单选题
1、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )工作日内划分其风险等级(16.67 分）
A5个
✔ B10个
C15个
D20个
正确答案:B
2、对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ )内至少应进行一次复核。（16。67 分）
A1年
B2年
✔ C3年
D5年
正确答案：C
3、风险等级最高的客户的审核期限不得超过（ )（16.67 分）
A12个月
B9个月
✔ C6个月
D3个月
正确答案：C
多选题
1、客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（A风险相当原则
B全面性原则
C同一性原则
(16。67 分） ）
D动态管理原则
正确答案：A B C D
2、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（ ）(16.67 分）
A客户特性
B地域
C业务
D行业
正确答案:A B C D
判断题
1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大于等于0,总和等于100。(16.65分)
A正确
✔ B错误
正确答案：错误
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容