2019年房地产公司
权责汇总表
2019年1月
目 录
制度管理权限表 ...................................................................................................................................................... 1 人事任免权限表 ...................................................................................................................................................... 2 经营计划管理权限表 ............................................................................................................................................ 3 采购管理权限表 ...................................................................................................................................................... 4 招标管理权限表 ...................................................................................................................................................... 5 经济合同管理权限表 ............................................................................................................................................ 6 变更洽商管理权限表 ............................................................................................................................................ 7 资金审批权限表 ...................................................................................................................................................... 8 财务预算权责划分表 ..........................................................................................................................................10 审计管理权责划分表 ..........................................................................................................................................11
制度管理权限表
项 目 工 作 事 项 序 号 一 公司根本制度的制定 执行 组织制订、修改完善 审核 审核 审核 审批 主要包括公司章程、宗旨、各下属公司章程 主要包括组织结构、部门职责、经二 公司基本管理制度的制定 组织制订、参与制订 审核 审核 审批 修改完善 营计划管理制度、投资管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、薪酬制度、考核制度、任免制度等。 三
公司业务管理制度的制定 组织制订、参与制订 审批 修改完善 包括公司主要业务流程、部门办事流程 部门负责人经济技术委员会总经理董事局主席董事会股东大会备 注 1
人事任免权限表
项 目 事 项 序 号 一 高级管理人员人事任免 1 2 集团总部总经理 集团总部副总经理、三总师 下属公司总经理、财务总监 下属公司其他高级管理人员 公司及分公司部门经理 下属分公司总经理 集团总部副总经理 集团总部总经理 董事局主席 董事会 集团总部人事部门 备注 提出 审批 执行 执行 提出 审批 3 提出 审批 执行 4 提出 提出 审核 审批 执行 总公司人力 资源部负责二 中层管理人员人事任免 1 2 3 4 集团总部财务部经理 集团总部其他中层管理人员 下属公司财务部经理 下属公司其他中层管理人员 提出 审批 审批 审批 审批 执行 备案 备案 执行 提出 提出 三 一般员工人事任免 1 2 集团总部一般员工 下属公司一般员工 提出 提出 审批 2
经营计划管理权限表
项目 序 号 一 编制年度经营计划 1 2 3 4 5 提出年度经营目标 提出目标调整建议 确定年度经营目标 编制年度经营计划草案 审核年度经营计划草案 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 负责 审核 负责 负责 负责 审核 审核 工 作 事 项 董事会 总经理 经济员技会术委 参与 负责 负责 负责 负责 负责 各部门经理 参与 备 注 二 审批年度经营计划 6 7 8 9 审议年度经营计划 修改年度经营计划 批准年度经营计划 提出预算目标 参与 三 分解年度经营计划 10 按月度分解经营计划 11 按部门分解经营计划 12 审核批准 四 执行年度经营计划 13 下达经营计划 14 执行计划 五 调整经营计划 15 提出 16 批准 六 总结分析计划执行情况 17 总结分析部门工作计划完成情况 18 总结分析公司经营计划完成情况
参与 负责 负责 3
采购管理权限表
经济技术委员会 负责 负责 负责 负责 负责 负责 提出 负责 负责 审批 项 序 目 号 工 作 事 项 总经理材料设备部备 注 一 选择供应商 1 2 3 4 5 6 7 8 列明甲供材料设备清单 编制材料设备采购计划 收集整理供应商资料 确定入围供应商 接收样品及检测报告 审核样品或质量保证体系 价格谈判 确定供应商 签订合同 审批 审批 审批 审批 负责 参与 负责 负责 负责 委托代理人 二 验收、交付，考核供应商 1 2 3 4 编制进场检验计划 组织进场联合验收 交付材料设备 考核供应商履约情况 4
招标管理权限表
项 目 工 作 事 项 序 号 总经理招标小组招标专家组经济技术委员会业务部门备 注 1 制订招标计划 2 组建招标小组 3 编制资格预审文件 4 接受投标单位登记 5 确定入围单位 6 编制招标文件 7 踏勘答疑文件 8 接受投标书和样品 9 开标 10 评标 11 选定中标单位 12
审批 审批 审批 负责 负责 负责 负责 负责 参与 审批 负责 负责 审核 审核 负责 负责 负责 参与 负责 5
经济合同管理权限表
项 目 工 作 事 项 序 号 董事局主席总经理经济技术委员会业务部门财务部律师顾问工程预算部备 注 2 信誉调查 3 确定入围单位 4 初步谈判 5 确定合同单位 合同谈判 负责 参与 参与 负责 负责 负责 参与 参与 参与 审批 负责 审批 负责 6 编制合同文本 7 审查合同文本 填写《合同签订审批表》 审批合同 合同金额（≤30万元） 合同金额(＞30万元) 负责 参与 参与 负责 负责 审批 审核 8 合同签订
委托代理人 6
变更洽商管理权限表
项 目 工 作 事 项 序 号 董事局主席总经理总工程师工程管理部工程预算部规划技术部备 注 一 设计部门提出的变更洽商 1 接收《设计变更通知单》 2 变更方案的经济测算 3 变更洽商的确定 发生金额（≤30万元） 发生金额( ＞30万元) 负责 负责 负责 负责 负责 审批 审核 审批 审批 审核 负责 审核 4 变更洽商签字确认 二 现场提出的变更洽商 1 技术协商 2 变更方案的技术审核 3 变更方案的经济测算 4 变更洽商的确定 不发生费用 发生金额（≤30万元） 发生金额( ＞30万元) 委托代理人 委托代理人 审批 审核 审批 审批 审核 审批 审核 负责 5 变更洽商签字认可
不发生费用时 发生费用时 7
资金审批权限表
一、预算内资金支出的审批权限
工作事项 使用工程预部门 算部 公司主办公室 财务部 总会总经董事管领导 计师 理 局主席 审核 审核 审核 审核 审批 ________万元以提出 固定资产购下 置 ________万元以上 提出 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 8
审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 提出 审核 审核 审核 审核 审核 审批 工程款支付 ________万元以下 ________万元以上 提出 提出 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审批 审核 审批 审核 ________万元以下 提出 办公费 ________万元以上 提出 ________万元以下 提出 审核 审批 审核 审批 审核 招待费 ________万元以上 提出 ________万元以下 提出 审核 审批 审核 审批 审核 差旅费 ________万元以上 提出 ________万元以下 提出 审核 审批 审核 审批 审核 培训费 ________万元以上 提出 _______万元以下 提出 _______万元以上 提出 审核 审批 宣传广告费用 审核 审批 审核 审核 审批 审核 审批 审核 审批 利息支出 工资、奖金、福利 对外捐款赞助 对外单位或私人借款 提出 提出 提出 审核 审核 审批 审核 审核 审批
二、预算外资金审批程序 工作事项 预算外工程资金审批 预算外其他资金支出审批 使用部门 提出 提出 工程预算部 审核 公司主总会计财务部 管领导 师 审核 审核 审核 审核 审核 审核 总经理 审核 审核 董事局主席 审批 审批 9
财务预算权责划分表
年度预算各部门共同事项权责划分
项 目 序 号 一 预算的编制 1 2 3 4 5 6 预算任务的下达与接受 部门各项预算的编制 部门预算的汇总、平衡 预算草案的编制 预算草案汇总、平衡 年度总预算编制批准 事 项 董事会 预算委员会 预算工作组（三总师）财务部 各部门经理 批准 下达 指导 平衡、协调、汇总 编制 汇总、平衡 编制 转发 监督、反馈 监督、反馈 接受 编制 配合 审批 审核 执行 二 预算计划执行 1 2
预算目标的下达 预算的执行 下达 监控 10
审计管理权责划分表
审计相关各部门共同事项权责划分
项 目 事 项 序 号 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 三 审计前期 编制年度审计计划 编制项目审计方案 接受审计通知书 审计实施 开展审计工作 提交审计报告 提出被审计单位意见 内部审计申诉与仲裁 作出审计结论 审计后期 批准 核准 核准 仲裁 审核 审核 董事局主席审计委员会总经理内审部经理内审部被审计部门或个人 制订 制订 发出 执行 提交 汇总 拟订 下发被 审核 审核 接受 提出 提出 审核 审核 检查 检查 审核 1 下达处理决定 下达 转达 审计对象 2 3
执行处理决定 审计档案建立，记录归档 抽查 检查 监督 反馈 执行 执行 11
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容