防污染”的原则，坚持“开展污染预防，节能降耗低碳；坚持预防为主，确保员工健康；遵守法律法规，实现持续改进”的环境和职业健康安全方针，积极倡导环境安全文件和法规的要求，立足一流的品质，一流的服务并不断寻求改进，齐心协力使得公司在国际市场上持续拥有一席之地，羸得顾客的好评。自一体化体系运行以来，公司各部门员工掀起环境安全标准学习热，纷纷以环境安全方针目标为行动的准绳,以文件为标准，身体力行，积极应用PDCA的管理方法，管理各项工作。各过程环境和安全控制基本有效，未发生顾客报怨现象。因此，环境安全方针在目前是适宜 的、充分和有效的。 4 / 14

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2、环境安全目标指标、管理方案完成情况评价：为有效和充分地执行安全方针的要求,各部门严格执行相关分解目标指标，充分明确工作要求；严格执行环境安全管理方案实施计划的要求，并按计划实施管理方案。到目前止，已制定的7项管理方案已正实施中。自环境安全运行一年以来，员工参与安全环境和职业健康安全与健康安全管理的意识已日益加强，环境和职业健康安全绩效不断提高。生产车间噪声排放检测达标率100%，废弃物分类回收封存率100%，员工环保技能培训合格率100%，无安全事故发生。公司致力于清洁的生产环境和职业健康安全，不断完善环境和职业健康安全管理，为公司赢得了良好的社会环境和职业健康安全保证体系，同时也博得了更多顾客的信任。由此可见，公司环境安全方针目标基本有效。 3、内审整改情况总结：公司环境安全内审发现的不合格项（共2项）已得到各相关责任人的认真整改，整改措施效果良好，但是观察项尚需公司进一步制定长期的改进计划。 4、体系过程绩效汇报：公司品管部、生产部指导车间积极进行日常环境和职业健康安全运行检查，密切监视环境安全过程业绩，各车间环境和职业健康安全措施基本得到实施，各部门目标指标基本完成。 5、体系各种纠正和预防措施的实施情况：在各相关部门的密切合作下，体系运行中尚未出现重大不符合和潜在的不合格现象。在环境和职业健康安全管理体系运行过程中出现的一般不符合现象已经及时得到相应责任部门采取纠正措施，纠正措施能较好地防止再发生。 6、相关法律法规执行情况：在总经办的倡导与监督下，公司上下员工认真学习环境和职业健康安全法律法规的要求、并身体力行，严格要求自己，总经办组织主要职能主管对公司环境安全等主要法律法规进行符合性评价，并定期进行检查。积极营造优美清洁卫生的生产环境和职业健康安全的保障体系。 7、文件符合性及有效性情况汇报：到目前为此，各部门均能较好地执行环境安全文件的规定,但文件有待进一步补充。

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管理评审报告

GP/R460-03 №： 8、体系资源配置要求状况分析： 随着经济的全球化趋势，市场竞争日益激烈，欧盟WEEE和ROHS指令的生效．绿色无公害产品必将成为市场主流,因此公司应进一步加人力资源管理的投入,加强员工环保技能委外培训力度，建立健全资源节约制度,完善资源节约机制，改进生产工艺, 减少生产废料,加强员工节能训练。。 9、体系改进建议： a、加大人力资源管理,进一步完善员工环保技能委外培训力度,全面提高员工环保意识。 b、建立健全资源节约制度,完善资源节约机制，改进生产工艺, 减少生产废料,加强员工节能训练。 评审结论： 环境安全基本有效、充分和适宜。公司尚需加大环境安全资源改进力度，以确保整体绩效的提高。 评审输出（改进计划）： 1、加大人力资源管理,进一步完善员工环保及安全技能委外的培训力度,全面提高员工环保和安全意识，特别是新员工的环保和安全意识。 2、建立健全资源节约制度，开展节能降耗活动，改进生产工艺, 减少生产废料,加强员工节能训练。 编制：纪威萍2012/06/5 审核：王凯 批准：陈定龙

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纠正和预防措施表

GP/R452-03 №: 改进项目名称 改进信息来源 改进目的： 环境安全管理体系 管理评审输出 计划启动日期 责任部门 2012/06底 人事部、总经理 持续改进环境安全业绩，确保持续满足相关方的环境和职业健康安全需求，确保环境安全过程达到持续增值的目的。 改进内容： 根据本次环境安全的评审结果作如下改进： 1、加大人力资源管理,进一步完善员工环保及安全知识技能委外培训力度,全面提高员工安全、环保意识。 计划执行部门:人事部，完成期限:2012年09月30日. 2、建立健全资源节约制度,完善资源节约机制，改进生产工艺, 减少生产废料,加强员工节能训练。 主要执行部门:生产部,完成期限:2012年09月30日。 以上改进计划由分管生产部部长负责监督实施,总经理负责批准并配置上述改进过程中所需要的资源。 改进效果评估： 改进如能预期实现，公司的环境安全绩效将会有较大幅度提高。 编制：纪威萍2012/06/5 审核：王凯 2012/06/5 批准：陈定龙2012/06/5

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管理评审输入材料

№: 部 门 主要内容： ①工作业绩： 品管部 编制 王伟杰 日期 2012/06/03 自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来，本部门员工环境和职业健康安全意识均明显提高，对重要环境因素及重要风险能识别和控制，基本能按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作。 自体系运行一年以来，公司各生产现场员工均未发生各类环境和职业健康安全事故，生产过程安全防范措施已建立，生产过程及日常办公过程中产生的废弃物基本能分类处置，对生产过程产生的有害废弃物(如废弃机油)及办公有害废弃物（电池、废弃灯管、墨盒等）采取暂时封存,交有资质的公司进行回收(有资质单位预正在寻找中),分类处置率100%,对生产各工序的重要环境和职业健康安全因素制定了管理方案,并严格按照管理方案的要求实施相关措施，车间噪声排放检测达标率达100%，目标指标基本实现。 ②改进建议： 改进办公与生产区域环境和职业健康安全绿化措施，进步加强现场环境和职业健康安全管理制度。 建立健全危险废弃/垃圾回收管理机制。 8 / 14

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管理评审输入材料

№: 部 门 主要内容： ①工作业绩： 营销部 编制 郭坤 日期 2012/06/03 自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来，本部门员工环境和职业健康安全意识均明显提高，基本按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作。 自体系运行一年以来，市场部加强对顾客的关注，及时与顾客沟通交流，对顾客的要求（包括环境安全的要求）信息及时传达至相关部门，使公司在环境和安全管理方面的措施得到有效的控制，不断满足顾客的需求，甚至超越顾客的期望，对办公过程产生的有害物质，已严格按照管理方案的要求实施分类处置等相关措施，同时还和顾客保持密切的联系，及时处理各类环境和职业健康安全信息反馈，目前从未出现顾客报怨现象，顾客满意度持续提升，部门目前各项目标指标基本实现。 ②改进建议： 加强与顾客沟通的主动性。 9 / 14

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管理评审输入材料

№: 部 门 主要内容： ①工作业绩： 采购部 编制 朱丽君 日期 2012/06/03 自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来，本部门员工环境和职业健康安全意识均明显提高，基本按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作。 自体系运行一年以来，采购部加强相关方生产现场的监督管理,对相关方进行环境核安全施加影响，对原材料的采购尽量采用环保材料或无有害或有毒物质，对油品供方要求其在运输中不能产生环境危害，对电镀相关方要求电镀产生的废弃物基本能达标排放，对生产过程产生的有害物质已经制定全废替代计划同时引进新型环保设备改进生产工艺,减少电镀工序环境和职业健康安全因素的影响,严格按照管理方案的要求实施相关措施，本部门环境安全目标基本实现。 ②改进建议： 对相关方施加影响力度待加强。 10 / 14

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管理评审输入材料

№: 部 门 生产部/车间/chejia 编制 刘庆 日期 2012/06/03 主要内容： ①工作业绩： 自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来，本部门员工环境和职业健康安全意识均明显提高，都能按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作。生产现场井然有序，消防通道畅通无阻，灭火器材完好无损，安全警示标识清晰齐全。 自体系运行近三个月，生产车间员工按照《工业企业场界噪声标准》的要求,控制生产过程噪声，噪声检测达标率100%,同时生产垃圾达标分类处置率100%。生产过程中产生的有害固体废弃物(废弃电池、废弃机油)，严格按规定进行回收。自体系运行以来，各类固体废弃物实施暂时封存，封存率100%，严格落实安全生产制度，没有员工安全事故发生，无触电及火灾发生，目前各项计划的目标指标已基本实现。 为预防灾害发生,减少事故损失，本部门组织员工进行了消防应急预案的演练,以提高员工应急自救能力,增强员工环境和职业健康安全污染防范意识。 ②改进建议： 部分员工环境安全意识不强，需完善员工培训机制。 11 / 14

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管理评审输入材料

№: 部 门 技术部 编制 刘锦山 日期 2012/06/03 主要内容： ①工作业绩： 自从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来，本部门员工环境和职业健康安全意识均明显提高，都能按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作。生产现场井然有序，消防通道畅通无阻，灭火器材完好无损，安全警示标识清晰齐全。 自体系运行近三个月，技术部员工按照环保要求,生产工艺过程进行改进，压铸设备及发泡车间、喷漆等进行改进。办公过程中产生的有害固体废弃物(废弃电池、废弃机油)，严格按规定进行回收。自体系运行以来，各类固体废弃物实施暂时封存，封存率100%，严格落实安全生产制度，没有员工安全事故发生，无触电及火灾发生，目前各项计划的目标指标已基本实现。 为预防灾害发生,减少事故损失，本部门组织员工参与了消防应急预案的演练,以提高员工应急自救能力,增强员工环境和职业健康安全污染防范意识。 ②改进建议： 无 12 / 14

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№: 部 门 人事部 编制 纪威萍 日期 2012/06/03 主要内容： ①工作业绩： 从公司环境和职业健康安全管理体系运行以来，公司员工无论是高层领导还是基层员工环境和职业健康安全意识均明显提高，都能按照环境和职业健康安全管理体系的要求运作。在品管部的协同下，总经办积极获取环境和职业健康安全相关法律法规,发放至相关岗位并组织人员学习。同时还组织公司相关管理技术人员策划编制了劳保、环境和职业健康安全管理、突发事件应急预案的相关支持性文件。 自体系运行近三个月，公司共举行了大小05次培训，涉及岗位技能、环保意识、法律法规、操作标准等，参加培训达到150多人次，考核一次合格率100%，一线员工培训率达到100%，目前岗位员工作业技能与环保意识明显提高，特种工种已要求持有资格证。 为确保公司体系的正常运行，本公司于2012年05月25日进行了一次内审，内审发现的不合格项（共2项）已得到各相关责任人的认真整改，整改措施能有效防止再次发生。 ②改进建议： 体系执行环境安全检查的力度，完善人力培训设施,完善员工学习环境和职业健康安全标准知识并按标准程序要求实施,完善员工的后勤设施和工资待遇，增强员工的归属感。

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№: 部 门 主要内容： 管理者代表 编制 王凯 日期 2012/06/03 1、公司安全环境和职业健康安全方针评价：随着社会主义市场经济的发展及改革开放的深入，能源利用、环境和职业健康安全污染与企业发展之间的不协调已日益显现，也是社会各界日益关注的问题。企业要想在市场上长期占有一席之地就必须不断寻求改进，妥善处理“能源、环境、健康、安全”问题，创造稳定协调可持续发展的社会环境和职业健康安全，采用先进的管理方法，积极引用国际先进的管理经验，建立和完善环境安全，提高管理业绩。体系建立以来，公司员工始终奉行“节约能源，遵守法规，持续改进，环保 生产，预防污染”的原则，坚持“开展污染预防，节能降耗低碳；坚持预防为主，确保员工健康；遵守法律法规，实现持续改进。”的环境和职业健康安全方针，各部门领导纷纷制定了环境和职业健康安全目标和指标，明确并评价重要环境和职业健康安全因素，确定了环境安全管理方案、指明了部门员工的工作方向；大大提高员工参与安全环境和职业健康安全的管理意识，安全环境和职业健康安全管理绩效不断提高。自环境安全运行一年以来，生产车间噪声排放检测达标率100%以上，废弃物分类处置率100%，员工环保技能培训率100%，无安全事故发生，无触电及火灾情况发生，安全防范基本建立有效。公司全面贯彻6S管理，开展绩效管理，不断完善环境和职业健康安全管理，为公司赢得了良好的社会环境和职业健康安全保证体系，同时也博得了更多顾客的信任。

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